BORING COMPLIANCE
无聊合规

2024年6月21日 中华人民共和国外交部令第8号公布 美国近日再次宣布向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第五条、第六条、第九条、第十五条规定，中方...

2024年6月17日 Guidehouse 和 Nan McKay and Associates 将向美国司法部 (DOJ) 支付 1130 万美元，以解决有关网络安全漏洞导致在 COVID-19 疫情最严重期间客户个人信息被盗的指控。...

2024年6月18日 众议院美国与中国共产党战略竞争特别委员会主席约翰·莫勒纳尔和资深成员拉贾·克里希纳莫蒂宣布成立特别委员会政策工作组，重点关注对抗中国共产党对关键矿产供应链的控制。关键矿产用于从半导体和风力涡轮机到电动汽车等各种产品。 关键矿产政策工作组将由众议员...

6月17日 中国证监会网站发布《关于Momenta Global Limited（梦腾智驾环球有限公司）境外发行上市备案通知书》，Momenta Global Limited（梦腾智驾环球有限公司）通过境内运营实体魔门塔（苏州）科技有限公司提交的境外发行上市备案材料收悉。...

2024年6月18日 FTC对这些公司的调查始于2019年与Musical.ly达成的和解协议之后的合规性审查，该和解是因违反《儿童在线隐私保护法》（COPPA）。 COPPA违规调查： FTC还调查了这些公司可能存在的COPPA以及FTC法案的额外潜在违规行为。调查发现...

2024 年 6 月 17 日 案件名称为 "The Persons Identified In Schedule 1 To the Re-Amended Particulars of Claim v Standard Chartered Plc [2024] EWCA...

2024 年 6 月 17 日 USGoBuy 因违反与中国和阿联酋达成的和解协议而被处以为期三年的出口禁令 美国商务部周一表示，由于这家总部位于波特兰的公司在 2021 年达成和解后未能改善其对美国出口管制法律的遵守情况，美国商务部将对该公司实施为期三年的出口禁令。根据该...

2024年6月17日 美国联邦贸易委员会 (FTC) 周一指责 Adob​​e 及其两名高管，称其让消费者取消订阅变得过于困难，而且通常要收取费用。 美国司法部代表联邦贸易委员会向美国加州北区地方法院提起诉讼，指控 Adob​​e...

2024 年 6 月 17 日 美国商品期货交易委员会（CFTC）今天发布命令，首次针对阻碍举报人沟通的实体采取行动，对托克贸易有限责任公司提起诉讼和和解，托克贸易有限责任公司（Trafigura Trading LLC）是一家全球商品交易商，其主要营业地点位于德克萨斯州休...

2024年6月16日，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）发布公告于近日获悉，美国财 政部 OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）将公司列入 SDN 清单（特别指定 国民清单）。本次被列入 SDN 清单将可能对公司的外汇结算等方面产生影响，公司目前未...

周五上午，美国众议院以 217 票对 199 票通过了《2025 财政年度国防授权法案》，众议院以微弱优势通过了年度国防政策法案。 本法案中国相关事项如： 将中国无人机制造商大疆创新列入FCC管辖名单，禁止大疆创新未来产品在美国运营。...

2024 年 6 月 13 日 美国证券交易委员会(SEC )今天宣布，Terraform Labs PTE, Ltd. 和 Do Kwon 同意支付超过 45 亿美元，此前陪审团一致裁定他们策划了一起涉及加密资产证券的长达数年的欺诈案，当该欺诈案被揭穿时，导致投资者损失惨...

一家现已关闭的人工智能（AI）招聘初创公司的前首席执行官因涉嫌诈骗投资者超过 2700 万美元而面临最高 40 年的监禁，并可能受到美国证券交易委员会（SEC）的处罚。 美国证券交易委员会今天指控现已关闭的人工智能招聘初创公司 Joonko 的首席执行官兼创始人 Ilit...

美国对四名与伊拉克和叙利亚伊斯兰国 (ISIS) 有联系的个人实施了制裁，其中包括与 ISIS 有联系的人口走私网络的成员。对这些目标的调查以及随后的指定都是与土耳其政府密切协调进行的。由于这种密切合作，土耳其政府同时在国内针对该网络采取了自己的行动。...

阿拉斯加地区昨天发出起诉书，指控阿拉斯加州安克雷奇市 40 岁的谢尔盖·涅菲多夫(Sergey Nefedov)和华盛顿州贝尔维尤市 35 岁的马克·舒莫维奇(Mark Shumovich)涉嫌在未获得所需许可和批准的情况下，从美国向俄罗斯非法出口价值近 50...

美国商务部工业和安全局 (BIS) 对总部位于土耳其安卡拉的航空公司 Sapphire Havacilik San Ltd. STI (Sapphire) 处以 285,000 美元的民事罚款，以解决 BIS 拟议指控函中指控的违反 2018 年《出口管制改革法案》...

英国上诉法院在Celestial Aviation Services Ltd 诉 UniCredit Bank案中作出判决，裁定英国对俄罗斯的制裁禁止根据信用证向俄罗斯公司支付飞机租赁费用，推翻了高等法院的判决。法院还考虑了基于美国制裁和 SAMLA 第 44 条的辩护。...

6月13日，媒体称七国集团领导人达成协议，使用俄罗斯资产为乌克兰提供 500 亿美元贷款。 媒体称，美国一名高级官员周四表示，七国集团领导人已就总统拜登推动的一项计划达成协议，该计划将向乌克兰提供 500 亿美元贷款，并以冻结的俄罗斯资产的利息作为担保。...

美国商务部针对俄罗斯和白俄罗斯的额外出口管制措施；将对俄罗斯和白俄罗斯的制裁合并为一部分；增加实体名单并更改实体名单结构；确认与许可例外可用性相关的行动所使用的标准，并澄清受俄罗斯和白俄罗斯行业制裁的商品范围。 主要行动包括： 严厉打击利用空壳公司进行资金转移的行为；...

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天的行动加大了与俄罗斯经济有业务往来的外国金融机构受到次级制裁的风险；限制俄罗斯军工基地利用某些美国软件和信息技术 (IT) 服务的能力；并与国务院联合针对俄罗斯境内外（包括亚洲、中东、欧洲、非洲、中亚和加勒比地区）的 300...