BORING COMPLIANCE
无聊合规

2025年5月22日 英国修订法例The Public Interest Disclosure (Prescribed Persons) (Amendment) Order 2025，以加强英国制裁措施的实施和执行，将于2025年6月26日生效。 ...

2025年5月20日 英国政府根据2019年《俄罗斯（制裁）（退出欧盟）条例》制裁了20个人、62个实体和18艘船。该一揽子计划针对俄罗斯创收部门，包括能源、通信和金融服务、俄罗斯军事工业综合体（RMIC）及其第三国供应商，以及参与民主干预和俄罗斯对乌克兰的信息战的恶意行...

2025 年 5 月 20 日 欧盟理事会通过了第17轮对俄罗斯经济和个人限制措施，切断俄罗斯获得关键军事技术的机会，并遏制俄罗斯对乌克兰侵略战争的能源收入，这些收入严重针对俄罗斯的油轮“影子舰队”、其运营商以及俄罗斯的主要石油生产商。...

2025年5月19日 美国司法部刑事司司长马修·加莱奥蒂（Matthew R. Galeotti）在证券业和金融市场协会反洗钱和金融犯罪会议上发表讲话，首次全面阐述了特朗普政府的白领犯罪优先事项和修订后的公司执法政策。 具体指出： ...

2025年5月16日 本谅解备忘录（"MOU"）的参与方为美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）与瑞士联邦经济事务秘书处（SECO）（以下合称"双方"）。 双方确认： **A.** 协调且全面实施经济与贸易制裁符合美国与瑞士的国家安全及共同外交政策利益； ...

2025年5月14日 中国商务部发言人宣布，中方在出口管制管控名单和不可靠实体清单方面作出决定如下： 一、商务部于2025年4月4日和9日分别发布了第21号和22号公告，将28家美国实体列入出口管制管控名单，禁止向其出口两用物项。...

2025年5月14日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）正在指定六名个人和12个实体参与帮助伊朗政权在国内采购德黑兰弹道导弹计划所需的关键材料。那些被批准的人支持伊斯兰革命卫队（IRGC）的各个子组织，这些子组织监督帮助伊朗在国内开发制造洲际弹道导弹所需的碳纤维材料的...

中华人民共和国国务院令 第803号 《实施〈中华人民共和国反外国制裁法〉的规定》已经2025年3月21日国务院第55次常务会议通过，现予公布，自公布之日起施行。 总理　　李强　　　　　　　　 2025年3月23日　　　　　 实施《中华人民共和国反外国制裁法》的规定...

2025年5月13日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）制裁近二十多家公司在伊朗非法国际石油贸易的各个方面经营的公司。涉及CCIC新加坡、等多家中国企业。 财政部长Scott Bessent 说：“今天的行动凸显了我们继续专注于加强对伊朗石油贸易各个方面的压力，该政权...

2025年5月9日 英国已根据其对俄罗斯的制裁制度对101艘船只、5名个人和4个实体实施了制裁。 个人包括： Etibar Eyyub Tahir Garayev Ahmed Kerimov Anar Madatli Talat Safarov 实体包括： BX...

2025年5月11日 据称，欧盟正在准备第 17套对俄制裁方案 ，制裁措施可能包括： 对属于俄罗斯影子船队的149艘油轮实施制裁； 对约60名个人和实体实施制裁，其中包括5名俄罗斯公民和实体 。 欧盟各国外交部长计划在 5 月 20 日之前通过拟议的制裁措施。

2025年5月5日 《经济间谍预防法案》（HR 1486 Economic Espionage Prevention Act）在美国众议院获得通过，并已提交参议院审议，尚未生效。 该法案主要规定自生效日期起 30 天后, 如外国对手实体明知参与以下行为，可对其实施制裁：...

2025年5月8日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）加大对伊朗石油出口的制裁压力，制裁“茶壶”炼油厂河北鑫海化工集团有限公司和山东省的三个港口码头运营商，其在购买或协助交付价值数亿美元的伊朗石油方面发挥了作用。这些茶壶精炼厂大部分位于山东省，购买了大部份伊朗出口原油...

2025年5月5日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）制裁缅甸民兵组织 克伦民族军 （KNA），认为这是一个跨国犯罪组织，该组织的领导人Saw Chit Thu 和他的两个儿子Saw Htoo Eh Moo 和 Saw Chit Chit...

2025年4月29日 事实简报：美国国务院“美国优先”百日行动 美国国务院事实简报 2025年4月29日 在美国国务卿马尔科 ·卢比奥就任后的头100天里，发布“美国优先”（America First）外交政策议程。以下按照特朗普政府的六大重点要务支柱列举有关成就。...

2025年4月25日 荷兰公共检察院宣布，已根据荷兰《制裁法》（Sanctiewet）对荷兰造船公司达门（Damen）提出指控。该公司还被指控犯有其他（非制裁）罪行。荷兰公共检察院(OM) 决定对 Damen Shipyards Gorinchem 和 Damen...

2025年4月30日 美国财政部OFAC宣布制裁阿联酋涉伊朗实体及船舶： 美国国务院正在对七个从事伊朗石油产品和石化产品贸易的实体实施制裁，并将两艘船只列为被冻结的财产。 此次行动包括将四家伊朗石化产品卖家和一家买家列入名单，他们为伊朗的破坏稳定活动提供了数亿美元的非法资金...

2025年4月29日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）制裁位于伊朗和中华人民共和国（PRC）的六个实体和六个个人，代表伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）在采购弹道导弹推进剂成分的网络中发挥作用。这个网络促进了从中国向伊朗采购高氯酸钠和二辛基脂酸盐。高氯酸钠用于生产高氯酸...

2025年4月28日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）正在针对三艘船及其所有者为Ansarallah提供支持，Ansarallah通常被称为胡塞武装。OFAC指，胡塞武装还从通过他们控制的港口运输货物中获利，特别是从精炼石油产品的排放中获利，胡塞武装控制着红海的战略...

2025年4月23日 英国更新对俄罗斯制裁法律 《2025年俄罗斯（制裁）（脱欧）（修订）条例》，于2025年4月24日生效。该新修订了引入了额外的贸易限制措施。 行业软件 修订条例禁止向与俄罗斯有关联的人员或在俄罗斯境内使用，提供和转让“行业软件”，包括以软件即服务...