BORING COMPLIANCE
无聊合规

2024 年 9 月 5 日 夫妇涉嫌合谋向受制裁的俄罗斯广播公司提供服务、收受和洗钱逾 100 万美元；其中一名被告涉嫌向受制裁的寡头提供艺术品和古董 美国司法部今天公布了两份起诉书，指控 76 岁的迪米特里·西姆斯 (Dimitri Simes) 和 55...

2024年9月5日

2024年9月5日 美国财政部OFAC公布对与俄罗斯北极液化天然气2项目(Arctic LNG 2 project)有关的两家航运公司和两艘船只实施制裁。 北极2项目由俄罗斯的Novatek（NVTK.MM）持有60%权益，将成为俄罗斯最大的液化天然气厂，最终每年生产198...

2024年9月4日 美国OFAC发布俄金融机构利用设立海外分支机构规避制裁的警示（Russian Attempts to Evade Sanctions Using New Overseas Branches and Subsidiaries），提醒外国监管者和外国金融机构...

2024 年 7 月 24 日 “聚焦腐败”(Spotlight on Corruption) 的报告称，由于英国执法记录不佳，2022 年俄罗斯入侵乌克兰后对俄罗斯实施的制裁正受到破坏。 这份题为《只叫不做：盘点英国制裁执行情况》(“All bark and no...

2024 年 8 月 28 日 俄罗斯将92名美国人列入禁止入境名单，其中包括《华尔街日报》(The Wall Street Journal)、《纽约时报》(New York Times)和《华盛顿邮报》(The Washington Post)的记者。...

2024 年 8 月 26 日 美国司法部公布了一份刑事起诉书，指控匈牙利国民本斯·霍瓦特(Bence Horvath)违反美国针对俄罗斯的出口管制，包括与他人合谋在未经许可的情况下向俄罗斯政府最终用户非法出口美国原产无线电通信技术。霍瓦特被控一项合谋违反 2018...

2024 年 8 月 23 日 一、扩大修订《出口管理条例》（EAR）对俄罗斯和白俄罗斯实施出口管制的规则 在本最终规则中，工业和安全局 (BIS) 对《出口管理条例》(EAR) 下对俄罗斯和白俄罗斯的制裁进行了修改。本最终规则扩大了俄罗斯/白俄罗斯军事最终用户 (MEU)...

2024 年 6 月 11 日 英国上诉法院就 Celestial Aviation Services Limited 诉 UniCredit Bank GmbH (London Branch) [2024] EWCA Civ 628 一案作出判决。...

2024年8月23日 据美国国务院和财政部公布，美国对近 400 个实体和个人实施制裁，美国国务院对 190 多个个人和实体实施了制裁，美国财政部也对近 200 名个人和实体实施了制裁。 一、美国国务院的制裁行动 美国国务院的制裁旨在阻止逃避制裁的行为，并将目标对准多个第三...

2024年8月21日 据美国司法部，Oleg Chistyakov，也被称为Olegs Čitsjakovs，55岁，来自拉脱维亚，今天从拉脱维亚被引渡后，首次出现在堪萨斯州堪萨斯城的联邦法院。Chistyakov是本案中第三个面临指控的被告，在俄罗斯非法入侵乌克兰后，尽管...

2024 年 8 月 12 日 据美国司法部声明，50 岁的保加利亚国民米兰·迪米特洛夫（ Milan Dimitrov ）从希腊被引渡后首次在美国圣安东尼奥的联邦法院出庭。 根据法庭文件，米兰·迪米特洛夫涉嫌与俄罗斯人伊利亚斯·萨比洛夫（ Ilias Sabirov...

2024 年 8 月 9 日 据美国司法部声明，33 岁的亚瑟·佩特罗夫(Arthur Petrov)拥有俄罗斯和德国双重国籍在联邦法院出庭，此前他因违反出口管制、走私、电信欺诈和洗钱等刑事犯罪从塞浦路斯共和国被引渡。佩特罗夫涉嫌参与一项计划，代表一家俄罗斯关键电子元件供应...

2024 年 8 月 9 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 根据与白俄罗斯相关的行政命令 (EO) 14038 对 19 名个人、14 个实体和一架飞机采取制裁行动。此次行动针对通过生产军事资源和向俄罗斯转运货物、代表白俄罗斯国防实体逃避制裁以及为亚历山大·卢...

2024 年 8 月 5 日 欧盟决定对另外 28 名个人实施限制措施，原因是他们在白俄罗斯持续的内部镇压和侵犯人权行为中所扮演的角色。 制裁对象包括内务部打击有组织犯罪和腐败总局（Bel. HUBAZiK / Rus....

2024 年 7 月 26 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布与总部位于马萨诸塞州的金融机构 State Street Bank and Trust Company (State Street) 达成 7,452,501 美元的和解协议，State...

2024年7月23日 俄罗斯外交部发表声明称，作为对英国行动的回应的一部分，决定进一步扩大“禁止名单”，其中包括参与培训乌克兰军事人员的英国私人保安公司的代表、提供产品或服务的军工综合体企业的经理。为基辅政权、专家和公关人士提供服务，他们就国防问题和媒体军事防御话题发表反俄...

2024 年 7 月 23 日 美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，简称OFAC）发布的关于《重建乌克兰人经济繁荣与机会法案》（Rebuilding Economic Prosperity and...

2024 年 7 月 23 日 此前，欧洲议会通过决议，呼吁欧盟将冻结俄罗斯资产的收入转用于乌克兰。总部位于比利时的清算机构 Euroclear宣布，它将在 2024 年 7 月转移冻结俄罗斯资产所累积的利息中的 15.5 亿欧元利润。 2024 年 7...

2024年7月18日 英国政府将 11 艘油轮列入黑名单，并表示将领导一个由 45 个国家组成的联盟，进一步阻止“非法船只”的使用。 这 11 艘船只包括两艘之前受到欧盟制裁的船只，它们与俄罗斯国有航运公司 Sovcomflot 以及受到制裁的迪拜船舶管理公司...