BORING COMPLIANCE
无聊合规

2025年4月14日 欧盟决定对伊朗另外七名严重侵犯人权的个人和两个实体实施限制措施。欧盟对位于法尔斯省的设拉子中央监狱（Shiraz Central Prison）和设拉子革命法院第一分院（ the First Branch of the Revolutionary...

2024年4月11日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）制裁阿拉伯联合酋长国（UAE）的印度国民 Jugwinder Singh Brar （Brar），他拥有多家航运公司，拥有近30艘船的船队，其中许多船队是伊朗“影子船队”的一部分。OFAC还指定两个位于阿联酋和两...

美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）与美国协调。司法部正在针对一个由伊朗、阿拉伯联合酋长国（UAE）和中华人民共和国（PRC）的六个实体和两个个人组成的网络，负责代表总部位于伊朗的Qods Aviation Industries（QAI）采购无人驾驶飞行器（UAV）部件...

2025年3月20日 美国OFAC和国务院再次制裁支持伊朗石油出口的有关个人、实体和船舶，包括炼油厂、码头，“影子舰队”相关船公司和船舶，其中包括中国相关公司和船舶。  本次制裁中，OFAC首次制裁了海外“茶壶”炼油厂山东寿光鲁清石化有限公司（Shandong...

2025年2月26日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）正在针对位于香港和中华人民共和国（PRC）的六个实体，代表外国资产管制处指定的伊朗公司Pishtazan Kavosh Gostar Boshra（PKGB）及其子公司Narin Sepehr Mobin...

2025 年 2 月 24 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 和美国国务院对多个司法管辖区的 30 多名个人和船只实施制裁，原因是他们参与了伊朗石油相关产品的销售和运输。其中，涉及两家中国相关实体和一艘船舶，NYCITY SHIPMANAGEMENT CO...

2025 年 2 月 6 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对一个国际网络实施制裁，该网络协助将价值数亿美元的数百万桶伊朗原油运往中国。这些原油是代表伊朗武装部队总参谋部 (AFGS) 及其受制裁的幌子公司 Sepehr Energy Jahan Nama...

2025年2月4日 主要内容包括： 美国政策。 美国的政策是拒绝伊朗拥有核武器和洲际弹道导弹；消除伊朗的网络和区域侵略运动；破坏、削弱或拒绝获得维持其破坏稳定活动的资源的伊斯兰革命卫队及其代理人；并打击伊朗对导弹和其他不对称和常规武器能力的侵略性发展。...

2025年1月22日 特朗普总统撤销拜登政府将胡塞武装从外国恐怖组织名单中除名的决定，签署行政命令，将安萨尔真主组织（又名胡塞武装） Ansar Allah (also known as the Houthis) 重新指定为外国恐怖组织。...

2024 年 12 月 13 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布与 CH Robinson International Inc. (CHR) 达成 257,690 美元的和解协议。CHR 同意就其五家非美国子公司的 82...

2024 年 12 月 3 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布与 Aiotec GmbH (“Aiotec”) 达成 14,550,000 美元的和解协议。Aiotec 是一家总部位于德国柏林的公司，为能源行业采购工业设备，该公司已同意就一项明显违反伊朗交...

2024 年 11 月 19 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布对一名个人处以 1,104,408 美元的罚款，因其违反了 OFAC 对伊朗的 75 项制裁。这些违规行为涉及该个人使用非正式价值转移系统在美国和伊朗之间汇款，以购买、翻新和经营伊朗的一家...

2024 年 11 月 14 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布与大都会人寿保险公司 (MetLife, Inc.) 的子公司美国人寿保险公司 ( American Life Insurance Company， ALICO) 达成 178,421...

2024 年 10 月 25 日 联邦陪审团昨天判处布莱恩·阿西（Brian Assi，又名 Brahim Assi）有罪，罪名包括密谋违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）和《伊朗交易与制裁条例》（ITSR）、试图在未经许可的情况下从美国向伊朗非法出口货物、试图从美国走...

2024 年 10 月 22 日 美国联邦上诉法院裁定，被指控帮助伊朗逃避制裁的这家国有银行无权享受主权豁免。联邦上诉法院驳回了土耳其政府的反对意见，称土耳其国有银行土耳其人民銀行(Halkbank)因涉嫌帮助伊朗通过洗钱石油收入逃避美国制裁而在纽约受到刑事起诉。...

2024 年 10 月 14 日 继 伊朗向俄罗斯转让导弹和无人机后，欧盟理事会今天对七名个人 和 七个实体 采取了限制措施。这一决定是在 2024 年 3 月欧洲理事会表示，如果伊朗向俄罗斯转让弹道导弹和相关技术用于对付乌克兰，欧盟将准备迅速作出反应，包括采取新的重大限制...

2024年10月11日 美国正在扩大对伊朗石油和石化部门的制裁，以应对伊朗10月1日对以色列的袭击，这是其今年对以色列的第二次直接袭击。这一行动加剧了对伊朗的财政压力，限制了该政权赚取关键能源收入的能力，以破坏该地区的稳定，并攻击美国的合作伙伴和盟友。...

2024 年 10 月 8 日 坎比兹·埃格巴利（Kambiz Eghbali），又名卡梅伦·埃格巴利（Cameron Eghbali），50 岁，洛杉矶人，昨天根据一份现已公布的起诉书被捕，起诉书指控他与哈米德·哈吉普尔（Hamid...

2024 年 9 月 27 日 前联邦航空管理局承包商 Abouzar Rahmati 现年 42 岁，已入籍美国，现居弗吉尼亚州大瀑布城。他因在未事先通知司法部长的情况下，在美国充当和密谋充当伊朗政府的代理人而被起诉。他今天下午首次在哥伦比亚特区出庭。 根据起诉书，至少从...

2024年9月25日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）制裁了十几个实体和船只，因为他们代表伊斯兰革命卫队-圣城部队（IRGC-QF）和真主党参与向叙利亚和东亚运送伊朗原油和液化石油气。 总部位于中国 Star Ocean Shipmanage Ltd....