BORING COMPLIANCE
无聊合规

2025年6月6日

2025年6月6日 美国金融犯罪执法局最新警告重点关注伊朗石油走私、影子银行和武器采购类型 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 认定 30 多名与伊朗兄弟 曼苏尔 、 纳赛尔 和 法兹洛拉·扎林哈拉姆 有关联的个人和实体，他们通过其控制的伊朗交易所和外国幌子公司，在...

2025年6月2日 巴拿马政府否认有关巴拿马在对伊朗实施制裁中所扮演角色的误导性说法。 巴拿马政府拒绝接受“联合反对伊朗核组织”（UANI）执行主任马克·华莱士最近通过全球媒体和电子邮件发表的误导性言论。 巴拿马通过巴拿马海事局（AMP），即负责巴拿马船舶登记和巴拿马海事部...

2025年5月25日 巴拿马海事局 (PMA) 通过 2025 年 5 月 6 日发布的第 106-035-DGMM 号决议，要求悬挂巴拿马国旗的船舶必须提前48小时将任何计划中的船对船过驳通知PMA。这项要求旨在打击逃避制裁的行为。...

2025年5月14日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）正在指定六名个人和12个实体参与帮助伊朗政权在国内采购德黑兰弹道导弹计划所需的关键材料。那些被批准的人支持伊斯兰革命卫队（IRGC）的各个子组织，这些子组织监督帮助伊朗在国内开发制造洲际弹道导弹所需的碳纤维材料的...

2025年5月13日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）制裁近二十多家公司在伊朗非法国际石油贸易的各个方面经营的公司。涉及CCIC新加坡、等多家中国企业。 财政部长Scott Bessent 说：“今天的行动凸显了我们继续专注于加强对伊朗石油贸易各个方面的压力，该政权...

2025年5月5日 《经济间谍预防法案》（HR 1486 Economic Espionage Prevention Act）在美国众议院获得通过，并已提交参议院审议，尚未生效。 该法案主要规定自生效日期起 30 天后, 如外国对手实体明知参与以下行为，可对其实施制裁：...

2025年5月8日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）加大对伊朗石油出口的制裁压力，制裁“茶壶”炼油厂河北鑫海化工集团有限公司和山东省的三个港口码头运营商，其在购买或协助交付价值数亿美元的伊朗石油方面发挥了作用。这些茶壶精炼厂大部分位于山东省，购买了大部份伊朗出口原油...

2025年4月30日 美国财政部OFAC宣布制裁阿联酋涉伊朗实体及船舶： 美国国务院正在对七个从事伊朗石油产品和石化产品贸易的实体实施制裁，并将两艘船只列为被冻结的财产。 此次行动包括将四家伊朗石化产品卖家和一家买家列入名单，他们为伊朗的破坏稳定活动提供了数亿美元的非法资金...

2025年4月29日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）制裁位于伊朗和中华人民共和国（PRC）的六个实体和六个个人，代表伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）在采购弹道导弹推进剂成分的网络中发挥作用。这个网络促进了从中国向伊朗采购高氯酸钠和二辛基脂酸盐。高氯酸钠用于生产高氯酸...

2025年4月28日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）正在针对三艘船及其所有者为Ansarallah提供支持，Ansarallah通常被称为胡塞武装。OFAC指，胡塞武装还从通过他们控制的港口运输货物中获利，特别是从精炼石油产品的排放中获利，胡塞武装控制着红海的战略...

2025年4月22日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将伊朗国民、液化石油气（LPG）巨头赛义德·阿萨杜拉·埃马姆乔梅（Seyed Asadoollah Emamjomeh ）及其企业网络列入黑名单。该网络负责将价值数亿美元的伊朗液化石油气（LPG）和原油运往海外市...

2025年4月16日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布的，标题为《关于识别和应对伊朗石油制裁规避行为的航运和海事行业指导》（Guidance for Shipping and Maritime Stakeholders on Detecting and...

2025年4月16日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）制裁一家总部位于中国的独立“茶壶”炼油厂山东胜星化工有限公司，以购买价值超过10亿美元的伊朗原油，包括从伊朗伊斯兰革命卫队-圣训部队（IRGC-QF）的一家前线公司购买。OFAC还对几家负责促进伊朗向中国运送石油...

2025年4月14日 欧盟决定对伊朗另外七名严重侵犯人权的个人和两个实体实施限制措施。欧盟对位于法尔斯省的设拉子中央监狱（Shiraz Central Prison）和设拉子革命法院第一分院（ the First Branch of the Revolutionary...

2024年4月11日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）制裁阿拉伯联合酋长国（UAE）的印度国民 Jugwinder Singh Brar （Brar），他拥有多家航运公司，拥有近30艘船的船队，其中许多船队是伊朗“影子船队”的一部分。OFAC还指定两个位于阿联酋和两...

美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）与美国协调。司法部正在针对一个由伊朗、阿拉伯联合酋长国（UAE）和中华人民共和国（PRC）的六个实体和两个个人组成的网络，负责代表总部位于伊朗的Qods Aviation Industries（QAI）采购无人驾驶飞行器（UAV）部件...

2025年3月20日 美国OFAC和国务院再次制裁支持伊朗石油出口的有关个人、实体和船舶，包括炼油厂、码头，“影子舰队”相关船公司和船舶，其中包括中国相关公司和船舶。  本次制裁中，OFAC首次制裁了海外“茶壶”炼油厂山东寿光鲁清石化有限公司（Shandong...

2025年2月26日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）正在针对位于香港和中华人民共和国（PRC）的六个实体，代表外国资产管制处指定的伊朗公司Pishtazan Kavosh Gostar Boshra（PKGB）及其子公司Narin Sepehr Mobin...

2025 年 2 月 24 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 和美国国务院对多个司法管辖区的 30 多名个人和船只实施制裁，原因是他们参与了伊朗石油相关产品的销售和运输。其中，涉及两家中国相关实体和一艘船舶，NYCITY SHIPMANAGEMENT CO...