BORING COMPLIANCE
无聊合规

2025年8月29日 美国司法部成立了跨部门贸易欺诈特别工作组，旨在对试图欺骗美国的进口商和其他相关方采取强有力的执法行动。该工作组将增强司法部现有的协调机制，并利用民事和刑事部门以及国土安全部的专业知识，积极对任何试图逃避关税和其他税款的当事人以及试图将违禁商品进口到美国...

《U.S. Export Controls and China: Advanced Semiconductors》（2025年8月22日） 报告核心内容 1. 背景与意义 半导体是国家安全与经济竞争力的关键技术，尤其在人工智能（AI）、超级计算和军民融合中至关重要。...

2025年8月28日 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）对Deutsche Bank Aktiengesellschaft（DB）作出谴责并处以罚款2,380万元，原因是该公司违反多项监管规定，包括向客户多收管理费，错误地分配产品风险评级，及没有在若干研究报告中披露投资...

2025年8月29日 英国、法国和德国已正式通知联合国，它们已启动恢复对伊朗全面制裁的程序，要求伊朗在 30 天内就其核设施的使用权做出让步，否则将面临更深层次的全球经济孤立。 E3关于伊朗问题的联合声明：启动快速恢复进程...

2025年7月 《美国AI行动计划》（America’s AI Action Plan）是2025年7月由白宫发布的报告，旨在为美国制定一条实现人工智能（AI）全球主导地位的战略路线图。该计划强调创新、基础设施建设和国际外交合作，将AI视为国家安全的核心要素，由唐纳德·J·...

2025年07月09日 商务部公告2025年第35号 公布将8家台湾地区实体列入出口管制管控名单 【发布单位】安全与管制局 【发布文号】商务部公告2025年第35号 【发文日期】2025年07月09日 根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》...

2025年7月11日 美国外国投资委员会（CFIUS或本委员会）根据经修订的1950年《国防生产法》第721条（第721条）审查并调查了此交易。CFIUS认定，随锐国际持有朱庇特系统（Jupiter Systems）股份存在国家安全风险，可能危及Jupiter在军事和关键基...

2025年08月26日 香港上海汇丰银行有限公司（汇丰）因在过去八年于发表关于香港上市证券的研究报告时违反披露规定，遭证券及期货事务监察委员会（证监会）谴责并罚款420万港元（备注1至3）。 在汇丰自行作出汇报后，金管局与证监会合作展开调查。两家监管机构发现，汇丰在2013...

2025 年 8 月 21 日 欧盟和美国发表了一份联合声明，旨在建立公平、平衡和互利的跨大西洋贸易与投资框架。该联合声明确认并巩固了冯德莱恩主席和特朗普总统于7月27日达成的政治协议。 联合声明阐明了双方致力于恢复欧盟-美国贸易和投资的稳定性和可预见性的承诺，以造福企业和...

2025年8月24日 欧盟声明表示，欧盟坚定支持国际刑事法院（ICC），ICC是国际正义和打击有罪不罚现象的基石，致力于追究全球最严重罪行的肇事者的责任，并为受害者提供发声的机会。 欧盟再次对国际刑事法院两名副检察官和两名法官实施制裁的决定深感遗憾，该决定可能影响检察官办公...

2025年8月21日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）与国务院加大对伊朗石油运输相关企业制裁，其中涉及多家中国航运和港口企业。 美国国务院在对两家总部位于中国的原油和石油产品码头和储存运营商实施制裁，这些运营商为多艘美国指定的油轮进口数百万桶非法伊朗石油提供了便利。...

2025年8月19日 美国国土安全部部长克里斯蒂·诺姆宣布，根据UFLPA，将钢铁、铜、锂、烧碱和红枣列为“高优先级”执法事项。 https://www.dhs.gov/news/2025/08/19/trump-administration-fights-americas...

2025年8月19日星期二，美国总统签署了法律： H.R. 1316，“通过改善出口管制透明度来维持美国优越性法案”（the “Maintaining American Superiority by Improving Export Control Transparency...

2025年8月12日 问：我们注意到商务部公布了对原产于加拿大的进口油菜籽反倾销调查初裁，商务部在调查中发现加拿大存在大量农业补贴政策，认定其存在特殊市场情形，能否介绍相关情况？ 答：商务部在掌握立案所需充分证据的基础上，依法自主对原产于加拿大的进口油菜籽发起反倾销调查。立...

问：中美斯德哥尔摩经贸会谈联合声明提到中方将采取或者维持必要措施，暂停或取消针对美国的非关税反制措施。请问在不可靠实体清单方面有什么考虑？ 答： 根据《中华人民共和国反外国制裁法》《不可靠实体清单规定》及有关规定，不可靠实体清单工作机制于2025年4月4日和9日，将17家美...

【发布单位】商务部 【发布文号】商务部令2025年第5号 【发文日期】2025年08月13日 中华人民共和国商务部令 二〇二五年 第5号 为反制欧盟制裁两家中国金融机构，经国家反外国制裁工作协调机制批准，现公布《关于对欧盟两家金融机构采取反制措施的决定》，自2025年8月...

2025年8月12日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对与刚果民主共和国（DRC）武装团体暴力活动及关键矿产销售相关的实体实施制裁。持续的动荡局势已导致刚果民主共和国东部地区数千名平民死亡，并引发大规模流离失所危机。近期，卢旺达支持的“3月23日运动”（M23）对刚...

2025年8月11日 核心行动：延长关税暂停期 2025年8月11日，时任美国总统唐纳德·J·特朗普签署了一项行政命令，决定继续暂停对中国商品征收高额关税，直至2025年11月10日美东标准时间凌晨12:01。 在此暂停期间，双方现有的10%相互关税将继续有效。 背景与原因...

参考： So You Have a Trade Compliance Program. Now What? https://www.jdsupra.com/legalnews/so-you-have-a-trade-compliance-program-9350838/

2025年7月31日 英国金融制裁实施办公室 (OFSI) 对 Markom Management Limited (MML) 处以 30 万英镑的罚款，原因是该公司违反了 2014 年克里米亚被吞并后英国对俄罗斯实施的金融制裁。...