BORING COMPLIANCE
无聊合规

2024 年 8 月 22 日 能源巨头维多公司( Vitol) 美国分公司的一名前交易员承认向墨西哥国家石油公司（PEMEX）官员行贿以获得合同。 根据法庭文件，来自休斯顿的 50 岁的哈维尔·阿吉拉尔 (Javier Aguilar)...

2024 年 8 月 26 日 荷兰数据保护局 (DPA) 对 Uber 处以 2.9 亿欧元罚款。荷兰数据保护局发现 Uber 将欧洲出租车司机的个人数据转移到美国，并且未能妥善保护与这些转移相关的数据。荷兰数据保护局认为，这严重违反了《通用数据保护条例》(GDPR)。与...

公告〔2024〕110号 2024年8月23日 　　为高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等各项优惠贸易安排，海关总署决定进一步简化从出口国（地区）途经第三方国家（地区）运输进境的原产货物享惠单证提交要求，现公告如下：...

2024年8月23日 据美国国务院和财政部公布，美国对近 400 个实体和个人实施制裁，美国国务院对 190 多个个人和实体实施了制裁，美国财政部也对近 200 名个人和实体实施了制裁。 一、美国国务院的制裁行动 美国国务院的制裁旨在阻止逃避制裁的行为，并将目标对准多个第三...

2024年8月26日 加拿大政府宣布，计划自今年10月1日起对所有中国制造的电动汽车征收100%的附加税，其中包括电动和部分混合动力乘用车、卡车、公交车和客货两用车等。该项100%的附加税将在目前加拿大对产自中国的电动汽车征收的6.1%关税基础上额外征收。...

2024 年 8 月 21 日 英国金融行为监管局（FCA）宣布，普华永道 (PricewaterhouseCoopers LLP, PwC) 同意支付 1500 万英镑，原因是该公司在投资公司伦敦资本与金融（London Capital & Finance plc,...

2024 年 8 月 12 日 西班牙数据保护机构 (AEPD) 在诉讼编号 PS/00238/2024 中发布了其决定，根据投诉，对 UNIQLO EUROPE LTD（UNIQLO）西班牙分公司因违反《通用数据保护条例》（GDPR）处以 450,000...

2024 年 8 月 22 日 美国德克萨斯州北区地方法院一名联邦法官推翻了联邦贸易委员会（FTC）原定于 9 月生效的禁止竞争条款的法令。 这项裁决由美国地方法院法官 Ada Brown 于周二作出，此前美国商会和其他商业团体起诉了联邦贸易委员会。商会和商业团体声称联邦贸...

2024 年 8 月 19 日 英国最近的一项裁决裁定，如果企业在认为存在强迫劳动风险的情况下不采取行动，可能面临洗钱指控，企业将需要加强对供应链的监控。 在全球法律行动网络等提起的法律挑战中，英国上诉法院裁定，如果公司知道或怀疑进口商品是在供应链的其他地方的犯罪情况下生产...

2024年8月21日 据美国司法部，Oleg Chistyakov，也被称为Olegs Čitsjakovs，55岁，来自拉脱维亚，今天从拉脱维亚被引渡后，首次出现在堪萨斯州堪萨斯城的联邦法院。Chistyakov是本案中第三个面临指控的被告，在俄罗斯非法入侵乌克兰后，尽管...

2024年08月21日 【发布单位】贸易救济局 【发布文号】商务部公告2024年第34号 【发文日期】2024年08月21日 中华人民共和国商务部（以下简称商务部）于2024年7月29日收到中国奶业协会和中国乳制品工业协会（以下称申请人）代表国内乳制品产业正式提交的反补贴调...

2024年8月20日 欧盟委员会向相关方披露了对从中国进口的电动汽车征收最终反补贴税的决定草案( disclosed to interested parties the draft decision to impose definitive countervailing...

2024年8月19日 8月19日上午，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（下称《解释》）。《解释》自2024年8月20日起施行。 《解释》共13条，主要内容包括：一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准，以...

2024 年 8 月 16 日 据多家媒体报道，中 国领先的芯片设备制造商之一中微半导体设备公司 （688012.SS） （AMEC）周五表示，已向美国国防部提起联邦诉讼，质疑其被指定为“中国军事公司”。 中微公司 官方微信公众号发文称，公司已向美国法院正式提交诉状，起诉美...

2024年08月15日 【发布单位】安全与管制局 【发布文号】商务部 海关总署公告2024年第33号 【发文日期】2024年08月15日 根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务...

2024 年 8 月 15 日 作为解决涉嫌违反美国出口管制行为的和解协议的一部分，美国商务部工业和安全局（BIS）对位于宾夕法尼亚州米德尔顿的 TE Con​​nectivity Corporation（TE）和位于香港新界葵涌的 TE Con​​nectivity HK...

2024 年 8 月 14 日 美国商务部工业和安全局 (BIS) 出口执法局为学术界发布了新资源：一份关于自愿披露趋势的合规说明和一份出口合规资源汇编。这些资源符合 BIS 的一贯承诺，即支持学术机构遵守出口管制。   合 规说明...

2024 年 8 月 15 日 据美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 声明，OFAC制裁了多家公司、个人和船只，原因是它们代表伊朗伊斯兰革命卫队圣城军 (IRGC-QF) 支持的胡塞金融官员 Sa'id al-Jamal 的网络，向也门和阿拉伯联合酋长国 (UAE)...

2024 年 8 月 8 日 美联储与Customers Bank达成的书面协议中表示，检查中发现的缺陷与该银行处理数字资产的风险管理实践有关，以及其遵守《银行保密法》、规章制度和美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）管理的制裁规定的问题。...

2024 年 8 月 8 日 美国商品期货交易委员会（ CFTC ）宣布，美国纽约南区地方法院已对 FTX Trading Ltd. 和 Alameda Research LLC （统称 FTX）发出永久禁令和其他公平救济的同意令，并命令 FTX 向 FTX 客户和 FTX...