BORING COMPLIANCE
无聊合规

2024 年 10 月 14 日 继 伊朗向俄罗斯转让导弹和无人机后，欧盟理事会今天对七名个人 和 七个实体 采取了限制措施。这一决定是在 2024 年 3 月欧洲理事会表示，如果伊朗向俄罗斯转让弹道导弹和相关技术用于对付乌克兰，欧盟将准备迅速作出反应，包括采取新的重大限制...

2024 年 10 月 11 日 英国贸易制裁实 施办公室 Office of Trade Sanctions Implementation (OTSI), 于 2024 年 9 月 宣布成立，负责某些贸易制裁的民事执行。 OTSI...

2024 年 10 月 11 日 美国证 券交易委员会今天宣布，总部位于纽约、为航空航天、国防、工业和医疗市场生产运动控制系统的全球制造商穆格公司 (Moog Inc.) 同意支付 110 万美元的民事罚款，以解决美国证券交易委员会对其的指控，即穆格因印度全资子公司...

2024 年 10 月 10 日 Teva Pharmaceuticals USA Inc.（Teva USA）和 Teva Neuroscience Inc.（统称 Teva）已同意支付 4.5 亿美元以解决 美国司法部 两起指控 Teva...

2024年10月11日 美国正在扩大对伊朗石油和石化部门的制裁，以应对伊朗10月1日对以色列的袭击，这是其今年对以色列的第二次直接袭击。这一行动加剧了对伊朗的财政压力，限制了该政权赚取关键能源收入的能力，以破坏该地区的稳定，并攻击美国的合作伙伴和盟友。...

2024年9月13日 关于《中华人民共和国对外贸易法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知         为深入贯彻党的二十届三中全会精神，深化外贸体制改革，稳步扩大制度型开放，推动对外贸易高质量发展，更好维护国家安全，商务部会同有关部门研究起草了《中华人民共和国对外...

2024年10月10日 （自2024年10月10日起施行） 美国近日宣布向中国台湾地区提供大额武器援助，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第五条、第六条、第九条、第十五条规...

2024年10 月 9 日 葛兰素史克GSK plc (LSE/NYSE: GSK) 发布公告，称已与 10 家原告公司达成协议，以 22 亿美元和解与其胃药物 Zantac 相关的约 80,000 起州法院产品责任案件。 该协议涉及的公司占美国未决案件的...

2024 年 10 月 9 日 美国联邦贸易委员会将要求万豪国际集团及其子公司喜达屋酒店及度假村国际集团实施强有力的信息安全计划，以解决因公司未能实施合理的数据安全而导致 2014 年至 2020 年发生三次大规模数据泄露事件、影响全球超过 3.44 亿客户的指控。...

2024年10月9日 美国商务部工业和安全局（BIS）发布了金融机构（FI）指南，其中包含遵守《出口管理条例》（EAR）的最佳实践建议。 该指南提供了有关EAR的背景信息，以及关于金融机构可以采取哪些措施来尽量减少EAR违规的可能性的建议。这些建议包括对与EAR相关的尽职调...

2024 年 10 月8 日 欧盟理事会宣布了针对俄罗斯的新制裁框架，以应对俄罗斯在国外的破坏稳定行动。据称，该框架是为了应对俄罗斯针对欧盟及其成员国采取的活动（“混合威胁”），如：破坏选举进程和民主机构的运作；对经济活动、公共利益服务或关键基础设施的威胁和破坏；使用协调一...

2024 年 10 月 8 日 坎比兹·埃格巴利（Kambiz Eghbali），又名卡梅伦·埃格巴利（Cameron Eghbali），50 岁，洛杉矶人，昨天根据一份现已公布的起诉书被捕，起诉书指控他与哈米德·哈吉普尔（Hamid...

2024年10月04日 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）对“唱高散货”计划采取的执法行动取得良好进展，一个组织严密的“唱高散货”集团另有一名怀疑骨干成员于新加坡落网后移交香港并被检控。 33岁香港居民陈倩萤（女）今天被带往东区裁判法院，以及根据《证券及期货条例》第30...

2024年10月08日 【发布单位】贸易救济局 【发布文号】商务部公告2024年第42号 【发文日期】2024年10月08日 根据《中华人民共和国反倾销条例》（以下称《反倾销条例》）的规定和有关调查结果，2024年8月29日，商务部（以下称调查机关）发布2024年第35号公...

2024 年 10 月 7 日 美国国务院已与俄勒冈州奥斯威戈湖的 Precision Castparts Corp. (PCC) 达成行政和解，以解决 24 项违反《武器出口管制法》(AECA)、22 USC § 2751 等以及《国际武器贸易条例》(ITAR)、22...

2024 年 10 月 3 日 英国金融行为监管局（FCA）因 Starling Bank 的制裁制度和控制措施存在缺陷而对其处 罚 28,959,426 英镑。 Starling Bank 发展迅速，客户数量从 2017 年的约 43,000 名增至 2023 年的...

2024 年 10 月 3 日 英国 制裁白俄罗斯银行CJSC Alfa Bank Belaru ，指控其通过在白俄罗斯金融服务领域开展业务，从白俄罗斯政府获取利益或为其提供支持。 https://assets.publishing.service.gov.uk/media...

2024年10月4日 欧盟委员会关于对从中国进口的电池电动汽车（BEV）征收最终反补贴税的提议获得了欧盟成员国的必要支持，以采纳关税。 与此同时，欧盟和中国继续努力探索一种替代解决方案，该解决方案必须完全与世贸组织兼容，足以解决委员会调查建立的、可监测和可执行的有害补贴。...

2024年10月2日 美国国土安全部（DHS）宣布将两个位于中华人民共和国的实体添加到涉疆法案的UFLPA实体名单中，使列入名单的实体总数达到 75 个。 自2024年10月3日起，美国海关与边境保护局（CBP）将适用可反驳推定，禁止Baowu Group Xinjiang...

2024年10月2日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 指定一名个人和三家公司为安萨拉拉（通常称为胡塞武装）的武器采购和走私活动提供便利。此次行动针对的是位于伊朗和中国的关键采购人员和供应商，他们帮助胡塞武装获得制造、维护和部署先进导弹和无人机所需的军火库所需的军...