BORING COMPLIANCE
无聊合规

2025年6月25日 美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 发布命令，确定三家位于墨西哥的金融机构——CIBanco SA, Institution de Banca Multiple ( CIBanco )、Intercam Banco SA,...

2025 年 6 月 20 日 金融行动特别工作组发布了一份新的报告《复杂的扩散融资和制裁逃避计划》，该报告显示，全球金融体系在打击大规模杀伤性武器 (WMD) 融资方面仍然存在重大脆弱性。 尽管扩散融资 (PF) 构成了严重威胁，但在金融行动特别工作组及其全球网络评估的...

2025年6月16日 美国司法部国家安全司 (NSD) 和美国德克萨斯州南区检察官办公室 (SDTX) 今天宣布，他们拒绝起诉私募股权公司 White Deer Management LLC（White Deer）及其附属公司，此前该公司发现并主动披露其收购的公司——总部位...

2025年6月23日 欧盟理事会根据欧盟全球人权制裁制度，对五名应对叙利亚严重侵犯人权行为负责的人实施限制措施，包括参与2025年3月叙利亚沿海地区的暴力事件以及支持阿萨德政权对平民使用化学武器。 新的名单针对的是叙利亚共和国卫队和武装部队的三名前成员Miqdad...

2025年6月19日 美国特朗普总统再次给予 TikTok 90 天的宽限期，发布行政命令，推迟执行 2024 年的法律，该法律要求出于国家安全原因出售或关闭这款中国控制的视频应用程序。 TikTok禁令原定于1月19日生效，但特朗普发布了一系列延期令，允许该应用继续运行。...

2025年6月13日 新日铁与特朗普政府达成安全协议，以完成对美国钢铁公司的收购，该交易将保留美国钢铁公司在美国的注册机构及其位于匹兹堡的总部。 美国外国投资委员会的审查： （a）2024年3月14日，美国外国投资委员会（CFIUS）收到一份自愿通知，其中描述了（1）根据...

欧盟委员会决定将 中国公司排除在欧盟政府购买超过500万欧元的医疗设备之外 。该措施遵循了 国际采购工具（IPI） 下第一次调查的结论，并允许中国不超过50%的投入用于成功投标。这种反应与中国的障碍成正比，同时确保所有必要的医疗设备都可用于欧盟医疗保健系统。在没有替代供应商...

2025年6月20日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）正在对伊朗支持的Ansarallah（俗称胡塞武装）采取迄今为止最大的行动，目标是4名个人、12个实体和两艘进口石油和其他非法商品以支持该恐怖组织的船只。这一行动包括胡塞武装前线公司、其所有者和其他关键的胡塞武装...

俄罗斯在面对欧美国家的制裁时，采取了多种方式来规避和减轻制裁带来的影响。以下是一些主要可能的规避手段：

2025年6月18日 委员会在有关 AliExpress 遵守《数字服务法》（DSA）的调查中采取了两项重大举措。《数据保护法》以及今天采取的行动旨在确保用户和消费者的在线安全。首先，委员会已接受并做出了一系列具有约束力的承诺，以解决一系列问题，例如该平台在广告和推荐系统方...

2025年6月17日 美国司法部反垄断部门今日宣布，将要求赛峰集团（Safran, SA）及其美国赛峰公司（Safran USA Inc.，简称“赛峰”）剥离其北美作动系统业务及相关资产，以解决其拟以18亿美元收购RTX公司（RTX，原雷神技术公司）旗下柯林斯宇航（Coll...

2025年6月10日

2025年6月17日 欧盟委员会提出，将在2027年底前逐步有效地停止进口俄罗斯天然气和石油，这将有助于欧盟提高能源独立性，增强能源供应安全，提升欧盟能源独立性和竞争力。 该提案遵循欧盟可再生能源电力路线图（REPowerEU），该路线图旨在彻底将俄罗斯石油、天然气和核能进...

2025年6月17日 英国的30项新制裁打击了俄罗斯的金融、军事和能源目标。 这30个目标瞄准了俄罗斯的金融、军事和能源部门，以应对持续冲突。 新的制裁进一步打击了俄罗斯的影子舰队，目标是他的20艘油轮。 英国还收紧了那些为俄非法石油贸易提供帮助的人的网，制裁Orion...

海关总署公告2025年第123号（关于两用物项出口管制海关质疑有关事项的公告） 　　为进一步优化两用物项出口管制海关质疑工作，根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等规定，现就有关事项公告如下：...

2025年6月16日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）今天宣布与Unicat Catalyst Technologies, LLC（“Unicat”）达成3,882,797美元的和解。 Unicat是一家总部位于德克萨斯州阿尔文的销售催化剂产品的公司，已同意解决其1...

2025年6月12日 美国外国资产管制办公室（OFAC）发布了罚款通知，罚款为215,988,868美元，总部位于加利福尼亚州旧金山的风险投资公司GVA Capital Ltd.因违规而受到处罚。 在2018年4月至2021年5月期间，GVA...

2025年5月13日

2025年6月10日 欧盟委员会更新了高风险第三国管辖区名单，表示这些管辖区在反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 制度方面存在战略缺陷。 一些第三国司法管辖区被添加到名单中（阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、黎巴嫩、摩纳哥、纳米比亚、尼泊尔和委内瑞拉），...

2025年6月9日 美国司法部发布《反海外腐败法（FCPA）调查与执法指南》 ，新指南优先考虑影响美国公司赢得业务的能力、巨额贿赂，以及能源和国防、贩毒集团和有组织犯罪等关键领域的案件。 优先事项： A. 彻底消除卡特尔和跨国犯罪组织...