BORING COMPLIANCE
无聊合规

2025年7月15日

2025年10月9日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）今日宣布对超过50名个人、实体及船只实施制裁，这些对象涉及伊朗石油和液化石油气（LPG）的销售及运输，协助伊朗出口价值数十亿美元的石油及相关产品，为伊朗政权及其支持的威胁美国的恐怖组织提供关键资金。这是特朗普政府...

2025年10月9日 不可靠实体清单工作机制关于将反无人机技术公司等外国实体列入不可靠实体清单的公告 【发布单位】安全与管制局 【发布文号】不可靠实体清单工作机制〔2025〕10号 【发文日期】2025年10月09日 不 可 靠 实 体 清 单 工 作 机 制 公 ...

2025年10月7日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）今日对八名墨西哥个人及十二家墨西哥公司实施制裁，这些个人和公司与Sinaloa Cartel的Los Chapitos派系有关。该网络为Sinaloa Cartel提供非法芬太尼前体化学品，Sinaloa...

2025年10月1日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于今日宣布对21个实体和17名个人实施制裁，这些实体和个人涉及为伊朗国防部及武装部队后勤部（MODAFL）及其导弹和军用飞机生产项目采购敏感技术和物资的网络。这些网络协助伊朗获取先进地对空导弹系统技术和非法购买美...

2025 年 7 月 31 日

2025年9月11日 欧盟法院受理了比利时国务委员会的初步裁决请求，于 9 月 11 日作出裁决，对第 269/2014 号条例 (EU) 第 4(1)(a)、(b) 和 (d) 条规定的豁免制度的范围作出裁决。该条款规定，如有必要，可以解冻并提供冻结资金用于支付税款、专业...

2025年9月 美国政府问责办公室（GAO）发布报告（GAO-25-107079），分析了美国对俄罗斯实施的制裁和出口管制措施的效果。报告指出，美国制裁和出口管制在一定程度上影响了俄罗斯的经济和军事技术获取，但俄罗斯通过“影子船队”等手段规避部分措施，限制了效果。2022年...

2025年9月28日 欧盟高级代表就重新实施核制裁和限制发表声明。联合国安理会重新实施了所有根据核协议第2231号决议终止的针对伊朗的联合国核相关制裁和限制。该决议核可了《联合全面行动计划》（JCPoA）。此前，法国、德国和英国（E3）于8月28日向联合国安理会通报伊朗严重...

2025年9月26日 美国哥伦比亚特区联邦法院裁定，拒绝了无人机制造商DJI提出的撤销其被美国国防部（DoD）列为“中国军事公司”标签的请求。 法院认为，DJI未能证明其被列入清单的决定存在程序性错误或缺乏事实依据。这一决定对DJI在美国市场的运营和声誉可能产生深远影响，因...

2025年9月25日 《Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019》已于2020年12月31日全面生效，英国最新指导文件于2025年9月25日更新，旨在帮助相关人士理解和遵守相关规定。该指南详细阐述了制裁的禁令和要求，涵盖了贸...

2025年9月26日 根据最新信息，联合国安理会将可能于美国东部时间（EDT）2025年9月26日（周五）晚上8点（即UTC/GMT 2025年9月27日00:00）自动重新实施所有针对伊朗的制裁。这并非安理会新投票的结果，而是基于2015年《联合全面行动计划》（JCPOA...

【发布单位】安全与管制局 【发布文号】不可靠实体清单工作机制〔2025〕9号 【发文日期】2025年09月25日 不 可 靠 实 体 清 单 工 作 机 制 公 告 2025年 第9号 为维护国家主权、安全和发展利益，根据《中华人民共和国对外贸易法》《中...

2025年9月25日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）今日宣布对两名印度国民Sadiq Abbas Habib Sayyed和Khizar Mohammad Iqbal Shaikh实施制裁，因其向美国受害者供应数十万含芬太尼及其他非法药物的假冒处方药丸。此外，OF...

2025年9月22日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今日宣布，在瑞士注册成立、运营于科罗拉多州丹佛市的数字资产交易所 ShapeShift AG 已同意支付 75 万美元，以和解其因明显违反多项制裁计划而可能承担的民事责任。具体而言，ShapeShift...

2025年9月20日 美国财政部（U.S. Department of the Treasury）的外国资产控制办公室（OFAC）今日宣布对Lex Instituto de Estudos Juridicos LTDA（Lex...

2025年9月22日 新加坡外交部长（Minister for Foreign Affairs）Vivian Balakrishnan博士与外交及内政部高级政务部长（Senior Minister of State for Foreign Affairs and Home...

2025年9月19日 美国总统Donald J. Trump于2025年9月19日签署《限制某些非移民工人入境公告》（Proclamation on Restriction on Entry of Certain Nonimmigrant...

2025年9月22日 欧盟理事会（Council of the EU）于2025年9月22日决定，将针对破坏苏丹稳定和阻碍其政治过渡的责任人实施的限制措施（restrictive measures）延长一年，至2026年10月10日。此制裁制度涵盖10名个人和8个实体，措施...

2025年9月8日 英国财政部下属的Office of Financial Sanctions Implementation（OFSI）根据《Policing and Crime Act 2017》发布报告，披露Vanquis Bank...