BORING COMPLIANCE
无聊合规

2025年5月5日 《经济间谍预防法案》（HR 1486 Economic Espionage Prevention Act）在美国众议院获得通过，并已提交参议院审议，尚未生效。 该法案主要规定自生效日期起 30 天后, 如外国对手实体明知参与以下行为，可对其实施制裁：...

2025年5月8日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）加大对伊朗石油出口的制裁压力，制裁“茶壶”炼油厂河北鑫海化工集团有限公司和山东省的三个港口码头运营商，其在购买或协助交付价值数亿美元的伊朗石油方面发挥了作用。这些茶壶精炼厂大部分位于山东省，购买了大部份伊朗出口原油...

2025年5月5日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）制裁缅甸民兵组织 克伦民族军 （KNA），认为这是一个跨国犯罪组织，该组织的领导人Saw Chit Thu 和他的两个儿子Saw Htoo Eh Moo 和 Saw Chit Chit...

2025年4月29日 事实简报：美国国务院“美国优先”百日行动 美国国务院事实简报 2025年4月29日 在美国国务卿马尔科 ·卢比奥就任后的头100天里，发布“美国优先”（America First）外交政策议程。以下按照特朗普政府的六大重点要务支柱列举有关成就。...

2025年4月25日 荷兰公共检察院宣布，已根据荷兰《制裁法》（Sanctiewet）对荷兰造船公司达门（Damen）提出指控。该公司还被指控犯有其他（非制裁）罪行。荷兰公共检察院(OM) 决定对 Damen Shipyards Gorinchem 和 Damen...

2025年4月30日 美国财政部OFAC宣布制裁阿联酋涉伊朗实体及船舶： 美国国务院正在对七个从事伊朗石油产品和石化产品贸易的实体实施制裁，并将两艘船只列为被冻结的财产。 此次行动包括将四家伊朗石化产品卖家和一家买家列入名单，他们为伊朗的破坏稳定活动提供了数亿美元的非法资金...

2025年4月29日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）制裁位于伊朗和中华人民共和国（PRC）的六个实体和六个个人，代表伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）在采购弹道导弹推进剂成分的网络中发挥作用。这个网络促进了从中国向伊朗采购高氯酸钠和二辛基脂酸盐。高氯酸钠用于生产高氯酸...

2025年4月28日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）正在针对三艘船及其所有者为Ansarallah提供支持，Ansarallah通常被称为胡塞武装。OFAC指，胡塞武装还从通过他们控制的港口运输货物中获利，特别是从精炼石油产品的排放中获利，胡塞武装控制着红海的战略...

2025年4月23日 英国更新对俄罗斯制裁法律 《2025年俄罗斯（制裁）（脱欧）（修订）条例》，于2025年4月24日生效。该新修订了引入了额外的贸易限制措施。 行业软件 修订条例禁止向与俄罗斯有关联的人员或在俄罗斯境内使用，提供和转让“行业软件”，包括以软件即服务...

2025年4月18日 乌克兰总统泽连斯基4月18日签署命令，对俄罗斯个人和实体实施制裁，其中包括演员、歌手、运动员和参与军事生产的公司。 新的制裁针对39名个人和60个法人实体，其中一些位于俄罗斯和中国。制裁措施包括资产冻结、贸易限制、禁止收购财产、吊销执照和许可证以及禁止...

2025年4月21日 中国外交部发言人在新闻发布会上宣布，中国将对“美国国会议员、官员和非政府组织负责人”实施制裁，以回应美国近期对华制裁。 外交部发言人表示，美国对中国中央政府驻港机构和香港特区政府6名官员滥施非法单边制裁，严重干涉香港事务和中国内政，严重违反国际法原则和...

2025年4月22日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将伊朗国民、液化石油气（LPG）巨头赛义德·阿萨杜拉·埃马姆乔梅（Seyed Asadoollah Emamjomeh ）及其企业网络列入黑名单。该网络负责将价值数亿美元的伊朗液化石油气（LPG）和原油运往海外市...

2025年4月16日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布的，标题为《关于识别和应对伊朗石油制裁规避行为的航运和海事行业指导》（Guidance for Shipping and Maritime Stakeholders on Detecting and...

2025年4月16日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）制裁一家总部位于中国的独立“茶壶”炼油厂山东胜星化工有限公司，以购买价值超过10亿美元的伊朗原油，包括从伊朗伊斯兰革命卫队-圣训部队（IRGC-QF）的一家前线公司购买。OFAC还对几家负责促进伊朗向中国运送石油...

2025年4月15日 据媒体报道，欧盟正在从法律上研究欧洲企业终止俄罗斯天然气供应合同，而无需向俄罗斯支付巨额罚款的可能性。据称，欧盟一直在研究有关合同，以及宣布不可抗力的可能性，以支持欧洲企业可以在不支付额外费用的情况下不履行合同义务。

2025年4月14日 欧盟决定对伊朗另外七名严重侵犯人权的个人和两个实体实施限制措施。欧盟对位于法尔斯省的设拉子中央监狱（Shiraz Central Prison）和设拉子革命法院第一分院（ the First Branch of the Revolutionary...

2025 年 3 月 21 日

英国财政部金融制裁执行办公室 (OFSI) 常见问题解答 (2025年3月）

2024年4月11日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）制裁阿拉伯联合酋长国（UAE）的印度国民 Jugwinder Singh Brar （Brar），他拥有多家航运公司，拥有近30艘船的船队，其中许多船队是伊朗“影子船队”的一部分。OFAC还指定两个位于阿联酋和两...

2025年04月09日 不可靠实体清单工作机制关于将护盾人工智能公司等6家美国企业列入不可靠实体清单的公告 【发布单位】安全与管制局 【发布文号】不可靠实体清单工作机制〔2025〕8号 【发文日期】2025年04月09日 不可靠实体清单工作机制 公 告...