美国货运代理公司经理因规避出口管制被起诉
- www.boringcompliance.com
- 2024年12月14日
- 讀畢需時 2 分鐘
2024 年 12 月 11 日
昨天公布了一份包含 12 项罪名的起诉书，指控华盛顿州联邦路的 Natalya Ivanovna Mazulina（又名“Natasha Mazulina”）涉嫌参与规避美国出口法和对俄罗斯制裁的计划。Mazulina 是一家货运代理公司的西部地区经理，该公司总部位于纽约牙买加，在纽约皇后区的约翰肯尼迪国际机场 (JFK 机场) 和华盛顿州的西雅图-塔科马国际机场运营。Mazulina 昨天在西雅图被捕，并将于稍后在纽约东区接受传讯。
起诉书指控，至少从 2022 年 12 月到 2024 年 12 月，Mazulina与俄罗斯货运代理公司和其他公司合谋通过中间国家非法将受控物品（包括工业石油和天然气设备）从美国运往俄罗斯。2023 年 6 月，Mazulina曾告诉同事，她的客户通过第三方国家的银行账户付款，因为“她的大多数客户目前受到美国的制裁。”Mazulina试图通过向美国政府提交并促使提交虚假出口文件来掩盖这一非法计划，这些文件本应显示出口货物的目的地是俄罗斯。
Mazulina被指控密谋无证向俄罗斯出口管制商品、密谋欺骗美国、密谋洗钱、无证向俄罗斯出口管制商品、向美国政府提交虚假出口文件以及走私违反美国法律的商品。如果罪名成立，每项密谋无证向俄罗斯出口或向俄罗斯出口管制商品最高可判处 20 年监禁；密谋洗钱最高可判处 20 年监禁；每项走私最高可判处 10 年监禁；每项密谋和向美国政府提交虚假出口文件最高可判处 5 年监禁。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后确定刑期。
此次调查由司法部的“反盗窃行动小组”（the Justice Department’s Task Force KleptoCapture）协调，这是一个跨部门执法小组，致力于执行美国及其外国盟友和合作伙伴自 2014 年开始实施的全面制裁、出口管制和经济反制措施，以回应俄罗斯对乌克兰的行动。2022 年 3 月 2 日，司法部长宣布，在司法部副部长办公室的领导下，该小组将继续利用司法部的所有工具和权力，打击逃避或破坏美国政府为应对俄罗斯军事侵略而采取的集体行动的行为。