美国财政部制裁柬埔寨参议员 Kok An 及其诈骗中心网络与跨国毒品供应链
- Boring Editor
- 4月23日
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2026年4月23日
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于今日宣布两项重大制裁行动，分别打击位于东南亚的非法网络诈骗网络以及支持墨西哥 Sinaloa Cartel（锡那罗亚卡特尔）的全球非法药物供应链。首项行动针对柬埔寨参议员 Kok An 及其控制的诈骗园区，该网络通过虚假投资和浪漫诱骗（俗称“杀猪盘”）诈取美国公民数百万美元，并涉及严重的人口贩卖和强迫劳动问题。与此同时，OFAC 还制裁了一个由 23 个实体和个人组成的合成阿片类药物采购网络，这些供应商（主要位于印度和拉美）通过国际供应链向恐怖组织卡特尔提供用于制造芬太尼的前体化学品，严重威胁公共安全。
在针对 Kok An 的制裁中，OFAC 指认了其名下及与其关联的 28 个实体和个人。这些诈骗中心在 Kok An 的政治庇护下运作，利用数字资产作为洗钱手段。财政部强调，此类制裁旨在通过切断非法资金流和限制相关人员进入美国金融体系，迫使犯罪行为发生改变。此外，财政部金融犯罪执法局（FinCEN）的举报人激励计划也将对提供有效违规信息的个人提供奖励。此次大规模制裁体现了美国政府利用金融工具打击跨国犯罪、保护公民财产安全以及遏制全球药物危机（尤其是芬太尼滥用）的坚定决心。
针对上述两项行动，具体的制裁名单：在柬埔寨诈骗网络方面，核心人物为参议员 Kok An，另涉及其控制的多个实体；在毒品供应链方面，制裁对象包括位于印度的化学品供应商、拉丁美洲的经纪人以及与 Sinaloa Cartel 相关的物流节点。所有受制裁对象在美国境内的所有资产及其由美国人拥有或控制的资产均已被冻结。非美国人员如协助这些被制裁者规避制裁，亦可能面临法律风险。此举不仅是对犯罪分子的惩罚，更是为了向全球金融机构发出信号，要求其加强对涉及高风险领域及受制裁管辖区的交易监控。