美国SEC 指控 PGI Global 创始人涉嫌 1.98 亿美元加密资产和外汇欺诈
- Boring Editor
- 2025年5月2日
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2025年4月22日
2025年4月22日 —
美国证券交易委员会今天指控 Ramil Palafox策划了一项欺诈计划，从全球投资者那里筹集了约 1.98 亿美元，并挪用了超过 5700 万美元的投资者资金。
根据SEC的起诉书，Palafox的公司名为PGI Global，自称是一家加密资产和外汇交易公司。从2020年1月到2021年10月，Palafox提供并出售PGI Global的“会员”套餐，他声称这些套餐保证投资者从PGI Global所谓的加密资产和外汇交易中获得高额回报，并为会员提供类似多层次营销的推荐奖励，鼓励他们招募新投资者。然而，正如起诉书所指控的，Palafox挪用了超过5700万美元的投资者资金，用于购买兰博基尼、奢侈品零售商的商品以及其他个人开支。他还利用剩余投资者资金的大部分，通过类似庞氏骗局的方式，向其他投资者支付他们所谓的回报和推荐奖励，直到2021年底该骗局垮台。
美国证券交易委员会 (SEC) 已向美国弗吉尼亚州东区地方法院提起诉讼，指控 Palafox 违反了联邦证券法的反欺诈和注册规定。该诉讼寻求永久禁令救济、基于行为的禁令，禁止 Palafox 参与涉及证券发行或出售以及作为证券买卖的加密资产发行的多层次营销计划、追缴不义之财及预判利息，以及处以民事处罚。该诉讼还将 BBMR Threshold LLC、Darvie Mendoza、Marissa Mendoza Palafox 和 Linda Ventura 列为救济被告，并寻求追缴其不义之财及预判利息。
在另一起平行诉讼中，Palafox在美国地方法院被提审，罪名是弗吉尼亚州东区美国检察官办公室提出的刑事指控。
