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美国与英国就制裁信息共享签署谅解备忘录


2025 年 1 月 13 日


OFSI 和 OFAC 发布了一份谅解备忘录，旨在加强在调查、执法和促进制裁合规方面的合作 -发布。这是 2024 年 11 月宣布的举措的一部分 - 请参阅 加强英美伙伴关系。


该谅解备忘录促进了 OFAC 和 OFSI 之间就实施和执行制裁进行信息交流。这是 OFAC 和 OFSI 之间更广泛合作的一部分，包括共享信息、开展协调调查、培训人员、讨论监管预期、经济分析和其他实际安排。


OFAC 和 OFSI 同意共享的信息包括：

1.调查产生的文件

2.有关涉嫌违反两国制裁的人员的信息

3.交易相关报告（例如冻结财产报告）

4.作为许可申请的一部分披露的信息

5.培训材料

6.报告统计和经济分析

7.已经或可能受到行政处罚的人员/实体的名称

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