土耳其国民因涉嫌密谋违反美国涉委内瑞拉相关制裁而被捕
已更新：2024年11月7日
2024 年 11 月 4 日 https://www.boringcompliance.com
37 岁的土耳其人塔斯金·托拉克 (Taskin Torlak) 在迈阿密被捕，他涉嫌密谋违反美国制裁，参与从委内瑞拉运输石油的计划，为委内瑞拉国有石油和天然气公司委内瑞拉石油公司 (PdVSA) 牟利。
托拉克在试图离开美国返回土耳其时被捕。他被控一项串谋违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）的罪名。根据起诉书，托拉克与他人合谋让美国金融机构为委内瑞拉国家石油公司处理与运输委内瑞拉石油有关的交易，而美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于 2019 年 1 月将委内瑞拉国家石油公司指定为特别指定国民（SDN）。
根据起诉书，至少从 2020 年 11 月左右开始，托拉克等人设计并实施了一项复杂的计划，以违反和逃避美国对委内瑞拉和伊朗石油产品的制裁。该计划包括通过重新命名和更换旗帜来混淆运输石油的油轮的身份，用油漆或毯子遮盖船名，以及关闭跟踪船只位置的电子设备以保障船只和船员的安全。据称，托拉克及其同谋从 PdVSA 获得了数千万美元的委内瑞拉石油运输费用，并向美国金融机构隐瞒了相关交易的最终受益人，然后美国金融机构在不知情的情况下处理了付款以进一步实施该计划。起诉书进一步指控，托拉克及其同谋明确讨论了向美国政府及其机构（包括 OFAC）以及商业海事实体隐瞒其行为的必要性。
“被告涉嫌非法出售委内瑞拉石油，使用欺骗和诡计掩盖这些石油来自委内瑞拉的事实，”哥伦比亚特区美国检察官马修·格雷夫斯说。“委内瑞拉国有石油公司 PdVSA 受到美国政府制裁，以防止现政权在非法掌权期间进一步耗尽国家资源。我们将继续致力于起诉违反这些制裁的行为，直到委内瑞拉政府采取必要措施解除这些制裁。”