top of page
搜尋

荷兰与公司及董事就违反对俄制裁事宜达成和解


2024 年 9 月 25 日


荷兰检察机关已与一家未具名公司及其董事就涉嫌违反对俄制裁的行为达成庭外和解。


据称，这家总部位于阿姆斯特丹的公司向一家由指定人员经营的俄罗斯公司支付了 1800 万欧元的股息，并向另一家受到制裁的俄罗斯公司偿还了 10 万欧元的贷款。该公司还未能冻结其俄罗斯股东的股份，并允许他们保留投票权。


该公司被罚款 19.5 万欧元。董事（作为公司的实际管理者）被罚款 2 万欧元。

最新文章

查看全部
美国国务院宣布对古巴政权资金来源和镇压工具实施进一步制裁

2026年7月13日 美国国务院于2026年7月13日宣布，根据行政命令（Executive Order）14404，对古巴政权十个实体实施制裁，旨在打击其资金来源和镇压工具。这些实体包括用于镇压的Milicias de Tropas Territoriales（MTT）、Association of Combatants of the Cuban Revolution（ACRC）、Rapid R

 
 
美国财政部制裁伊朗影子兑换所及最高领袖资助者　香港实体CDM Trading Limited被列入名单

2026年7月10日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2026年7月10日宣布制裁伊朗关键金融掮客Ali Ansari及其控制的网络，以及多家伊朗影子兑换所（exchange houses）。Ali Ansari被指协助Mojtaba Khamenei（最高领袖之子）及伊斯兰革命卫队（IRGC）精英 embezzlement公共财富，通过海外房地产和商业控股获利。OFAC同时针对Moha

 
 
bottom of page