2024 年 9 月 26 日
美国康涅狄格州布里奇波特的一家联邦陪审团今天判处一名前石油和天然气交易员有罪，因为他参与了一项长达近八年的计划，即贿赂巴西政府官员并洗钱以确保两家位于康涅狄格州的大宗商品贸易公司的业务。
根据法庭文件和庭审中提供的证据，康涅狄格州韦斯特波特 65 岁的 Glenn Oztemel 向巴西国有石油和天然气公司 Petróleo Brasileiro SA（Petrobras）的官员行贿，以获得 Arcadia Fuels Ltd.（Arcadia）和 Freepoint Commodities LLC（Freepoint）的利润丰厚的合同。
美国司法部刑事司司长、首席副助理检察长 Nicole M. Argentieri 表示：“Glenn Oztemel 向巴西国有石油和天然气公司的员工行贿并洗钱超过 100 万美元，以便为其在康涅狄格州的商品贸易公司获得利润丰厚的合同。贿赂公职人员以赢得业务破坏了法治并造成了不公平竞争。今天的判决再次证实了刑事司打击违反美国法律的外国腐败行为的决心。”
庭审证据显示，2010 年至 2018 年期间，Oztemel 曾担任高级石油和天然气交易员，先是在 Arcadia，然后在 Freepoint。在其他人的帮助下，Oztemel 向巴西石油公司官员行贿并促使他们行贿，以换取他们帮助 Arcadia 和 Freepoint 获得并保留与巴西石油公司的燃油合同，并向 Oztemel 和其他人提供有关巴西石油公司燃油业务的机密信息。Oztemel 和他的同谋促使 Arcadia 和 Freepoint 向第三方中介和代理人 Eduardo Innecco（74 岁）支付腐败款项（伪装成所谓的咨询费和佣金），他们知道 Innecco 会将部分资金支付给巴西官员，包括驻休斯顿的巴西石油公司交易员 Rodrigo Berkowitz。
为了掩盖这一计划，Oztemel、Innecco 及其同谋使用“早餐”和“货运偏差”等暗语来指代贿赂，并使用个人电子邮件账户、加密消息应用程序、一次性电话和“Spencer Kazisnaf”和“Nikita Maksimov”等虚构名字进行交流。Oztemel 总共支付了超过 1,000,000 美元的贿赂，这些贿赂被 Berkowitz 和巴西的其他巴西石油公司官员瓜分。贿赂资金从贸易公司转移到 Innecco 控制的全球空壳公司，然后 Innecco 向 Berkowitz 父亲控制的乌拉圭银行账户付款。
陪审团判定 Oztemel 犯有串谋违反《反海外腐败法》（FCPA）、串谋洗钱、三项违反《反海外腐败法》罪和两项洗钱罪。他每项《反海外腐败法》罪和串谋违反《反海外腐败法》罪最高可被判处五年监禁，每项洗钱罪和洗钱串谋罪最高可被判处二十年监禁。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后决定刑期。
2023 年 2 月 17 日， 对 Oztemel 和 Innecco 的指控被 公布。在 2023 年 8 月 29 日归还的替代起诉书中，两人与 Oztemel 的兄弟 Gary Oztemel 一起受到指控。Gary Oztemel 于 6 月 24 日承认洗钱罪。2023 年 5 月，Innecco 在法国被捕，他被引渡到美国尚未确定。起诉书只是一项指控，在法庭排除合理怀疑证明有罪之前，Innecco 被推定为无罪。
在相关案件中，2023 年 12 月，Freepoint 承认向巴西官员行贿，违反了《反海外腐败法》的反贿赂规定。Freepoint 与刑事司欺诈科和康涅狄格州美国检察官办公室达成了延期起诉协议。作为和解协议的一部分，Freepoint 同意支付超过 9800 万美元的刑事罚款和没收。