BORING COMPLIANCE
无聊合规

2025年7月23日 英国首次对非法移民实施制裁，制裁对象包括犯罪团伙头目、主要中间人和人口走私设备供应商。英国对 25 名人口走私网络核心人员实施制裁，这些网络导致非法移民进入英国。 制裁对象包括参与人口走私和非法移民进入英国的个人和实体，涵盖亚洲的小型船只供应商、中东的...

2025年7月18日 英国政府宣布，目前定为每桶60美元的俄罗斯石油上限将于9月2日降至47.60美元。柴油和汽油等高价值精炼石油产品的价格上限为100美元，燃料油等低价值精炼油产品的价格上限为45美元，仍然不受影响。 英国财政大臣Rachel...

2025 年 7 月 18 日 欧盟刚刚批准了迄今为止对俄罗斯最严厉的制裁方案之一，第18轮制裁措施，严厉打击俄罗斯的能源、银行和军事部门以及与欧盟的贸易，将 55 人列入名单 ，其中包括 14 名个人和 41 个实体。 能源领域：...

2025年7月15日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今日宣布与Interactive Brokers LLC (简称“IB”) 达成 11,832,136 美元的和解协议。IB 同意就其因明显违反 OFAC...

2025年7月10日

2025年7月10日 一、鹿特丹地方法院判处一名个人三年监禁 该人因向俄罗斯境内人员提供技术援助或在俄罗斯使用包含微芯片制造信息的不同计算机文件而被判有罪。这些文件于2023年1月至2024年8月期间在Google Drive和Telegram上共享。 被告被控通过 USB...

2025年7月14日 汉堡海关调查办公室的官员搜查了柏林一家食品零售商的营业场所和私人场所，除了大量证据外，还查获了价值数十万欧元的资产。他们涉嫌逃税和违反当前对俄罗斯的制裁。自2024年年中以来，汉堡海关调查局代表汉堡检察院一直在调查一家位于柏林的在线食品零售商，该零售商...

2025年7月14日 加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）发布了一份关于与逃避反扩散制裁相关的金融活动的特别公告(Special Bulletin on financial activity associated with evasion of counter...

2025年7月11日 美国哥伦比亚特区地方法院裁定，国防部关于禾赛公司“为中国国防工业基础”做出贡献的认定，有大量证据支持，这些证据反映了激光雷达的军事应用、围绕中国激光雷达制造商的国家安全担忧以及禾赛公司与中国机构的合作。 In sum, “[i]n the...

2025 年 5 月 20 日 英国20 名个人和62 个实体已被列入综合名单，并受到资产冻结和信托服务制裁。 这些实体包括支持俄罗斯创收行业的实体，包括能源、通信和金融服务、俄罗斯军工联合体及其第三国供应商，以及参与民主干预和俄罗斯对乌克兰信息战的行为者，其中包括：...

2025年7月9日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将22家位于香港、阿联酋和土耳其的实体列入黑名单，原因是这些实体协助伊朗石油出口，使伊朗革命卫队圣城军（IRGC-QF）从中受益。IRGC-QF是伊朗最强大的准军事力量，也被列为外国恐怖组织（FTO）。...

2025年7月8日 莫斯科仲裁法院裁定，美国银行摩根大通必须向总部位于香港的 GTLK Asia 支付 500 多万美元。GTLK Asia 是俄罗斯国有企业 GTLK 的子公司，目前正受到美国制裁。法院裁定，2022 年 8 月冻结这笔资金违反了俄罗斯法律。尽管 GTLK...

2025年7月8日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布与哈曼国际工业公司 (Harman International Industries, Inc.) 达成 1,454,145 美元的和解协议。哈曼同意就其因 11 项明显违反 OFAC...

2025年7月3日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）正在对集体运输和购买价值数十亿美元的伊朗石油的网络采取行动，其中一些石油使伊朗伊斯兰革命卫队-圣战队（IRGC-QF）受益，这是一个指定的外国恐怖组织。今天被制裁的实体中有一个由伊拉克商人 萨利姆·艾哈迈德·赛义德...

2025 年 7 月 3 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 披露，一家特拉华州物流公司因违反美国对古巴的制裁而被罚款 608,825 美元，该公司已向OFAC主动披露了这一违规行为。 据称，这些违规行为是由 Key Holding LLC...

2025年7月2日 泽西岛金融情报机构发布了一份案例研究，重点介绍了个人利用公司网络逃避制裁的手段。该案例研究的重点是南非公民X先生。 典型犯罪手法 1.贸易洗钱（Trade-Based Money Laundering,...

2025年6月30日 美国总统特朗普(Trump)签署了一份恢复对古巴强硬政策的国家安全总统备忘录（NSPM-5）。 本备忘录中提出的初步行动，包括限制某些金融交易和旅行，旨在鼓励古巴政府解决这些侵权行为。本届政府将继续评估其政策，以改善古巴的人权状况，鼓励法治，培育自由市...

2025年07月01日 外交部声明表示，一段时间以来，菲律宾个别反华政客出于一己私利，在涉华问题上采取了一系列恶意言行，损害中国利益，破坏中菲关系。中国政府捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。中方决定，对在涉华问题上表现恶劣的菲律宾前参议员托伦蒂诺实施制裁，禁止其入...

2025年6月30日 美国总统特朗普签署一项行政命令，终止对叙利亚的制裁。声明表示，该命令允许放宽对某些商品的出口管制，并取消对部分外国向叙利亚提供援助的限制。 撤销对叙利亚的制裁 : （a）自2025年7月1日起，终止2004年5月11日第13338号行政命令（封锁某些人...

2025年6月18日 OFSI 发布了第四份一系列针对特定行业的威胁评估报告（Art Market Participants and High Value Dealers Threat Assessment），旨在应对英国金融制裁合规面临的威胁。该报告概述了 OFSI 自...