BORING COMPLIANCE
无聊合规

2024 年 12 月 10 日 加拿大外交部长宣布依据《特别经济措施（中华人民共和国）条例》( Special Economic Measures (People’s Republic of China) Regulations)，对 8...

2024年12月10日 外交部发言人毛宁表示：我们已经对美方有关动向阐明了严正立场。美国借涉港问题对中方官员滥施签证限制，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法原则和国际关系基本准则。依据《中华人民共和国对外关系法》《中华人民共和国反外国制裁法》有关规定，中方决定对在涉港问题上表...

2024年12月10日 美国财政部OFAC制裁所谓企图参与防火墙产品泄露和勒索软件攻击的中国网络安全公司四川无声信息技术有限公司及其员工关天烽： The following individual has been added to OFAC's SDN List:...

2024 年 12 月 2 日 美国司法部提起民事没收诉讼，指控出售加利福尼亚州伯班克一家音乐工作室所得的 340 万美元。该诉讼称，这些收益是俄罗斯寡头奥列格·德里帕斯卡 (Oleg Deripaska) 的实益所有，是违反制裁所得。2022 年 9 月 29...

2024 年 12 月 3 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布与 Aiotec GmbH (“Aiotec”) 达成 14,550,000 美元的和解协议。Aiotec 是一家总部位于德国柏林的公司，为能源行业采购工业设备，该公司已同意就一项明显违反伊朗交...

2024年12月3日 美国正在对35个实体和船只实施制裁，美国指控这些实体和船只在将非法伊朗石油运输到国外市场方面发挥着至关重要的作用，石油收入为伊朗政权提供了资金，以资助其核计划，开发先进的无人机和导弹，并为其区域代理人的恐怖活动提供持续的财政和物质支持。...

2024 年 11 月 28 日 欧洲议会 决议 谴责伊朗、白俄罗斯和朝鲜对俄罗斯的军事支持，并敦促欧盟成员国进一步加强对这些国家的制裁制度。 https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20241121IPR2554...

2024 年 11 月 29 日 美国国务院根据《伊朗、朝鲜和叙利亚不扩散法案》（INKSNA）采取措施, 将丹东梅森时代贸易有限公司列入制裁清单。 中国实体为： Dandong Mason-Age Trade Co Ltd. (PRC entity); and any...

2024 年 11 月 26 日 俄罗斯外交部周二宣布，由于英国政府的“鲁莽政策”和“反俄活动”，莫斯科将 30 名英国公民列入入境禁令名单。 被禁止进入俄罗斯的人员包括英国副首相 Angela Rayner、内政大臣Yvette Cooper、财政大臣 Rachel...

2024年11月22日

2024年11月22日

2024年11月21日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）在执行七国集团领导人做出的承诺方面又迈出了重要一步，即减少俄罗斯使用国际金融体系以推进对乌克兰冲突。外国资产管制处的行动包括指定俄罗斯天然气工业银行、50多家国际联系的俄罗斯银行、40多家俄罗斯证券注册机构和1...

2024 年 11 月 19 日 欧盟理事会今天通过了一项法规，禁止在欧盟市场上销售使用强迫劳动生产的产品。该法规禁止在欧盟市场上销售和提供任何使用强迫劳动生产的产品，或从欧盟市场出口任何使用强迫劳动生产的产品。 欧盟理事会今天通过了一项法规，禁止在欧盟市场上销售使用强迫劳...

2024 年 11 月 19 日

2024 年 11 月 14 日 欧洲银行管理局 (EBA) 发布了两套最终指南，首次就治理安排以及金融机构为遵守联盟和国家限制措施应采取的政策、程序和控制制定了欧盟共同标准。 内部政策、程序和控制的薄弱使金融机构面临法律和声誉风险，削弱欧盟限制措施制度的有效性，导致潜在的...

2024 年 11 月 19 日 为回应，美国国务院正在采取措施，根据《移民和国籍法》第 212(a)(3)(C) 条，对负责实施国安法的多名香港官员实施新的签证限制。 中国外交部发言人林剑回应时表示，香港是法治社会，有法必依、违法必究是基本原则，任何人都不能打着「民主」的...

2024 年 11 月 19 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布对一名个人处以 1,104,408 美元的罚款，因其违反了 OFAC 对伊朗的 75 项制裁。这些违规行为涉及该个人使用非正式价值转移系统在美国和伊朗之间汇款，以购买、翻新和经营伊朗的一家...

2024年11月19日 美中经济与安全审查委员会“美国国会中国经济与安全审查委员会(US China Economic and Security Review Commission )”（USCC）发布2024年年度报告。...

2024 年 11 月 14 日

2024 年 11 月 14 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布与大都会人寿保险公司 (MetLife, Inc.) 的子公司美国人寿保险公司 ( American Life Insurance Company， ALICO) 达成 178,421...