BORING COMPLIANCE
无聊合规

2024 年 8 月 5 日 美国司法部发布了司法部长梅里克·B·加兰德和司法部反垄断部门助理部长乔纳森·坎特的以下声明，内容涉及美国哥伦比亚特区地方法院在美国诉谷歌案中的裁决： “这次对谷歌的胜利是美国人民的历史性胜利，”司法部长加兰德说。“任何公司——无论规模多大或多有...

2024 年 8 月 2 日 美国司法部今天联合联邦贸易委员会 (FTC) 在美国加利福尼亚中区地方法院对 TikTok Inc.、字节跳动有限公司及其附属公司（统称 TikTok）提起民事诉讼，指控其在流行的 TikTok...

2024 年 8 月 2 日 美国众议院中美战略竞争特别委员会主席约翰·莫莱纳尔（共和党-密歇根州）和资深成员拉贾·克里希纳莫蒂（民主党-伊利诺伊州）带领两党同事在 TikTok 等诉加兰案中提交了一份法庭之友陈述。该陈述为《保护美国人免受外国对手控制应用程序法案》的合宪性...

2024年7月26日 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）与保险业监管局（保监局）联手与泰禾人寿保险有限公司（泰禾人寿）投资组合有关涉嫌违规行为。 保监局今天（2024年7月26日）公布，宣布共同及各别经理全面接管泰禾人寿事务及财产（注1），有关行动是过去四年坚持和努力的...

2024 年 8 月1 日 英国严重欺诈办公室 (SFO) 今天指控 Alex Beard、Andrew Gibson、Paul Hopkirk、Ramon Labiaga 和 Martin Wakefield 合谋进行腐败支付，以使大宗商品巨头嘉能可 (Glencore)...

2024 年 7 月 3 日 欧盟最佳实践被视为非详尽的一般性建议，旨在根据适用的欧盟法律和国家立法有效实施限制措施，不具有法律约束力。然而，在实践中，国家主管当局（“NCA”）和欧盟运营商在很大程度上将其视为软法。 部分变化显著影响了欧盟限制措施（制裁）的范围和程度。关键...

FinCEN 已添加 1 条有关受益所有权信息报告的常见问题解答，并更新了另一条。添加的常见问题解答，: F. 13. 报告公司应报告哪种类型的税务识别号，而这些号码在美国税务上不予考虑？ 在美国税收方面被忽略的实体（即“被忽略实体”）不被视为独立于其所有者的实体。被忽略的...

2024 年 7 月 26 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布与总部位于马萨诸塞州的金融机构 State Street Bank and Trust Company (State Street) 达成 7,452,501 美元的和解协议，State...

2024 年 7 月 25 日 美国众议院金融服务委员会主席约翰·穆勒纳尔（John Moolenaar，共和党-密歇根州）和众议院金融服务委员会国家安全、非法融资和国际金融机构小组主席布莱恩·吕特克迈耶（Blaine Luetkemeyer，共和党-密苏里州）提出了《中华...

2024 年 7 月 31 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 发布声明，制裁了两名个人和四家公司，其为Ansarallah 组织（通常称为胡塞武装）的武器采购提供了便利。自 2023 年 11 月以来，胡塞武装部署了一系列无人机...

2024年7月30日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁伊朗、中国内地和香港的五个个人和七个实体，这些个人和实体代表伊朗国防和武装部队后勤部（MODAFL）的下属为采购提供便利。那些今天指定的采购各种部件，包括加速度计和陀螺仪，这些组件是伊朗弹道导弹和无人驾驶飞行...

商务部 海关总署 中央军委装备发展部公告2024年第31号 关于优化调整无人机出口管制措施的公告 根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院、中央军委批准，决定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相...

外交部关于对美国国会议员麦戈文采取反制措施的决定 （2024年7月31日中华人民共和国外交部令第11号公布，自2024年7月31日起施行） 美国马萨诸塞州民主党联邦众议员吉姆·麦戈文近年来频繁采取干涉中国内政、损害中国主权安全发展利益的言行。依据《中华人民共和国反外国制裁法...

2024年7月25日 美国商务部工业与安全局（ BIS）拟修订出口管制条例（EAR） 中与军事和情报最终用途及最终用户相关的限制规定， 以及增加了对"军事支持最终用户"的管控。 2018年出口管制改革法案（ECRA） 扩展后授权BIS对"与特定外国军事、...

2024年07月26日 美国商务部工业和安全局 (BIS) 正在扩大对位于伊朗或运往伊朗的某些外国生产的物品的出口、再出口或（国内）转让的管制，以解决对伊朗可能在武器系统中使用美国技术的持续担忧。 这项规则实施了《禁止恐怖主义技术法案》（该法案）的要求，该法案于 4...

2024年7月24日 2023年OFAC制裁了朝鲜第二自然科学院（简称SANS，也是SDN）的北京代表崔哲民（Choe Chol Min），此次制裁的主体主要是涉嫌代表崔行事，并被成为”施乾培网络”。 具体制裁名单为： 个人： CHEN, Tianxin 陈天新 DU,...

2024年7月23日 俄罗斯外交部发表声明称，作为对英国行动的回应的一部分，决定进一步扩大“禁止名单”，其中包括参与培训乌克兰军事人员的英国私人保安公司的代表、提供产品或服务的军工综合体企业的经理。为基辅政权、专家和公关人士提供服务，他们就国防问题和媒体军事防御话题发表反俄...

2024 年 7 月 23 日 美国财政部作为美国外国投资委员会 (CFIUS) 主席，今天向国会发布了 2023 年度报告。 年度报告重点介绍了 CFIUS 活动的关键指标，并提供了 CFIUS 在 2023 年评估的交易统计数据。 负责投资安全的助理部长保罗·罗森...

2024 年 7 月 23 日 美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，简称OFAC）发布的关于《重建乌克兰人经济繁荣与机会法案》（Rebuilding Economic Prosperity and...

2024 年 7 月 23 日 此前，欧洲议会通过决议，呼吁欧盟将冻结俄罗斯资产的收入转用于乌克兰。总部位于比利时的清算机构 Euroclear宣布，它将在 2024 年 7 月转移冻结俄罗斯资产所累积的利息中的 15.5 亿欧元利润。 2024 年 7...