BORING COMPLIANCE
无聊合规

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁两名个人和一家实体，他们参与了一个网络，该网络为朝鲜民主主义人民共和国 (DPRK) 信息技术 (IT) 工作者和网络犯罪分子产生的数百万美元非法资金进行洗钱，以支持朝鲜政府。 Lu Huaying  和  Zhang...

2024年12月17日 美国国防部经公告，自2024年12月13日从1260H“中国军事企业清单”移除IDG资本和中微半导体两家中国实体： IDG Capital Partners Co., Ltd. IDG资本投资顾问（北京）有限公司 Advanced...

2024 年 12 月 13 日 麦肯锡公司（McKinsey & Co.）将向美国司法部 (DOJ) 支付 6.5 亿美元罚款，以解决其在美国阿片类药物危机期间向Purdue Pharma L.P.提供如何“加速”奥施康定销售的建议的指控。...

2024 年 12 月 16 日 欧盟理事会今天通过了第十五轮对俄罗斯制裁措施，旨在通过针对俄罗斯的影子舰队来解决规避欧盟制裁的问题，并削弱俄罗斯的军事和工业综合体。 个体制裁方面 欧盟理事会商定了一项包含 84 个主体的制裁名单...

2024年12月11日

2024 年 12 月 11 日 昨天公布了一份包含 12 项罪名的起诉书，指控华盛顿州联邦路的 Natalya Ivanovna Mazulina（又名“Natasha Mazulina”）涉嫌参与规避美国出口法和对俄罗斯制裁的计划。Mazulina...

2024 年 12 月 13 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布与 CH Robinson International Inc. (CHR) 达成 257,690 美元的和解协议。CHR 同意就其五家非美国子公司的 82...

2024 年 12 月 11 日 美国贸易代表办公室 (USTR) 今天宣布根据第 301 条款提高从中华人民共和国进口的某些钨产品、晶圆和多晶硅的关税。太阳能晶圆和多晶硅的关税税率将提高到 50%，某些钨产品的关税税率将提高到 25%。这些关税上调将于 2025 年 1...

2024年12月11日 据报，欧盟初步通过了第十五轮对俄罗斯的制裁方案，主要制裁俄罗斯“影子舰队”。在周一的欧盟外交部长会议上可能正式通过，将制裁约30个实体、50多个个人和45艘油轮。

2024年12月11日 美国宣布已从扣押的俄罗斯资产的利润中向乌克兰提供200亿美元资金援助，作为 500 亿美元 G7 特别收入加速 (ERA) 贷款计划的一部分。美国财政部长珍妮特·耶伦 (Janet L. Yellen)...

2024 年 12 月 10 日 加拿大外交部长宣布依据《特别经济措施（中华人民共和国）条例》( Special Economic Measures (People’s Republic of China) Regulations)，对 8...

2024年12月10日 外交部发言人毛宁表示：我们已经对美方有关动向阐明了严正立场。美国借涉港问题对中方官员滥施签证限制，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法原则和国际关系基本准则。依据《中华人民共和国对外关系法》《中华人民共和国反外国制裁法》有关规定，中方决定对在涉港问题上表...

2024 年 12 月 10 日 美国商务部工业和安全局 （BIS）将 8 家实体列入实体清单，包括两家中国实体： Beijing Zhongdun Security Technology Group Co., Ltd. , a.k.a , the following...

2024年12月10日 美国财政部OFAC制裁所谓企图参与防火墙产品泄露和勒索软件攻击的中国网络安全公司四川无声信息技术有限公司及其员工关天烽： The following individual has been added to OFAC's SDN List:...

2024年12月6日 近日，因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》（市场监管总局公告﹝2020﹞第16号），市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。...

2024 年 12 月 2 日 美国司法部提起民事没收诉讼，指控出售加利福尼亚州伯班克一家音乐工作室所得的 340 万美元。该诉讼称，这些收益是俄罗斯寡头奥列格·德里帕斯卡 (Oleg Deripaska) 的实益所有，是违反制裁所得。2022 年 9 月 29...

2024年12月6日 欧盟与 阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭四个 南美国家组成的南方共同市场（Mercosur）达成了一项自由贸易协定， 持续20多年的南共市-欧盟自贸协定谈判结束 ，但法国可能要阻挠协议。 据欧盟声明，该协议的达成对双方来说正值关键时刻，为通过加强地缘政治、...

2024 年 12 月 5 日 麦肯锡公司非洲有限公司（McKinsey and Company Africa (Pty) Ltd）（McKinsey Africa）是国际咨询公司麦肯锡公司（McKinsey）的全资子公司，在南非运营。该公司将支付超过 1.22...

2024 年 12 月 6 日 美国消费者金融保护局 (CFPB) 今天发布了一项命令，建立对 Google Payment Corp. 的监管权。 CFPB 负责监管各类金融公司，确保它们遵守联邦消费者金融保护法。CFPB...

2024 年 12 月 6 日 今天公布的一份包含四项罪名的起诉书对Hang Sun (又名 Cody Sun）进行了指控，指控他犯有共谋、电信欺诈、走私和违反《武器出口管制法》等罪名，罪名是他参与非法向中国发送受出口管制的国防相关技术数据，并非法向美国国防部（DOD）提供...