BORING COMPLIANCE
无聊合规

FinCEN 已添加 1 条有关受益所有权信息报告的常见问题解答，并更新了另一条。添加的常见问题解答，: F. 13. 报告公司应报告哪种类型的税务识别号，而这些号码在美国税务上不予考虑？ 在美国税收方面被忽略的实体（即“被忽略实体”）不被视为独立于其所有者的实体。被忽略的...

2024 年 7 月 26 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布与总部位于马萨诸塞州的金融机构 State Street Bank and Trust Company (State Street) 达成 7,452,501 美元的和解协议，State...

2024 年 7 月 31 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 发布声明，制裁了两名个人和四家公司，其为Ansarallah 组织（通常称为胡塞武装）的武器采购提供了便利。自 2023 年 11 月以来，胡塞武装部署了一系列无人机...

2024年7月30日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁伊朗、中国内地和香港的五个个人和七个实体，这些个人和实体代表伊朗国防和武装部队后勤部（MODAFL）的下属为采购提供便利。那些今天指定的采购各种部件，包括加速度计和陀螺仪，这些组件是伊朗弹道导弹和无人驾驶飞行...

外交部关于对美国国会议员麦戈文采取反制措施的决定 （2024年7月31日中华人民共和国外交部令第11号公布，自2024年7月31日起施行） 美国马萨诸塞州民主党联邦众议员吉姆·麦戈文近年来频繁采取干涉中国内政、损害中国主权安全发展利益的言行。依据《中华人民共和国反外国制裁法...

2024年7月24日 2023年OFAC制裁了朝鲜第二自然科学院（简称SANS，也是SDN）的北京代表崔哲民（Choe Chol Min），此次制裁的主体主要是涉嫌代表崔行事，并被成为”施乾培网络”。 具体制裁名单为： 个人： CHEN, Tianxin 陈天新 DU,...

2024年7月23日 俄罗斯外交部发表声明称，作为对英国行动的回应的一部分，决定进一步扩大“禁止名单”，其中包括参与培训乌克兰军事人员的英国私人保安公司的代表、提供产品或服务的军工综合体企业的经理。为基辅政权、专家和公关人士提供服务，他们就国防问题和媒体军事防御话题发表反俄...

2024 年 7 月 23 日 美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，简称OFAC）发布的关于《重建乌克兰人经济繁荣与机会法案》（Rebuilding Economic Prosperity and...

2024 年 7 月 23 日 此前，欧洲议会通过决议，呼吁欧盟将冻结俄罗斯资产的收入转用于乌克兰。总部位于比利时的清算机构 Euroclear宣布，它将在 2024 年 7 月转移冻结俄罗斯资产所累积的利息中的 15.5 亿欧元利润。 2024 年 7...

2024 年 7 月 22 日 一名中国公民因参与一项共谋进口芬太尼前体而被起诉，据信该批芬太尼前体是德克萨斯州南区迄今发现的最大宗芬太尼前体，也是美国最大的芬太尼前体之一。 48 岁的 Minsu Fang （又名 Fernando...

2024年07月22日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的关于延长制裁违规行为追诉时效的指引文件。 这份指引文件源于2024年4月24日美国总统签署的《21世纪通过实力实现和平法案》（21st Century Peace through Strength...

2024年7月22日 外交部发言人毛宁主持例行记者会 凤凰卫视记者：近期有消息称，此前受到中方制裁的美国卫讯公司正寻求与中方有关企业开展商业合作。请问发言人有何评论? 毛宁：中方依据《反外国制裁法》等相关法律，鉴于采取反制措施所依据的情形发生变化，...

2024年7月18日 英国政府将 11 艘油轮列入黑名单，并表示将领导一个由 45 个国家组成的联盟，进一步阻止“非法船只”的使用。 这 11 艘船只包括两艘之前受到欧盟制裁的船只，它们与俄罗斯国有航运公司 Sovcomflot 以及受到制裁的迪拜船舶管理公司...

2024 年 7 月 19 日 被告是一对拥有德国和俄罗斯国籍的夫妇,法院没有透露他们的身份。他们被指控在 2020 年至 2023 年期间向俄罗斯运送了 12 万件 Orlan-10 侦察无人机的备件和其他部件，违反了欧盟制裁规定。法院估计销售收入约为 880,000...

2024 年 7 月 19 日 英国下议院图书馆发布了一份关于英国、美国和欧盟对直接支持俄罗斯入侵乌克兰的第三国的反应的 研究简报。 简报指出，尽管美国及其盟友并未对继续与俄罗斯进行贸易的国家实施制裁，但越来越多地将目标对准涉嫌协助俄罗斯在乌克兰发动战争或逃避制裁的国家和组...

2024 年 7 月 20 日 欧盟第 833/2014 号 (EU) 条例第 12g条要求出口商禁止将某些敏感商品转口到俄罗斯，除非适用豁免。欧盟增加了有关第 12g 条的更新常见问题解答： （1）第12g条禁止向俄罗斯再出口敏感物项，包括航空货物、航空燃料和枪支；...

2024年7月18日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将12个个人和船只列入SDN清单，美方称这些人和船只在为胡塞武装的地区活动提供资金方面发挥了关键作用，是Sa'id al-Jamal网络的一部分。此次的行动包括居住在印度尼西亚的马来西亚和新加坡国民Mohamma...

2024 年 7 月 15日 英国下议院图书馆发布了一份关于对乌克兰战后重建援助的研究简报（Post-conflict reconstruction assistance to Ukraine），其中包括使用俄罗斯在美国和欧洲持有的受制裁资产。...

2024 年 7 月 15 日 鉴于伊朗对俄罗斯以及对中东和红海地区的武装团体和实体的军事支持，欧盟理事会今天将限制措施延长至 2025 年 7 月 27 日。现有的限制措施将继续每年审查一次。 目前该制裁制度适用于12 名个人和9 个实体。...

2024年7月12日 （2024年7月12日中华人民共和国外交部令第10号公布，自2024年7月12日起施行） 美国近日再次宣布向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第...