BORING COMPLIANCE
无聊合规

2024年9月5日 美国财政部OFAC公布对与俄罗斯北极液化天然气2项目(Arctic LNG 2 project)有关的两家航运公司和两艘船只实施制裁。 北极2项目由俄罗斯的Novatek（NVTK.MM）持有60%权益，将成为俄罗斯最大的液化天然气厂，最终每年生产198...

2024年9月4日 美国OFAC发布俄金融机构利用设立海外分支机构规避制裁的警示（Russian Attempts to Evade Sanctions Using New Overseas Branches and Subsidiaries），提醒外国监管者和外国金融机构...

2024 年 7 月 24 日 “聚焦腐败”(Spotlight on Corruption) 的报告称，由于英国执法记录不佳，2022 年俄罗斯入侵乌克兰后对俄罗斯实施的制裁正受到破坏。 这份题为《只叫不做：盘点英国制裁执行情况》(“All bark and no...

2024年8月23日 《新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会关于坚决反对美国涉疆制裁系列法 支持受制裁企业及相关产业发展的决议》已由新疆维吾尔自治区第十四届人民代表大会常务委员会第十三次会议于2024年8月23日通过，现予公布，自公布之日起施行。...

2024 年 8 月 29日 英国OFSI 发布了旅行禁令对2人实施 旅行禁令： 纳泽姆·艾哈迈德 (Nazem Ahmad) ，一名涉嫌真主党资助者，于 2023 年 4 月 18 日被英国 指定 为资产冻结对象；以及 穆斯塔法·阿亚什 (Mustafa Ayash)...

2024 年 8 月 28 日 美国众议院中国共产党特别委员会主席约翰·莫莱纳尔 (Moolenaar) （共和党-密歇根州）和美国参议员马可·卢比奥 (Rubio) （共和党-佛罗里达州）致信国防部长劳埃德·奥斯汀，要求美国国防部立即将宁德时代列入第1260H条名单，该名...

2024 年 8 月 28 日 俄罗斯将92名美国人列入禁止入境名单，其中包括《华尔街日报》(The Wall Street Journal)、《纽约时报》(New York Times)和《华盛顿邮报》(The Washington Post)的记者。...

2024 年 6 月 11 日 英国上诉法院就 Celestial Aviation Services Limited 诉 UniCredit Bank GmbH (London Branch) [2024] EWCA Civ 628 一案作出判决。...

2024年8月23日 据美国国务院和财政部公布，美国对近 400 个实体和个人实施制裁，美国国务院对 190 多个个人和实体实施了制裁，美国财政部也对近 200 名个人和实体实施了制裁。 一、美国国务院的制裁行动 美国国务院的制裁旨在阻止逃避制裁的行为，并将目标对准多个第三...

2024 年 8 月 19 日 英国最近的一项裁决裁定，如果企业在认为存在强迫劳动风险的情况下不采取行动，可能面临洗钱指控，企业将需要加强对供应链的监控。 在全球法律行动网络等提起的法律挑战中，英国上诉法院裁定，如果公司知道或怀疑进口商品是在供应链的其他地方的犯罪情况下生产...

2024 年 8 月 16 日 据多家媒体报道，中 国领先的芯片设备制造商之一中微半导体设备公司 （688012.SS） （AMEC）周五表示，已向美国国防部提起联邦诉讼，质疑其被指定为“中国军事公司”。 中微公司 官方微信公众号发文称，公司已向美国法院正式提交诉状，起诉美...

2024 年 8 月 15 日 据美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 声明，OFAC制裁了多家公司、个人和船只，原因是它们代表伊朗伊斯兰革命卫队圣城军 (IRGC-QF) 支持的胡塞金融官员 Sa'id al-Jamal 的网络，向也门和阿拉伯联合酋长国 (UAE)...

2024 年 8 月 8 日 美联储与Customers Bank达成的书面协议中表示，检查中发现的缺陷与该银行处理数字资产的风险管理实践有关，以及其遵守《银行保密法》、规章制度和美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）管理的制裁规定的问题。...

2024年8月12日 2024年6月，威豹金融押運護衛 (香港) 有限公司(Vpower Finance Security Hong Kong) 因涉及运输俄黃金受到美国制裁。现美国财政部OFAC宣布通用许可，延迟有关制裁至2024年11月12日开始实施，具体如下：...

2024 年 8 月 9 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 根据与白俄罗斯相关的行政命令 (EO) 14038 对 19 名个人、14 个实体和一架飞机采取制裁行动。此次行动针对通过生产军事资源和向俄罗斯转运货物、代表白俄罗斯国防实体逃避制裁以及为亚历山大·卢...

2024年8月8日 美国国土安全部（DHS）宣布在UFLPA实体清单中增加五个位于中华人民共和国的实体，使列出的实体总数达到73个。 新增主体为： 1.Kashgar Construction Engineering (Group) Co., Ltd....

2024年8月1日 清单在列的“台独”顽固分子有：苏贞昌　游锡堃　吴钊燮　萧美琴　顾立雄　蔡其昌　柯建铭　林飞帆　陈椒华　王定宇。 今年6月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合发布实施《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》...

2024 年 8 月 6 日 美国已更新 OFAC 合规热线（OFAC Compliance Hotline），以“提高”响应制裁指导请求的效率。用户现在可以直接通过OFAC 合规热线提交查询，并提供所有必要的详细信息。OFAC 将： 于 2024 年 8 月 16...

2024 年 8 月 5 日 欧盟决定对另外 28 名个人实施限制措施，原因是他们在白俄罗斯持续的内部镇压和侵犯人权行为中所扮演的角色。 制裁对象包括内务部打击有组织犯罪和腐败总局（Bel. HUBAZiK / Rus....

2024 年 7 月 3 日 欧盟最佳实践被视为非详尽的一般性建议，旨在根据适用的欧盟法律和国家立法有效实施限制措施，不具有法律约束力。然而，在实践中，国家主管当局（“NCA”）和欧盟运营商在很大程度上将其视为软法。 部分变化显著影响了欧盟限制措施（制裁）的范围和程度。关键...