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欧盟通过法规禁止在欧盟市场上销售使用强迫劳动生产的产品
2024 年 11 月 19 日 欧盟理事会今天通过了一项法规，禁止在欧盟市场上销售使用强迫劳动生产的产品。该法规禁止在欧盟市场上销售和提供任何使用强迫劳动生产的产品，或从欧盟市场出口任何使用强迫劳动生产的产品。 欧盟理事会今天通过了一项法规，禁止在欧盟市场上销售使用强迫劳...
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2024年11月21日讀畢需時 1 分鐘
澳大利亚法院维持原判裁定俄罗斯制裁导致氧化铝合同无法履行
2024 年 11 月 19 日
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2024年11月20日讀畢需時 2 分鐘
欧洲银行管理局 (EBA）发布两套关于金融机构和支付服务提供商制裁合规性的最终指南
2024 年 11 月 14 日 欧洲银行管理局 (EBA) 发布了两套最终指南，首次就治理安排以及金融机构为遵守联盟和国家限制措施应采取的政策、程序和控制制定了欧盟共同标准。 内部政策、程序和控制的薄弱使金融机构面临法律和声誉风险，削弱欧盟限制措施制度的有效性，导致潜在的...
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2024年11月20日讀畢需時 2 分鐘
美国国务院表示针对香港国安法下的判决对香港官员实施签证限制
2024 年 11 月 19 日 为回应，美国国务院正在采取措施，根据《移民和国籍法》第 212(a)(3)(C) 条，对负责实施国安法的多名香港官员实施新的签证限制。 中国外交部发言人林剑回应时表示，香港是法治社会，有法必依、违法必究是基本原则，任何人都不能打着「民主」的...
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2024年11月20日讀畢需時 1 分鐘
美国财政部外国资产控制办公室向个人发出罚款通知
2024 年 11 月 19 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布对一名个人处以 1,104,408 美元的罚款，因其违反了 OFAC 对伊朗的 75 项制裁。这些违规行为涉及该个人使用非正式价值转移系统在美国和伊朗之间汇款，以购买、翻新和经营伊朗的一家...
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2024年11月20日讀畢需時 1 分鐘
美中经济与安全审查委员会（USCC）发布2024年年度报告
2024年11月19日 美中经济与安全审查委员会“美国国会中国经济与安全审查委员会(US China Economic and Security Review Commission )”（USCC）发布2024年年度报告。...
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2024年11月20日讀畢需時 2 分鐘
英国对制裁框架做出重要修改
2024 年 11 月 14 日
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2024年11月19日讀畢需時 3 分鐘
鉴于伊朗对俄罗斯的支持，欧盟扩大对伊制裁措施，并列入1名个人和4个实体名单
2024 年 11 月 18 日 鉴于伊朗对俄罗斯以及对中东和红海地区的武装团体和实体的支持，欧盟理事会决定扩大欧盟限制措施框架的范围。这项附加措施针对的是使用船只和港口转运伊朗制造的无人机、导弹和相关技术和部件。 今天的决定禁...
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2024年11月19日讀畢需時 1 分鐘
美国财政部OFAC与American Life Insurance Company达成制裁和解协议
2024 年 11 月 14 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布与大都会人寿保险公司 (MetLife, Inc.) 的子公司美国人寿保险公司 ( American Life Insurance Company， ALICO) 达成 178,421...
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2024年11月15日讀畢需時 2 分鐘
美国财政部制裁为圣城军和胡塞武装提供资金的叙利亚企业集团
2024 年 11 月 14 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁了 26 家与 Al-Qatirji 公司有关的公司、个人和船只。Al-Qatirji 公司是一家叙利亚企业集团，通过向叙利亚和中国出售伊朗石油，为伊朗伊斯兰革命卫队圣城军 (IRGC-QF)...
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2024年11月15日讀畢需時 5 分鐘
英国高等法院就违反美国制裁向法院付款而面临被起诉的风险作出判决
2024 年 11 月 8 日
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2024年11月14日讀畢需時 1 分鐘
美国OFAC更新制裁下保险行业合规性的常见问答
2024 年 11 月 13 日
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2024年11月13日讀畢需時 6 分鐘
国台办宣布依法对沈伯洋、曹兴诚和“黑熊学院”实施惩戒
2024年10月14日 国务院台办发言人陈斌华10月14日表示，经认真核查甄别两岸民众向国台办征集“台独”顽固分子线索举报邮箱举报的线索信息，决定依法对沈伯洋、曹兴诚和“黑熊学院”实施惩戒。 陈斌华表示，经核查，“黑熊学院”在民进党当局和外部干涉势力扶持下，打着“讲座”...
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2024年11月13日讀畢需時 2 分鐘
欧洲制裁执法行动统计（2017-2024）
2024 年 10 月 25 日 据外部博客粗略统计，近年欧洲制裁执法行动（2017-2024）大约如下： 荷兰是定罪人数最多的国家，但刑期却不是最长的国家； 德国的定罪数量远少于荷兰，但刑期却是最长的； 芬兰正在进行大量调查，但迄今为止仅处以了 11,080 欧元的罚款；...
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2024年11月12日讀畢需時 1 分鐘
英国9 家律师事务所因涉嫌违反制裁需接受调查
2024 年 10 月 30 日 英格兰和威尔士律师监管局（ Solicitors Regulation Authority ）在其 《 2023-24 年度反洗钱报告 》 中表示，已要求 9 家律师事务所向金融制裁实施办公室报告。...
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2024年11月12日讀畢需時 1 分鐘
一名个人通过中间商向俄罗斯公司出口计算机产品和软件而在荷兰定罪
2024 年 11 月 8 日 荷兰鹿特丹地方法院作出两项判决，对一名个人因通过哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的中间商向俄罗斯公司出口计算机产品和软件而定罪并判刑。 根据 判决书 ，该男子在 2022 年之前曾向两家俄罗斯公司出售计算机设备。在涉案货物受到制裁后，海...
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2024年11月12日讀畢需時 1 分鐘
俄罗斯的“影子舰队”：让威胁暴露无遗
2024年11月8日 欧盟议会研究处(EU Parliamentary Research Service)通报称，为逃避制裁，俄罗斯寻求新市场并建立了“影子舰队”，俄罗斯“影子舰队”利用方便旗和复杂的所有权和管理结构，同时采用各种手段掩盖货物来源，包括：船对船转运、自动识别...
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2024年11月12日讀畢需時 1 分鐘
英国制裁10家涉俄业务的中国实体
2024年11月7日 https://www.boringcompliance.com 英国财政部更新涉俄制裁名单，新增16名个人和31家有关实体，其中加入10家中国实体： ACE ERA CO., LIMITED AUTEL ROBOTICS CO., LTD. ...
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2024年11月7日讀畢需時 1 分鐘
土耳其国民因涉嫌密谋违反美国涉委内瑞拉相关制裁而被捕
2024 年 11 月 4 日 https://www.boringcompliance.com 37 岁的土耳其人塔斯金·托拉克 (Taskin Torlak) 在迈阿密被捕，他涉嫌密谋违反美国制裁，参与从委内瑞拉运输石油的计划，为委内瑞拉国有石油和天然气公司委内瑞拉石...
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2024年11月5日讀畢需時 2 分鐘
英国就俄罗斯违反贸易制裁和军品出口管制发出复合和解协议
2024 年 11 月 4 日 https://www.boringcompliance.com 英国税务海关总署（HMRC）已向英国出口商发出了 4 项复合和解：1 项涉及违反俄罗斯制裁，3 项涉及未经许可出口军事清单商品和两用商品。自 2022 年 2...
Boring Editor
2024年11月5日讀畢需時 1 分鐘
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