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中国司法部发布关于欧盟外国补贴调查相关做法构成不当域外管辖的公告
中华人民共和国司法部公告 第5号 根据《中华人民共和国反外国不当域外管辖条例》第三条、第六条等规定,司法部会同商务部等有关部门调查认定,欧盟利用其《外国补贴条例》在对同方威视调查中对中国实体采取的相关跨境调查做法,构成不当域外管辖措施。 任何组织、个人不得执行或者协助执行该不当域外管辖措施。 本公告自公布之日起实施。 司 法 部 2026年5月15日 司法部新闻发言人就欧盟外国补贴调查相关做法构成不当域外管辖答记者问 问:2026年5月15日,司法部发布公告,认定欧盟利用其《外国补贴条例》在对同方威视调查中对中国实体采取的相关跨境调查做法构成不当域外管辖。请问有何考虑? 答:欧盟利用其《外国补贴条例》对同方威视进行调查,肆意向中国实体跨境索取广泛的、非必要的中国境内信息,是对相关实体施加的不当要求,明显违反国际法与国际关系基本准则。为维护国家主权、安全和发展利益,保护中国公民、法人或其他组织的合法权益,司法部根据《中华人民共和国反外国不当域外管辖条例》,会同商务部等有关部门依法识别,认定欧盟上述做法构成不当域外管辖措施。任何组织、
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18分钟前
欧盟普通法院在T-286/25案中撤销对Gutseriev的限制性措施
2026年5月13日 欧盟普通法院第五法庭于2026年5月13日对Gutseriev v Council (T-286/25)案作出判决,宣布撤销欧盟理事会针对俄罗斯商人Mikail Safarbekovich Gutseriev维持的限制性措施。该案涉及针对白俄罗斯局势及白俄罗斯参与俄罗斯对乌克兰侵略的相关共同外交和安全政策制裁。申请人Gutseriev于2025年5月2日向法院提起诉讼,挑战理事会将其列入制裁名单的决定。 此判决延续了此前T-233/24案的结果,该案于2025年10月22日已认定理事会对Gutseriev支持卢卡申科政权的评估存在不足。此次T-286/25案中,法院再次审查了理事会重新采取或维持制裁的依据,认为证据不足以支持限制措施的合法性。Gutseriev作为莫斯科的知名俄罗斯商人,此前因涉嫌从白俄罗斯政权获益而被制裁。 该判决凸显欧盟法院在审查限制性措施时对事实依据的严格要求,是共同外交和安全政策领域的重要判例。Gutseriev的制裁已被正式撤销,理事会需遵守法院裁决。 https://infocuria.curia
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10小时前
欧盟更新对俄制裁常见问题解答 澄清最新禁令实施与合规指引
2026年5月6日 欧盟委员会发布针对俄罗斯的制裁常见问题解答(Frequently asked questions - Sanctions against Russia),旨在协助欧盟成员国当局、运营商及公民理解和执行自俄罗斯对乌克兰军事侵略以来采取的制裁措施。该FAQ文件由委员会服务部门编制,涵盖Council Regulation (EU) No 833/2014、Council Regulation (EU) No 269/2014、Council Regulation (EU) No 692/2014以及Council Regulation (EU) 2022/263等核心条例,并类推适用于Council Regulation (EC) No 765/2006。内容分为横向问题、个人金融措施、金融与银行、贸易与海关、能源、农产品及特定部门问题等多大类,为实际操作提供清晰指导。 最新更新重点澄清多项关键禁令,包括液化天然气(LNG)进口禁令(Article 3ra)、俄罗斯原油提炼产品禁令(Article 3ma)、钻石限制(Articl
美国“经济愤怒”行动加大对伊朗革命卫队石油出口压力 制裁多家香港相关主体
2026年5月11日 美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)于2026年5月11日根据“经济愤怒”行动,依据第13224号行政命令(E.O. 13224,经修订)制裁了3名伊朗个人和9个实体。这些实体协助伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)向中华人民共和国出售和运输石油,从而剥夺伊朗政权用于武器开发、支持恐怖代理人及镇压民众的收入。该行动是“经济愤怒”运动的一部分,旨在维持对伊朗的最大压力,切断IRGC通过前公司和影子船队掩盖石油销售并将收入输送至中国的渠道。 被制裁的伊朗个人包括IRGC Shahid Purja’fari Oil Headquarters负责人Ahmad Mohammadi Zadeh、财务主管Samad Fathi Salami及商业主管Mohammadreza Ashrafi Ghehi。该网络涉及香港、阿联酋、阿曼和迪拜的封面及壳公司,用于安排IRGC石油配额付款、管理海外外汇并促成2025年数千万美元的对华石油运输。行动还警告可能对支持伊朗非法石油贸易的外国公司(包括航空公司)以及中国“茶壶”炼油厂实施二级制裁,并延续此前
英国严重欺诈办公室从国防供应商Ultra Electronics Holdings Ltd追回1000万英镑
2026年5月1日 英国严重欺诈办公室(SFO)今日宣布从英国国防电子系统制造商Ultra Electronics Holdings Ltd处追回1000万英镑罚款,该公司承认未能防止贿赂行为。法官批准了双方达成的延期起诉协议(DPA),要求Ultra Electronics Holdings Ltd支付额外480万英镑调查费用,并结束SFO对其刑事调查。该公司为国际国防和航空航天市场提供电子系统,此前因涉嫌腐败而接受调查。 调查于2018年启动,该公司自行报告涉嫌在阿尔及利亚的腐败罪行,2024年扩展至其所有运营辖区。贿赂行为涉及使用代理人寻求三个公共部门合同,包括阿曼交通和通信部价值高达2亿英镑的合同,以及阿尔及利亚Houari Boumediene机场的信息技术和电子商务解决方案合同、阿尔及利亚邮电部公共密钥基础设施合同(虽未中标但预计利润140万英镑)。SFO在公司所有权、结构和领导层发生重大变更后恢复谈判,并确信新领导层具备善意合作意愿和能力。 根据DPA条款,Ultra Electronics Holdings Ltd须在30天内支付
加州检察长博塔及伙伴与通用汽车达成1275万美元隐私和解
2026年5月8日 加州检察长Rob Bonta联合旧金山、洛杉矶、纳帕及索诺玛县检察官,并获得加州隐私保护局(CalPrivacy)支持,今日宣布与通用汽车(General Motors,简称GM)达成和解协议。该协议针对GM违反加州消费者隐私法(CCPA)及不公平竞争法,非法向两家数据经纪商出售数十万加州驾驶者的位置和驾驶行为数据。和解金额为1275万美元民事罚款(为迄今最大CCPA罚款),并附带严格禁令,包括限制使用消费者驾驶数据并禁止向数据经纪商出售此类数据。和解协议尚待法院批准。 调查显示,2020年至2024年间,GM通过OnStar服务收集加州消费者的姓名、联系信息、地理位置及驾驶行为数据,并未经消费者知情或同意出售给Verisk Analytics, Inc.(Verisk)和LexisNexis Risk Solutions(Lexis)。GM在其隐私政策中曾明确表示不会出售驾驶或位置数据,且仅在消费者明确指示下才会用于保险目的,但实际却将保留数据出售用于开发驾驶评分产品。加州消费者虽未因数据出售导致保费上涨,但GM的行为违反C
美国国际贸易法院裁定特朗普10%进口附加税违法
2026年5月7日 美国国际贸易法院(CIT)于2026年5月7日发布Slip Op. 26-47号意见,在The State of Oregon, et al. v. United States, et al.(Court No. 26-01472)及Burlap and Barrel, Inc., et al. v. United States, et al.(Court No. 26-01606)合并案件中裁定,总统根据1974年贸易法第122条(19 U.S.C. § 2132)发布的Proclamation No. 11012所施加的10%从价临时进口附加税超出法定权限。该公告自2026年2月24日起对所有进口商品征收10%附加税(部分豁免除外),直至2026年7月24日,理由是应对所谓“重大且严重的美国国际收支赤字”,但法院认定其依赖当前账户赤字和贸易赤字等现代指标不符合法定认定标准。 法院多数意见强调,第122条要求总统必须依据1974年立法历史中理解的流动性、官方结算或基本余额等特定方法认定国际收支赤字,而Proclamation
美国“经济愤怒”行动打击伊朗武器及无人机零部件采购网络 制裁多家中国及香港相关主体
2026年5月8日 美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)于2026年5月8日根据“经济愤怒”行动,制裁了10名个人和公司,这些实体分布于中东、亚洲及东欧地区,旨在阻断伊朗军方获取武器以及用于Shahed系列无人机和弹道导弹计划的原材料供应。同时,美国国务院指定了四个与伊朗常规武器活动相关的实体。此举依据第13382号行政命令(E.O. 13382),是美国对伊朗实施最大压力政策的一部分,旨在切断伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)的武器采购渠道。 这些被制裁网络协助伊朗革命卫队采购便携式防空导弹系统(MANPADS)、伺服电机以及碳纤维、蜂窝织物等航空级材料,用于伊朗无人机和导弹项目。OFAC强调,此次行动针对支持伊朗技术获取中心(CITC,前身为Center for Innovation and Technology Cooperation)的中介实体,以及向Pishgam Electronic Safeh Company(PESC)供应材料的供应商,以破坏伊朗国防工业基地的重建能力。 此次行动涉及的中国及香港相关主体名单包括:Yushita S
美国OFAC发布E.O. 14404通用许可证1号 指定古巴GAESA实体
2026年5月7日 美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)于2026年5月7日发布通用许可证第1号(General License No. 1),授权根据古巴资产控制条例(Cuban Assets Control Regulations,CACR)允许或豁免的交易,以配合2026年5月1日签署的第14404号行政命令(E.O. 14404)。该行政命令旨在对参与古巴压制活动及威胁美国国家安全和外交政策的外国人员实施制裁。同时,美国国务院根据E.O. 14404指定古巴实体Grupo de Administración Empresarial S.A.(GAESA)。 E.O. 14404授权对在古巴能源、国防及相关物资、金属和采矿、金融服务和安全等五个经济部门经营或曾经经营的外国人员实施制裁,并针对为古巴政府或被制裁人员提供支持者、以及涉及古巴严重人权侵犯或腐败的责任人。该命令与现行古巴资产控制条例(CACR)分开并行,不改变CACR的现有禁止和授权规定。OFAC强调,并非所有在这些部门经营的外国人员都会自动被制裁,只有经确定符合标准的才会受到
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5月7日
美国财政部“经济愤怒”行动制裁伊拉克石油官员及伊朗支持恐怖民兵
2026年5月7日 美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)今日加大对伊朗及其在伊拉克代理民兵的压力,制裁伊拉克石油部副部长Ali Maarij Al-Bahadly以及伊朗支持的恐怖民兵Kata’ib Sayyid Al-Shuhada和Asa’ib Ahl Al-Haq的三名高级领导人。这些个人和实体被指控利用伊拉克石油部门转移资源,为伊朗政权及其在伊拉克的代理民兵提供资金支持。美国将继续追究这些伊朗支持民兵对美国人员、外交设施和企业的袭击责任。 根据制裁细节,Ali Maarij Al-Bahadly利用其在伊拉克议会石油天然气委员会和石油部的职位,协助被制裁的石油走私者Salim Ahmed Said及其公司非法获取伊拉克石油,并伪造文件将伊朗石油伪装成伊拉克石油出口。同时,Asa’ib Ahl Al-Haq经济官员Mustafa Hashim Lazim Al-Behadili及其控制的四家伊拉克石油公司被制裁,该民兵还直接与伊朗伊斯兰革命卫队圣城军合作从事石油走私和武器采购。Kata’ib Sayyid Al-Shuhada前副秘书长
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5月7日
美国参议院一致通过帕迪拉-科宁法案 保护美国企业免受俄罗斯报复诉讼
2026年4月28日 美国参议院一致通过由参议员Alex Padilla(D-Calif.)和John Cornyn(R-Texas)共同提出的《Protecting Americans from Russian Litigation Act of 2025》(2025年保护美国人免受俄罗斯诉讼法)。该法案旨在保护遵守美国制裁和出口管制的美国公司免受俄罗斯法院的报复性诉讼。这些公司因俄罗斯2022年2月入侵乌克兰后遵守美国制裁而停止在俄业务,却面临俄罗斯法院提起诉讼并可能遭受数亿美元赔偿,且俄罗斯实体试图在其他司法管辖区执行此类判决。 自俄罗斯入侵乌克兰以来,美国实施制裁和出口管制,美国企业随之撤出俄罗斯业务。俄罗斯法院针对这些企业提起诉讼,并试图在其他司法管辖区执行判决。该法案填补了法律漏洞,明确美国政策保护美国人因遵守制裁或出口管制而不会处于不利地位,并禁止外国实体或其代理人因美国人善意合规行为获得赔偿,从而维护美国制裁制度的有效性。 根据法案规定,联邦或州法院不得执行因美国制裁阻碍合同履行或基于制裁管辖而产生的外国判决或仲裁裁决,此类案件可
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5月5日
美国FTC对非竞争协议采取行动保障工人权益
2026年4月15日 美国联邦贸易委员会(FTC)对非竞争协议采取执法行动,命令全国最大的害虫控制公司之一劳尔林斯公司(Rollins, Inc.)停止对其超过1.8万名全国员工执行非竞争协议。该公司旗下品牌包括Orkin、HomeTeam和Critter Control。此外,FTC还向害虫控制行业的13家其他公司发出警告信,敦促它们审查雇佣协议,确保不包含不公平或反竞争的非竞争条款。 根据FTC投诉,这些非竞争协议通常禁止员工在离职后两年内从事害虫控制行业工作,并限制他们在距离公司700多个地点75英里范围内的工作范围。这些协议覆盖害虫控制技术员、客服代表等低工资员工,员工无法谈判协议,也未获得额外补偿。劳尔林斯公司还向离职员工发出数百封威胁信并提起多起诉讼,导致工人就业机会受限、工资降低、工作条件恶化并抑制行业竞争与新企业创立。 根据拟议FTC命令,劳尔林斯公司必须停止签订、维持、执行或威胁执行非竞争协议,并向当前和前员工发出通知,告知他们不再受协议约束,可自由竞争或创业。FTC竞争局局长Daniel Guarnera表示,此举将帮助美国工
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5月3日
中国商务部公告2026年第21号 公布关于美国对5家中国企业实施涉伊朗石油制裁措施的阻断禁令
2026年5月2日 商务部公告2026年第21号 公布关于美国对5家中国企业实施涉伊朗石油制裁措施的阻断禁令 根据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国对外关系法》《中华人民共和国反外国制裁法》及其实施规定、《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》(以下称《阻断办法》)等相关规定,《阻断办法》工作机制针对美国以参与伊朗石油交易为由对恒力石化(大连)炼化有限公司等企业采取的列入“特别指定国民清单”(SDN清单)、实施冻结资产和禁止交易等制裁措施,依法开展综合评估,确认美国对上述企业的制裁措施存在不当域外适用情形。 为维护国家主权、安全、发展利益,保护中国公民、法人或其他组织的合法权益,商务部根据《阻断办法》第二条、第四条、第六条、第七条和工作机制的决定,发布禁令如下: 不得承认、不得执行、不得遵守美国依据第13902号行政令、第13846号行政令等规定,以参与伊朗石油交易为由,对恒力石化(大连)炼化有限公司、山东寿光鲁清石化有限公司、山东金诚石化集团有限公司、河北鑫海化工集团有限公司和山东胜星化工
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5月2日
美国USTR发布2026年特别301报告 中国继续列入优先观察名单
2026年4月30日 美国贸易代表办公室(USTR)于2026年4月30日发布《2026年特别301报告》(2026 Special 301 Report),评估全球贸易伙伴知识产权保护与执法情况。该报告根据《1974年贸易法》第182条编制,对超过100个贸易伙伴进行审查,重点关注知识产权保护不足可能损害美国创新者和创作者的情况。USTR强调将利用执法工具应对不公平贸易做法,并决定在30天内是否针对越南启动第301条款调查。 报告将越南列为优先外国国家(Priority Foreign Country),优先观察名单(Priority Watch List)包括Chile、China、India、Indonesia、Russia及Venezuela共6个国家。中国继续被列入优先观察名单,USTR将在未来一年内与这些国家进行密集接触,以解决知识产权相关问题。观察名单(Watch List)则新增欧盟,并调整阿根廷、墨西哥等国的位置。 中国持续面临知识产权保护与执法方面的关注,USTR将重点推动双边及多边合作以改善市场准入和执法环境。该报告基于20
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5月2日
分
析
中国依据现行法律法规可采取反制手段分析
2026年5月2日
美国司法部2025财年虚假索赔法追回创纪录68亿美元
2026年1月16日 美国司法部于2026年1月16日宣布,在截至2025年9月30日的2025财年中,根据《虚假索赔法》(False Claims Act,简称FCA)取得的和解及判决总额超过68亿美元,创下该法实施以来的单年最高纪录。这一成就标志着自1986年国会大幅加强该法以来,总追回金额已超过850亿美元。该法通过对故意向政府提交虚假索赔或隐瞒应付款项的行为施以三倍损害赔偿及罚款,成为保护纳税人资金的有力工具。本财年,举报人(qui tam)提起的诉讼达1297起,同样创下历史新高,政府新开启401项调查,体现了执法力度的显著提升。副司法部长Todd Blanche强调,该法是打击欺诈、保护纳税人资金的最强大武器之一,将继续积极部署以追究所有欺诈者的责任。 医疗保健欺诈仍是虚假索赔法追回金额的主要来源,本财年相关和解及判决超过57亿美元,涉及联邦医疗保险(Medicare)、医疗补助(Medicaid)及军人家属医疗计划(TRICARE)等项目。这些资金不仅恢复了联邦损失,在许多案件中还为州医疗补助计划追回额外金额。更重要的是,此类执法行
10月中下旬美国、欧盟、英国对俄罗斯能源制裁概要
10月中下旬的最近制裁措施,美国、欧盟、英国针对俄罗斯能源领域(尤其是石油)实施重要制裁措施,旨在切断俄罗斯的资金来源。以下是美国、欧盟和英国的相关制裁概要:
英国OFSI 发布 2024-2025 年度制裁审查报告
2025年10月15日
案
例
欧盟普通法院在T-286/25案中撤销对Gutseriev的限制性措施
2026年5月13日 欧盟普通法院第五法庭于2026年5月13日对Gutseriev v Council (T-286/25)案作出判决,宣布撤销欧盟理事会针对俄罗斯商人Mikail Safarbekovich Gutseriev维持的限制性措施。该案涉及针对白俄罗斯局势及白俄罗斯参与俄罗斯对乌克兰侵略的相关共同外交和安全政策制裁。申请人Gutseriev于2025年5月2日向法院提起诉讼,挑战理事会将其列入制裁名单的决定。 此判决延续了此前T-233/24案的结果,该案于2025年10月22日已认定理事会对Gutseriev支持卢卡申科政权的评估存在不足。此次T-286/25案中,法院再次审查了理事会重新采取或维持制裁的依据,认为证据不足以支持限制措施的合法性。Gutseriev作为莫斯科的知名俄罗斯商人,此前因涉嫌从白俄罗斯政权获益而被制裁。 该判决凸显欧盟法院在审查限制性措施时对事实依据的严格要求,是共同外交和安全政策领域的重要判例。Gutseriev的制裁已被正式撤销,理事会需遵守法院裁决。 https://infocuria.curia
瑞士联邦最高法院裁定PostFinance AG不得因外国制裁拒绝俄罗斯客户支付服务
2026年3月3日 瑞士联邦最高法院I. zivilrechtliche Abteilung于2026年3月3日作出4A_454/2025号判决,驳回PostFinance AG的上诉,维持伯尔尼州商事法院2025年7月16日裁定,要求该银行继续维持与俄罗斯国民A的业务关系,并履行Grundversorgung(基础供应义务),为其提供国内支付服务,包括每月上限各1.5万瑞士法郎的转账及Bareinzahlungen(现金缴款)。 A.为俄罗斯公民,自2005年起定居瑞士,持有B类居留许可并与瑞士妻子育有五子。他是2022年起被SECO制裁的俄罗斯人B的侄子,因此被美国OFAC列入Specially Designated National (SDN)名单并受英国金融制裁,但在瑞士未受制裁。PostFinance AG于2022年12月为其开立瑞士法郎账户后不久以制裁风险为由终止关系,客户随后提起诉讼要求继续服务。 法院在Erwägungen中指出,PostFinance AG作为依据Postorganisationsgesetz (POG)剥离的
南京海事法院公布全国首起反外国制裁侵权诉讼案
2026年2月27日 南京海事法院于2026年2月27日发布消息,全国首起反外国制裁侵权诉讼案入选最高人民法院与中央广播电视总台共同主办的“新时代推动法治进程2025年度十大案件”。该案是我国首例以《中华人民共和国反外国制裁法》为依据提起的反对外国单边制裁侵权诉讼,法院通过司法实践破除外国“长臂管辖”,为受制裁影响的中国企业提供了有效法律救济途径。 本案涉及外国单边制裁下的船舶建造合同纠纷。南京海事法院主审法官沈燕介绍,法院依法平等保护中外当事人,采取对船舶建造和企业运营影响最小的扣船措施,并在法定答辩期内全面审查案情。被告公司主动放弃伦敦仲裁,双方申请法院组织调解,最终在39天内就船舶建造款项支付、汇率换算、履行方式及相关证书交付等达成一致,实现纠纷实质性化解。 该案裁判彰显了中国维护多边贸易体系的坚定立场,同时为构建公平合理的国际经济秩序贡献司法智慧。 法官强调,此案充实了反外国制裁法律“工具箱”,避免了可能引发的复杂国际司法冲突,切实维护了国际国内供应链产业链的稳定性和可预期性,为全球公正高效化解类似纠纷提供了中国法治方案。...
法国判处涉嫌俄罗斯“影子舰队”油轮中国船长一年监禁
2026年3月30日 法国法院周一缺席判处涉嫌俄罗斯“影子舰队”油轮Boracay的船长Chen Zhangjie一年监禁,并发出逮捕令,罪名是未能遵守停船命令。39岁的中国人Chen Zhangjie面临15万欧元罚款。该油轮去年9月被法国海军登船检查后释放,俄罗斯总统Vladimir Putin当时谴责此举为“海盗行为”。 Boracay号油轮声称悬挂贝宁国旗,被认为参与违反西方因俄罗斯入侵乌克兰而实施的制裁,运输俄罗斯石油。登船时船上有两名俄罗斯私人保安公司雇员,他们负责代表俄罗斯利益并收集情报。法国法院认为船长违反了停船指令。 Boracay号还与去年丹麦上空的神秘无人机飞行事件有关,这是欧洲多国指责俄罗斯的一系列无人机目击事件之一,但尚未确立正式联系。欧盟目前已将598艘涉嫌属于“影子舰队”的船只列入禁止进入欧洲港口和海事服务的名单。 https://www.france24.com/en/europe/20260330-france-hands-captain-of-suspected-russian-shadow-fleet-tan
加拿大法院裁定卡尔加里石油公司可因加拿大对俄制裁扣留BC省合作伙伴利润
2026年4月1日 加拿大阿尔伯塔省卡尔加里法院法官Paul Jeffrey裁定,卡尔加里能源公司Loyal Energy (Canada) Operating Ltd.有权因加拿大对俄罗斯入侵乌克兰实施的制裁,暂停向其BC省合作伙伴RN Cardium Oil Inc.支付联合油气项目的利润。该裁决驳回了RN Cardium Oil Inc.针对Loyal Energy (Canada) Operating Ltd.提起的违约诉讼,后者自2022年11月起停止支付对方30%的收益份额。 双方自2020年起开展联合油气井开发项目,RN Cardium Oil Inc.享有30%净收益,Loyal Energy (Canada) Operating Ltd.作为运营商享有70%利润。Loyal Energy (Canada) Operating Ltd.表示,因加拿大制裁法规禁止向与俄罗斯政府相关实体有联系的公司付款,故将RN Cardium Oil Inc.的收益份额持续累积并单独保管,直至法律允许支付为止。RN Cardium Oil...
指引
美国OFAC发布与中国“茶壶”炼油厂交易制裁风险警报
2026年4月28日 美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)于2026年4月28日发布警报,提醒金融机构与中国独立炼油厂(俗称“teapot” refineries,主要位于山东省)交易存在制裁风险。这些炼油厂持续进口并提炼伊朗原油,包括2026年全年。自2025年3月以来,OFAC已指定多家茶壶炼油厂,它们累计购买并提炼了数十亿美元的伊朗石油。该警报背景是特朗普总统于2025年2月4日签署国家安全总统备忘录-2,恢复对伊朗的“最大压力”制裁,以阻止伊朗发展核武器并打击其恶意影响。 警报指出,OFAC已指定五家茶壶炼油厂,包括Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co., Ltd.、Shandong Shengxing Chemical Co., Ltd.、Hebei Xinhai Chemical Group Co., Ltd.、Shandong Jincheng Petrochemical Group Co. Ltd.以及Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery
英国政府发布制裁最终用途控制企业指引
2026年4月22日 英国政府于2026年4月22日发布《Sanctions End-Use Controls: guidance for businesses》,为企业提供全新制裁最终用途控制(SEUC)合规指引。该指引基于Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018(SAMLA),针对出口至非制裁第三方国家但存在货物或相关技术最终转运至制裁目的地风险的情形,新增许可要求,以防止通过间接途径规避制裁。该控制补充现有“making available”禁令,适用于未列入英国战略出口控制清单的普通货物与技术。 指引明确SEUC仅在出口商收到Department for Business and Trade(DBT)或HM Revenue & Customs(HMRC)书面通知(informing notice)后触发,通知将指明具体 shipment 或交易的高转运风险。一旦收到通知,未经许可即出口构成刑事犯罪,企业必须立即停止相关交易。指引适用于Belarus、DPRK、Iran、Libya、Myanm
中国工业和信息化部等八部门关于印发《汽车数据出境安全指引(2026版)》的通知
工业和信息化部等八部门关于印发《汽车数据出境安全指引(2026版)》的通知 各省、自治区、直辖市通信管理局,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、网信办、发展改革委、数据管理部门、公安厅(局)、自然资源主管部门、交通运输厅(局、委)、市场监管局(厅、委),有关企业: 为贯彻落实《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《网络数据安全管理条例》等法律法规,推进数据高效便利安全跨境流动,在国家数据安全工作协调机制统筹指导下,工业和信息化部、国家互联网信息办公室、国家发展改革委、国家数据局、公安部、自然资源部、交通运输部、市场监管总局制定了《汽车数据出境安全指引(2026版)》。现印发给你们,请认真遵照执行。 工业和信息化部 国家互联网信息办公室 国家发展和改革委员会 国家数据局 公安部 自然资源部 交通运输部 国家市场监督管理总局 2026年1月30日 附件下载 汽车数据出境安全指引(2026版).pdf https://gxt.f
美国OFAC发布制裁规避虚假交易指导意见
2026年3月31日 美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)于2026年3月31日发布《OFAC制裁咨询——虚假交易与制裁规避指导》(OFAC SANCTIONS ADVISORY - Guidance on Sham Transactions and Sanctions Evasion),旨在提醒金融机构、企业及相关方关注通过虚假交易规避制裁的风险。该指导明确指出,遭制裁人员常通过代理人、中介或复杂法律结构进行财产转移,但仅在纸面上放弃所有权,实际仍保留经济利益,这种行为无法终止被封锁的财产利益。 虚假交易指遭制裁人员(blocked persons)通过信托、代理人、稻草人所有者或空壳公司等方式,掩盖其对财产的持续利益,包括投资工具、银行账户、房地产、私人飞机、游艇及公司等。OFAC强调,其对“利益”和“财产利益”的定义基于实际经济现实,而非单纯法律形式,因此此类交易不会解除制裁禁止。OFAC警告,此类规避行为破坏美国外交政策与国家安全,并将继续通过执法和指定行动加以打击。 指导列出多项识别虚假交易的红旗指标,包括商业上不合理的交易、向家庭
美国司法部发布首个针对所有刑事案件的企业执法政策
2026年3月10日
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