top of page
搜尋

加密货币交易所 OKX 成为美国司法部的最新目标，因反洗钱和 KYC 违规被罚款 5.05 亿美元


2025 年 2 月 24 日


美国司法部 (DOJ) 表示，全球最大的加密货币交易所之一同意支付超过 5 亿美元的罚款，并承认违反反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 规定，以及未能在美国财政部注册为汇款业务。

美国纽约南区检察官办公室 (SDNY) 周一在一份新闻稿中表示，Aux Cayes Fintech Co. 是一家以 OKX 名义开展业务的加密货币平台，允许注册用户下单交易三百多种加密货币的现货，包括比特币和以太坊。OKX 用户还可以下单交易与比特币和其他加密货币价值挂钩的衍生产品，包括期货合约。

 
 

最新文章

查看全部
美国SEC与CFTC联合发布加密资产监管指引，提供清晰分类框架

March 17, 2026 美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）于3月17日联合发布一项重要解释性文件，澄清联邦证券法对某些加密资产（crypto assets）及其相关交易的适用方式。该文件建立了加密资产的“token taxonomy”分类体系，包括digital commodities（如BTC、ETH，通常不视为证券）、digital securities（代币化

 
 
美国OFAC与TradeStation Securities达成和解，罚款逾百万美元处理制裁违规

March 17, 2026 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，与TradeStation Securities, Inc.达成和解协议，该公司同意支付$1,110,661民事罚款，以解决其在2021年6月21日至2022年6月15日期间的481项明显违规行为。这些违规源于合规控制失效，导致位于伊朗（Iran）、叙利亚（Syria）和乌克兰克里米亚地区（Crimea）的客户通过其平台执

 
 
bottom of page