加密货币交易所 OKX 成为美国司法部的最新目标，因反洗钱和 KYC 违规被罚款 5.05 亿美元
- Boring Editor
- 3月1日
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2025 年 2 月 24 日
美国司法部 (DOJ) 表示，全球最大的加密货币交易所之一同意支付超过 5 亿美元的罚款，并承认违反反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 规定，以及未能在美国财政部注册为汇款业务。
美国纽约南区检察官办公室 (SDNY) 周一在一份新闻稿中表示，Aux Cayes Fintech Co. 是一家以 OKX 名义开展业务的加密货币平台，允许注册用户下单交易三百多种加密货币的现货，包括比特币和以太坊。OKX 用户还可以下单交易与比特币和其他加密货币价值挂钩的衍生产品，包括期货合约。