BORING COMPLIANCE
无聊合规

2024 年 8 月 9 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 根据与白俄罗斯相关的行政命令 (EO) 14038 对 19 名个人、14 个实体和一架飞机采取制裁行动。此次行动针对通过生产军事资源和向俄罗斯转运货物、代表白俄罗斯国防实体逃避制裁以及为亚历山大·卢...

2024 年 8 月 8 日 华为声称，美国的出口管制正在损害其即将举行的涉嫌违反制裁的审判的准备工作。 华为律师在致布鲁克林联邦法官的一封信中，华为的律师寻求法院协助获取“约 536,000 份发现文件”。由于被列入美国商务部的实体清单，华为需要获得美国工业和安全局(BI...

2024 年 8 月 8 日 佛罗里达州南区联邦大陪审团今天对一家选举投票机和服务提供商的三名高管以及菲律宾共和国选举委员会 (COMELEC) 的前主席提起公诉，指控他们涉嫌参与贿赂和洗钱计划，以保留和获取与 2016 年菲律宾大选相关的业务。 根据起诉书，2015 年至...

2024年8月8日 美国国土安全部（DHS）宣布在UFLPA实体清单中增加五个位于中华人民共和国的实体，使列出的实体总数达到73个。 新增主体为： 1.Kashgar Construction Engineering (Group) Co., Ltd....

2024 年 7 月 17 日 美国联邦海事委员会今天将安吉航运有限公司归类为中华人民共和国控制的承运人，并将其添加到委员会的受控承运人名单中。 受控承运人是指在美国对外贸易中运营的海运公共承运人，其经营资产直接或间接由外国政府拥有或控制。受控承运人受到委员会的严格监管。受...

2024 年 8 月 6 日 美国已更新 OFAC 合规热线（OFAC Compliance Hotline），以“提高”响应制裁指导请求的效率。用户现在可以直接通过OFAC 合规热线提交查询，并提供所有必要的详细信息。OFAC 将： 于 2024 年 8 月 16...

2024 年 7 月 26 日 九个月前，拜登总统发布了一项具有里程碑意义的行政命令，以确保美国在抓住人工智能 (AI) 的机遇和管理其风险方面发挥带头作用。这项行政命令建立在他和哈里斯副总统去年从 15 家美国领先 AI 公司获得的自愿承诺的基础之上。...

2024 年 8 月 6 日 拜登-哈里斯政府的两党芯片和科学法案吸引了所有五家主要的前沿逻辑和内存公司在美国本土生产芯片 拜登-哈里斯政府宣布，美国商务部与 SK 海力士签署了一份不具约束力的初步条款备忘录 (PMT)，根据《芯片与科学法案》提供高达 4.5...

2024 年 8 月 5 日 美国司法部发布了司法部长梅里克·B·加兰德和司法部反垄断部门助理部长乔纳森·坎特的以下声明，内容涉及美国哥伦比亚特区地方法院在美国诉谷歌案中的裁决： “这次对谷歌的胜利是美国人民的历史性胜利，”司法部长加兰德说。“任何公司——无论规模多大或多有...

2024 年 8 月 2 日 美国司法部今天联合联邦贸易委员会 (FTC) 在美国加利福尼亚中区地方法院对 TikTok Inc.、字节跳动有限公司及其附属公司（统称 TikTok）提起民事诉讼，指控其在流行的 TikTok...

2024 年 8 月 2 日 美国众议院中美战略竞争特别委员会主席约翰·莫莱纳尔（共和党-密歇根州）和资深成员拉贾·克里希纳莫蒂（民主党-伊利诺伊州）带领两党同事在 TikTok 等诉加兰案中提交了一份法庭之友陈述。该陈述为《保护美国人免受外国对手控制应用程序法案》的合宪性...

2024 年 8 月1 日 英国严重欺诈办公室 (SFO) 今天指控 Alex Beard、Andrew Gibson、Paul Hopkirk、Ramon Labiaga 和 Martin Wakefield 合谋进行腐败支付，以使大宗商品巨头嘉能可 (Glencore)...

FinCEN 已添加 1 条有关受益所有权信息报告的常见问题解答，并更新了另一条。添加的常见问题解答，: F. 13. 报告公司应报告哪种类型的税务识别号，而这些号码在美国税务上不予考虑？ 在美国税收方面被忽略的实体（即“被忽略实体”）不被视为独立于其所有者的实体。被忽略的...

2024 年 7 月 26 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布与总部位于马萨诸塞州的金融机构 State Street Bank and Trust Company (State Street) 达成 7,452,501 美元的和解协议，State...

2024 年 7 月 25 日 美国众议院金融服务委员会主席约翰·穆勒纳尔（John Moolenaar，共和党-密歇根州）和众议院金融服务委员会国家安全、非法融资和国际金融机构小组主席布莱恩·吕特克迈耶（Blaine Luetkemeyer，共和党-密苏里州）提出了《中华...

2024 年 7 月 31 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 发布声明，制裁了两名个人和四家公司，其为Ansarallah 组织（通常称为胡塞武装）的武器采购提供了便利。自 2023 年 11 月以来，胡塞武装部署了一系列无人机...

2024年7月30日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁伊朗、中国内地和香港的五个个人和七个实体，这些个人和实体代表伊朗国防和武装部队后勤部（MODAFL）的下属为采购提供便利。那些今天指定的采购各种部件，包括加速度计和陀螺仪，这些组件是伊朗弹道导弹和无人驾驶飞行...

外交部关于对美国国会议员麦戈文采取反制措施的决定 （2024年7月31日中华人民共和国外交部令第11号公布，自2024年7月31日起施行） 美国马萨诸塞州民主党联邦众议员吉姆·麦戈文近年来频繁采取干涉中国内政、损害中国主权安全发展利益的言行。依据《中华人民共和国反外国制裁法...

2024年7月25日 美国商务部工业与安全局（ BIS）拟修订出口管制条例（EAR） 中与军事和情报最终用途及最终用户相关的限制规定， 以及增加了对"军事支持最终用户"的管控。 2018年出口管制改革法案（ECRA） 扩展后授权BIS对"与特定外国军事、...

2024年07月26日 美国商务部工业和安全局 (BIS) 正在扩大对位于伊朗或运往伊朗的某些外国生产的物品的出口、再出口或（国内）转让的管制，以解决对伊朗可能在武器系统中使用美国技术的持续担忧。 这项规则实施了《禁止恐怖主义技术法案》（该法案）的要求，该法案于 4...