BORING COMPLIANCE
无聊合规

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁两名个人和一家实体，他们参与了一个网络，该网络为朝鲜民主主义人民共和国 (DPRK) 信息技术 (IT) 工作者和网络犯罪分子产生的数百万美元非法资金进行洗钱，以支持朝鲜政府。 Lu Huaying  和  Zhang...

2024年12月17日 美国国防部经公告，自2024年12月13日从1260H“中国军事企业清单”移除IDG资本和中微半导体两家中国实体： IDG Capital Partners Co., Ltd. IDG资本投资顾问（北京）有限公司 Advanced...

2024 年 12 月 16 日 欧盟理事会今天通过了第十五轮对俄罗斯制裁措施，旨在通过针对俄罗斯的影子舰队来解决规避欧盟制裁的问题，并削弱俄罗斯的军事和工业综合体。 个体制裁方面 欧盟理事会商定了一项包含 84 个主体的制裁名单...

2024 年 12 月 13 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布与 CH Robinson International Inc. (CHR) 达成 257,690 美元的和解协议。CHR 同意就其五家非美国子公司的 82...

2024年12月11日 据报，欧盟初步通过了第十五轮对俄罗斯的制裁方案，主要制裁俄罗斯“影子舰队”。在周一的欧盟外交部长会议上可能正式通过，将制裁约30个实体、50多个个人和45艘油轮。

2024年12月11日 美国宣布已从扣押的俄罗斯资产的利润中向乌克兰提供200亿美元资金援助，作为 500 亿美元 G7 特别收入加速 (ERA) 贷款计划的一部分。美国财政部长珍妮特·耶伦 (Janet L. Yellen)...

2024 年 12 月 10 日 加拿大外交部长宣布依据《特别经济措施（中华人民共和国）条例》( Special Economic Measures (People’s Republic of China) Regulations)，对 8...

2024年12月10日 外交部发言人毛宁表示：我们已经对美方有关动向阐明了严正立场。美国借涉港问题对中方官员滥施签证限制，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法原则和国际关系基本准则。依据《中华人民共和国对外关系法》《中华人民共和国反外国制裁法》有关规定，中方决定对在涉港问题上表...

2024年12月10日 美国财政部OFAC制裁所谓企图参与防火墙产品泄露和勒索软件攻击的中国网络安全公司四川无声信息技术有限公司及其员工关天烽： The following individual has been added to OFAC's SDN List:...

2024 年 12 月 2 日 美国司法部提起民事没收诉讼，指控出售加利福尼亚州伯班克一家音乐工作室所得的 340 万美元。该诉讼称，这些收益是俄罗斯寡头奥列格·德里帕斯卡 (Oleg Deripaska) 的实益所有，是违反制裁所得。2022 年 9 月 29...

2024年12月5日 （2024年12月5日中华人民共和国外交部令第14号公布，自2024年12月5日起施行） 美国近日再次宣布向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第...

2024 年 12 月 3 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布与 Aiotec GmbH (“Aiotec”) 达成 14,550,000 美元的和解协议。Aiotec 是一家总部位于德国柏林的公司，为能源行业采购工业设备，该公司已同意就一项明显违反伊朗交...

2024年12月3日 美国正在对35个实体和船只实施制裁，美国指控这些实体和船只在将非法伊朗石油运输到国外市场方面发挥着至关重要的作用，石油收入为伊朗政权提供了资金，以资助其核计划，开发先进的无人机和导弹，并为其区域代理人的恐怖活动提供持续的财政和物质支持。...

2024 年 11 月 20 日

2024 年 11 月 28 日 欧洲议会 决议 谴责伊朗、白俄罗斯和朝鲜对俄罗斯的军事支持，并敦促欧盟成员国进一步加强对这些国家的制裁制度。 https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20241121IPR2554...

2024 年 11 月 29 日 美国国务院根据《伊朗、朝鲜和叙利亚不扩散法案》（INKSNA）采取措施, 将丹东梅森时代贸易有限公司列入制裁清单。 中国实体为： Dandong Mason-Age Trade Co Ltd. (PRC entity); and any...

2024 年 11 月 26 日 俄罗斯外交部周二宣布，由于英国政府的“鲁莽政策”和“反俄活动”，莫斯科将 30 名英国公民列入入境禁令名单。 被禁止进入俄罗斯的人员包括英国副首相 Angela Rayner、内政大臣Yvette Cooper、财政大臣 Rachel...

2024年11月22日

2024年11月22日

2024年11月21日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）在执行七国集团领导人做出的承诺方面又迈出了重要一步，即减少俄罗斯使用国际金融体系以推进对乌克兰冲突。外国资产管制处的行动包括指定俄罗斯天然气工业银行、50多家国际联系的俄罗斯银行、40多家俄罗斯证券注册机构和1...