BORING COMPLIANCE
无聊合规

2024 年 10 月 21 日 根据《2018 年制裁和反洗钱法》（“《制裁法》”）第 43 条的要求，财政部长提供了本指南，以协助实施和遵守《2019 年反恐（制裁）（退出欧盟）条例》（ Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit)...

2024年10月21日 美国国防部公告，将中国激光雷达公司禾赛科技有限公司（Hesai Technology Co., Ltd.）从《2021财年国防授权法案》第1260H条“中国军事企业清单”移除，但同时以将禾赛科技重新列入清单。...

2024年10月21日

2024年10月18日 大疆表示，在与国防部接触超过16 个月后，国防部仍拒绝将大疆从名单中除名，大疆认为，除了向联邦法院寻求救济外，它别无选择。在起诉状中，大疆指出，大疆是全球最大的民用和商用无人机制造商，美国国防部在没有任何合理依据的情况下，将大疆列为“中国军工企业”（...

2024 年 10 月 17 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布与越南饮料有限公司 (VBCL) 达成 860,000 美元的和解协议。 总部位于越南的酒精饮料公司 VBCL 已同意就其子公司因 43...

2024 年 10 月 17 日 英国今天针对俄罗斯的影子油轮舰队启动了迄今为止最大规模的制裁措施，另外 18 艘影子舰队船只将被禁止进入英国港口，无法使用世界领先的英国海运服务，使受制裁的油轮总数达到 43 艘。 除了对影子船队采取行动外，英国还对另外 4...

2024 年 10 月 17 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 针对三家实体和一名个人，指控他们参与了俄罗斯 Garpiya 系列远程攻击无人机 (UAV) 的开发和生产，其中包括中国的红兔矢量实业深圳有限公司、 厦门林巴贺航空发动机股份有限公司 。...

2024 年 10 月 16 日 美国、韩国和日本周三宣布成立一个新的多国小组，监督对朝鲜制裁的执行情况。这一机制名为“多边制裁监督小组”（the Multilateral Sanctions Monitoring Team，MSMT）。...

2024 年09 月 24 日

2024 年 10 月 12 日

2024 年 10 月 2 日

2024 年 10 月 14 日 继 伊朗向俄罗斯转让导弹和无人机后，欧盟理事会今天对七名个人 和 七个实体 采取了限制措施。这一决定是在 2024 年 3 月欧洲理事会表示，如果伊朗向俄罗斯转让弹道导弹和相关技术用于对付乌克兰，欧盟将准备迅速作出反应，包括采取新的重大限制...

2024 年 10 月 11 日 英国贸易制裁实 施办公室 Office of Trade Sanctions Implementation (OTSI), 于 2024 年 9 月 宣布成立，负责某些贸易制裁的民事执行。 OTSI...

2024年10月11日 美国正在扩大对伊朗石油和石化部门的制裁，以应对伊朗10月1日对以色列的袭击，这是其今年对以色列的第二次直接袭击。这一行动加剧了对伊朗的财政压力，限制了该政权赚取关键能源收入的能力，以破坏该地区的稳定，并攻击美国的合作伙伴和盟友。...

2024年10月10日 （自2024年10月10日起施行） 美国近日宣布向中国台湾地区提供大额武器援助，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第五条、第六条、第九条、第十五条规...

2024 年 10 月8 日 欧盟理事会宣布了针对俄罗斯的新制裁框架，以应对俄罗斯在国外的破坏稳定行动。据称，该框架是为了应对俄罗斯针对欧盟及其成员国采取的活动（“混合威胁”），如：破坏选举进程和民主机构的运作；对经济活动、公共利益服务或关键基础设施的威胁和破坏；使用协调一...

2024 年 10 月 8 日 坎比兹·埃格巴利（Kambiz Eghbali），又名卡梅伦·埃格巴利（Cameron Eghbali），50 岁，洛杉矶人，昨天根据一份现已公布的起诉书被捕，起诉书指控他与哈米德·哈吉普尔（Hamid...

2024 年 10 月 3 日 英国金融行为监管局（FCA）因 Starling Bank 的制裁制度和控制措施存在缺陷而对其处 罚 28,959,426 英镑。 Starling Bank 发展迅速，客户数量从 2017 年的约 43,000 名增至 2023 年的...

2024 年 10 月 3 日 英国 制裁白俄罗斯银行CJSC Alfa Bank Belaru ，指控其通过在白俄罗斯金融服务领域开展业务，从白俄罗斯政府获取利益或为其提供支持。 https://assets.publishing.service.gov.uk/media...

2024年10月2日 美国国土安全部（DHS）宣布将两个位于中华人民共和国的实体添加到涉疆法案的UFLPA实体名单中，使列入名单的实体总数达到 75 个。 自2024年10月3日起，美国海关与边境保护局（CBP）将适用可反驳推定，禁止Baowu Group Xinjiang...