BORING COMPLIANCE
无聊合规

2024 年 8 月 9 日 据美国司法部声明，33 岁的亚瑟·佩特罗夫(Arthur Petrov)拥有俄罗斯和德国双重国籍在联邦法院出庭，此前他因违反出口管制、走私、电信欺诈和洗钱等刑事犯罪从塞浦路斯共和国被引渡。佩特罗夫涉嫌参与一项计划，代表一家俄罗斯关键电子元件供应...

2024 年 8 月 9 日 美国拜登总统发表声明表示，自拜登总统和哈里斯副总统上任以来，各公司已宣布在半导体和电子产品领域投资 3950 多亿美元，创造超过 115,000 个就业岗位  两年前，拜登总统签署了《芯片与科学法案》（CHIPS），旨在重建美国在半导体制造业的...

2024 年 8 月 8 日 华为声称，美国的出口管制正在损害其即将举行的涉嫌违反制裁的审判的准备工作。 华为律师在致布鲁克林联邦法官的一封信中，华为的律师寻求法院协助获取“约 536,000 份发现文件”。由于被列入美国商务部的实体清单，华为需要获得美国工业和安全局(BI...

2024 年 7 月 26 日 九个月前，拜登总统发布了一项具有里程碑意义的行政命令，以确保美国在抓住人工智能 (AI) 的机遇和管理其风险方面发挥带头作用。这项行政命令建立在他和哈里斯副总统去年从 15 家美国领先 AI 公司获得的自愿承诺的基础之上。...

商务部 海关总署 中央军委装备发展部公告2024年第31号 关于优化调整无人机出口管制措施的公告 根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院、中央军委批准，决定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相...

2024年7月25日 美国商务部工业与安全局（ BIS）拟修订出口管制条例（EAR） 中与军事和情报最终用途及最终用户相关的限制规定， 以及增加了对"军事支持最终用户"的管控。 2018年出口管制改革法案（ECRA） 扩展后授权BIS对"与特定外国军事、...

2024年07月26日 美国商务部工业和安全局 (BIS) 正在扩大对位于伊朗或运往伊朗的某些外国生产的物品的出口、再出口或（国内）转让的管制，以解决对伊朗可能在武器系统中使用美国技术的持续担忧。 这项规则实施了《禁止恐怖主义技术法案》（该法案）的要求，该法案于 4...

2024 年 7 月 18 日 雷·亨特（Ray Hunt，又名阿卜杜拉赫曼·汉图什（Abdolrahman Hantoosh）、拉赫曼·汉图什（Rahman Hantoosh）和拉赫曼·纳图沙斯（Rahman Natooshas），70...

2024年7月17日 被告参与海外非法采购网络，在俄乌冲突后，为俄罗斯最终用户非法采购有机发光二极管 (OLED) 微型显示器 52 岁的马克西姆·马尔琴科 (Maxim Marchenko) 今天因参与为俄罗斯最终用户采购军民两用 OLED...

2024年7月15日 美国商务部BIS发表声明，作为定期出口管制合作磋商的一部分，欧盟委员会于 2024 年 7 月 10 日与日本、英国和美国的同行举行了会议，讨论为协调和加强针对俄罗斯非法入侵乌克兰而实施的出口限制措施而正在进行的努力。 自 2022 年 2...

2024 年 7 月 10 日 38 岁的蒙特利尔人 Nikolay Goltsev 和 53 岁的纽约布鲁克林人 Salimdzhon Nasriddinov 今日承认串谋违反出口管制，他们代表受制裁的俄罗斯公司（包括俄罗斯军事公司）参与了一项全球采购计划。被告运送的一些...

2024 年 7 月 1 日 意大利外交部通过了一项法令，建立了未列入法规 (EU) 2021/821 附件一的两用物品和技术的国家管制清单（“欧盟两用条例”）。这份新清单是对欧盟两用条例管制的补充和超越。 对于新列入清单的物项，意大利政府不仅对这些物项从意大利领土出口到非...

2024年7月3日 报告表示，过去的六年里，BIS实体名单上的中华人民共和国实体数量增加了两倍多，从2018年的218个实体到2023年底787个。 外国直接产品规则(FDPR) BIS对华为实施了FDPR，扩大了许可要求的范围。如，如果一家美国公司知道其测试设备将用于生产...

2024 年7月1日 美国商务部工业和安全局 (BIS) 出口执法局发布了《别让这种事情发生在你身上！》(“Don’t Let This Happen to You!”)的更新版本，这是一份案例汇编，重点介绍了 BIS 的刑事和行政执法工作。该出版物上次更新时间为 2024...

2024 年7月2日 道格拉斯·爱德华·罗伯逊 (Douglas Edward Robertson)，56 岁，来自堪萨斯州奥拉西，曾任 KanRus Trading Company Inc. 副总裁，今天承认参与了长达数年的密谋规避美国出口法的罪行，他向美国政府提交了虚假...

2024 年 7 月 2 日 美国工业和安全局 (BIS) 修订了《出口管理条例》(EAR)，在实体名单中增加了六个实体，目的地分别是中和国 (China) (2)、南非 (1)、阿拉伯联合酋长国 (UAE) (2) 和英国...

2024 年 6 月 25 日 中石油国际美国公司（PCIA）同意支付1450万美元的罚款和没收，以和解美国司法部（DOJ）对其违反美国出口管制法的指控。 美国司法部在新闻稿中宣布，PCIA 是中国石油国际公司的子公司，在当局发现证据表明他们在自动出口系统 (AES)...

2024年6月25日 国务院已根据《国际武器贸易条例》（ITAR）对违反或串谋违反《武器出口管制法》（AECA）的人员实施法定禁令。 《美国国防授权法案》第 38(g)(4) 条（22 USC 2778(g)(4)）规定，如果申请人或任何出口方被判定违反《美国国防授权法案》...

问：6月21日，美财政部发布对华投资限制拟议规则。请问中方对此有何评论？ 答：中方注意到美方发布相关文件。美方反复强调无意对华“脱钩”，无意阻挠中国经济发展，但却执意发布拟议规则，限制美方企业对华投资，打压中国产业正常发展。这是典型的泛化国家安全做法，违背两国元首旧金山会晤...

2020 年 6 月 21 日 日本外交部周五在一份声明中表示，日本对中国企业实施贸易限制，目标公司包括： Alpha Trading Investments Limited, a.k.a., the following two aliases: —Alpha...