BORING COMPLIANCE
无聊合规

2024 年 9 月 11日

2024 年 9 月 17 日 RusChemAlliance (RCA) 起诉了 5 家欧洲银行 - UniCredit 、 德意志银行 、 德国商业银行、 德国巴伐利亚州银行和 巴登符腾堡州银行 （UniCredit, Deutsche Bank,...

2024 年 9 月 16 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对与 Intellexa Consortium 有关的五名个人和一家实体实施了制裁，原因是他们在开发、运营和分发商业间谍软件技术方面发挥了重要作用，这些技术对美国国家安全构成了重大威胁。这些制裁是对...

2024年9月13日 美国国务院根据第 13382 号行政命令制裁北京机械工业自动化研究所（RIAMB）。RIAMB被指控 与巴基斯坦国家发展综合体 (NDC) 合作，采购用于测试大直径火箭发动机（包括 Shaheen-3 和...

2024 年 9 月 11 日 英国对俄罗斯“影子舰队”中的 10 艘船只实施制裁，这些船只利用非法手段逃避对俄罗斯石油的制裁。新的制裁进一步打击了俄罗斯的石油收入，而石油收入是俄罗斯最重要资金来源。今天是英国第三次使用其专属权力对个别船只进行制裁，针对的是那些破坏制裁并为...

2024年09月12日 美国国务院宣布依据《武器出口管制法》（ the Arms Export Control Act, as amended）和 1979 年《出口管制法》（修订版）(the Export Administration Act of 1979, as...

2024 年 9 月 5 日 据报道，加拿大正在审查对四家中国监控设备公司实施制裁的申请，其中包括全球最大的设备制造商，原因是这些公司涉疆问题。 加拿大全球事务部表示，在倡导团体呼吁对四家公司实施制裁后，加拿大全球事务部表示正在进行审查：浙江大华科技、天地伟业科技、浙江宇视...

2024年9月7日 美国国务院、农业部、商务部、国土安全部及财政部，联合更新针对香港的营商建（ Updated Hong Kong Business Advisory ）， 警告美国企业在香港营运和活动面临更大风险， 当中提到对美国企业的员工、财务状况、法律规范、商誉及营运...

2024 年 9 月 5 日 夫妇涉嫌合谋向受制裁的俄罗斯广播公司提供服务、收受和洗钱逾 100 万美元；其中一名被告涉嫌向受制裁的寡头提供艺术品和古董 美国司法部今天公布了两份起诉书，指控 76 岁的迪米特里·西姆斯 (Dimitri Simes) 和 55...

2024年9月5日

2024年9月5日 美国财政部OFAC公布对与俄罗斯北极液化天然气2项目(Arctic LNG 2 project)有关的两家航运公司和两艘船只实施制裁。 北极2项目由俄罗斯的Novatek（NVTK.MM）持有60%权益，将成为俄罗斯最大的液化天然气厂，最终每年生产198...

2024年9月4日 美国OFAC发布俄金融机构利用设立海外分支机构规避制裁的警示（Russian Attempts to Evade Sanctions Using New Overseas Branches and Subsidiaries），提醒外国监管者和外国金融机构...

2024 年 7 月 24 日 “聚焦腐败”(Spotlight on Corruption) 的报告称，由于英国执法记录不佳，2022 年俄罗斯入侵乌克兰后对俄罗斯实施的制裁正受到破坏。 这份题为《只叫不做：盘点英国制裁执行情况》(“All bark and no...

2024年8月23日 《新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会关于坚决反对美国涉疆制裁系列法 支持受制裁企业及相关产业发展的决议》已由新疆维吾尔自治区第十四届人民代表大会常务委员会第十三次会议于2024年8月23日通过，现予公布，自公布之日起施行。...

2024 年 8 月 29日 英国OFSI 发布了旅行禁令对2人实施 旅行禁令： 纳泽姆·艾哈迈德 (Nazem Ahmad) ，一名涉嫌真主党资助者，于 2023 年 4 月 18 日被英国 指定 为资产冻结对象；以及 穆斯塔法·阿亚什 (Mustafa Ayash)...

2024 年 8 月 28 日 美国众议院中国共产党特别委员会主席约翰·莫莱纳尔 (Moolenaar) （共和党-密歇根州）和美国参议员马可·卢比奥 (Rubio) （共和党-佛罗里达州）致信国防部长劳埃德·奥斯汀，要求美国国防部立即将宁德时代列入第1260H条名单，该名...

2024 年 8 月 28 日 俄罗斯将92名美国人列入禁止入境名单，其中包括《华尔街日报》(The Wall Street Journal)、《纽约时报》(New York Times)和《华盛顿邮报》(The Washington Post)的记者。...

2024 年 6 月 11 日 英国上诉法院就 Celestial Aviation Services Limited 诉 UniCredit Bank GmbH (London Branch) [2024] EWCA Civ 628 一案作出判决。...

2024年8月23日 据美国国务院和财政部公布，美国对近 400 个实体和个人实施制裁，美国国务院对 190 多个个人和实体实施了制裁，美国财政部也对近 200 名个人和实体实施了制裁。 一、美国国务院的制裁行动 美国国务院的制裁旨在阻止逃避制裁的行为，并将目标对准多个第三...

2024 年 8 月 19 日 英国最近的一项裁决裁定，如果企业在认为存在强迫劳动风险的情况下不采取行动，可能面临洗钱指控，企业将需要加强对供应链的监控。 在全球法律行动网络等提起的法律挑战中，英国上诉法院裁定，如果公司知道或怀疑进口商品是在供应链的其他地方的犯罪情况下生产...