财政部制裁与911 S5僵尸网络有关的网络犯罪网络
- Boring Editor
- 2024年5月29日
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发布机构：美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）
美国财政部通过OFAC对与911 S5僵尸网络有关的网络犯罪网络进行了制裁，目的是破坏网络犯罪分子的活动，保护美国纳税人的利益，并防止非法行为者窃取美国政府的资金。制裁行动是与联邦调查局、国防刑事调查局、美国商务部出口执法办公室以及新加坡和泰国的合作伙伴共同进行的。
制裁对象：与911 S5僵尸网络有关的三个个人（Yunhe Wang, Jingping Liu, Yanni Zheng）和三个实体（Spicy Code Company Limited, Tulip Biz Pattaya Group Company Limited, Lily Suites Company Limited）
影响：911 S5僵尸网络影响了约1900万个IP地址，并协助提交了数万份与《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act）相关的欺诈性申请，导致美国政府损失了数十亿美元。
制裁行动
Yunhe Wang：被认定为911 S5服务的主要管理员。
Jingping Liu：与Yunhe Wang合谋，负责洗钱，主要是通过虚拟货币。
Yanni Zheng：作为Yunhe Wang及其公司Spicy Code Company Limited的代理人，参与了多项商业交易和购买房地产。
制裁依据
行政命令：OFAC根据行政命令13694及其修订案13757，对上述个人和实体进行了指定。
制裁后果
资产冻结：所有被指定的个人和实体在美国的财产和利益必须被冻结，并向OFAC报告。
交易禁止：美国个人或在美国境内（包括通过美国的交易）涉及任何被封锁或指定实体的财产或财产利益的所有交易通常被禁止。
潜在风险：与今天被指定的实体进行某些交易的人可能会面临被指定的风险。