美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)对美国风险投资公司对GVA Capital Ltd.处2.16亿美元巨额罚款
- Boring Editor
- 6月13日
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2025年6月12日
美国外国资产管制办公室（OFAC）发布了罚款通知，罚款为215,988,868美元，总部位于加利福尼亚州旧金山的风险投资公司GVA Capital Ltd.因违规而受到处罚。
在2018年4月至2021年5月期间，GVA Capital明知故犯地管理了一项制裁的投资，明知俄罗斯寡头Suleiman Kerimov被制裁的身份。
2016年，GVA资本高管们在Kerimov在法国的庄园会见了他，以确保他个人批准投资。
2018年4月，OFAC制裁了Kerimov。尽管如此，GVA资本仍在继续通过Kerimov的侄子Nariman Gadzhiev来管理这些投资，GVA资本知道其作为Kerimov的代理人。
通过发布本处罚通知，OFAC对GVA Capital征收法定最高民事罚款。