top of page
搜尋

美国财政部外国资产控制办公室和Unicat Catalyst Technologies, LLC 之间的和解协议

作家相片: Boring Editor
Boring Editor
2025年6月17日
讀畢需時 1 分鐘

2025年6月16日


美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）今天宣布与Unicat Catalyst Technologies, LLC（“Unicat”）达成3,882,797美元的和解。


Unicat是一家总部位于德克萨斯州阿尔文的销售催化剂产品的公司，已同意解决其13项明显违反《伊朗交易和制裁条例》（ITSR）的潜在民事责任，以及1起明显违反《委内瑞拉制裁条例》（VSR）的案件，该案件源于向伊朗提供催化剂产品和咨询服务，以及向被封锁的委内瑞拉实体出售催化剂。


和解金额反映了外国資產管制處的认定，即Unicat的行为是自愿自发的，构成了一个令人震惊的案件。


最新文章

查看全部
OFAC修订FAQ 5：如何判定制裁名单筛查是否构成有效命中

2026年9月9日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年9月9日修订FAQ 5（主题为Assessing OFAC Name Matches），该问答最初于2015年1月30日发布。问题为：进行制裁筛查时，如何判定是否与OFAC名单上的名称构成有效匹配（valid match）。修订与同日对FAQ 13、51、58、59、74至78的更新一并公布，属于OFAC清理许可类与名单匹配类

 
 
bottom of page