美国财政部制裁涉朝鲜数字资产洗钱的中国公民
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- 2024年12月18日
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美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁两名个人和一家实体，他们参与了一个网络，该网络为朝鲜民主主义人民共和国 (DPRK) 信息技术 (IT) 工作者和网络犯罪分子产生的数百万美元非法资金进行洗钱，以支持朝鲜政府。Lu Huaying 和 Zhang Jian以阿拉伯联合酋长国 (UAE) 为基地，通过一家阿联酋的幌子公司提供洗钱和加密货币兑换服务，将非法收益汇回平壤。该网络由 OFAC 制裁的 Sim Hyon Sop (Sim) 领导，他是朝鲜光鲜银行 (KKBC) 驻中国代表，他策划洗钱计划为该政权提供资金。
自 2022 年初以来，居住在阿联酋的中国公民 Lu Huaying 已代表 OFAC 批准的 Sim Hyon Sop 将从朝鲜的模糊创收项目中获得的加密货币兑换成法定现金。从 2022 年初到 2023 年 9 月左右，卢华英通过加密货币套现和钱骡子等方式洗白了 Sim Hyon Sop 的数百万美元资金。洗白后的资金随后被用来购买被评估为供朝鲜或其代理人使用的产品和服务。
2022 年底和 2023 年初，阿联酋的中国公民Zhang Jian也帮助 Sim 兑换法定货币。此外，Zhang 本人据称还担任 Sim Hyon Sop 的信使。
OFAC 指定 Lu Huaying 和 Zhang Jian 直接或间接地由 Sim Hyon Sop 拥有或控制，或曾为其行事或声称为其行事，而 Sim Hyon Sop 的财产和财产权益根据 EO 13382 已被冻结。
Green Alpine Trading, LLC 是一家位于阿联酋的幌子公司，是该洗钱网络的重要组成部分。OFAC 认定 Green Alpine Trading, LLC 曾向 Sim Hyon Sop 提供或试图提供金融、物质、技术或其他支持，或提供商品或服务，Sim Hyon Sop 是个人，其财产和财产权益根据 EO 13382 被冻结。
被制裁中国个人：
LU, Huaying, United Arab Emirates; DOB 01 Dec 1978; nationality China; Gender Male; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Passport EJ5513114 (China) (individual) [NPWMD] (Linked To: SIM, Hyon Sop).
ZHANG, Jian, Al Owais Building, Al Baniyas Street, Apt. 707, Dubai, United Arab Emirates; DOB 03 Feb 1981; POB Tangshan, China; nationality China; Gender Male; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Passport EJ4340624 (China); National ID No. 130203198102030017 (China) (individual) [NPWMD] (Linked To: SIM, Hyon Sop).