美国财政部制裁为伊朗军方转移数十亿美元的影子银行网络，涉及多家香港实体
- Boring Editor
- 2024年6月26日
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已更新：2024年6月26日
2024 年 6 月 25 日
美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁了近 50 个实体和个人，这些实体和个人构成了庞大的“影子银行”网络的多个分支机构，伊朗国防和武装部队后勤部 (MODAFL) 和伊斯兰革命卫队 (IRGC) 自 2020 年以来利用该网络非法进入国际金融体系并处理相当于数十亿美元的资金。MODAFL 和 IRGC 从事多项商业创收活动，最显著的是伊朗石油和石化产品的销售。
OFAC指控伊朗交易所网络和其控制的数十家外国掩护公司使后备武装部队和伊朗革命卫队能够掩盖他们在海外获得的收入，这些收入随后可用于后备武装部队和伊朗革命卫队的一系列活动，包括采购和开发无人机等先进武器系统。
MODAFL 负责伊朗所有国防工业的开发、生产、融资和后勤保障。伊朗的预算为伊朗武装部队分配了价值数十亿美元的伊朗石油，用于向国外销售，以补充其预算。MODAFL 子公司制造先进的常规武器，包括弹道导弹和无人机，这些武器供伊朗革命卫队等伊朗军队使用，或出口到俄罗斯等其他国家或胡塞武装等合作组织。
今天的行动是根据经修订的行政命令 (EO) 13224 实施。OFAC 于 2019 年 3 月 26 日根据 EO 13224指控 MODAFL协助、赞助或向伊朗伊斯兰革命卫队-圣城军 (IRGC-QF) 提供金融、物质或技术支持，或向其提供金融或其他服务或支持。2007 年 10 月 25 日，根据 EO 13224 指控 IRGC-QF 向多个恐怖组织提供支持。
伊朗影子银行
OFAC指控,影子银行网络是跨司法管辖区的非法金融系统，允许受制裁的伊朗实体进入国际金融系统并混淆与外国客户的交易。如下图所示，国防部后勤部队供应部利用伊朗的交易所管理在香港或阿拉伯联合酋长国 (UAE) 等宽松司法管辖区注册的多家掩护公司，将通过外国商业活动（包括美国指定的国防部后勤部队附属公司 Sahara Thunder进行的石油销售）产生的收入洗白成干净的外币。在国防部后勤部队和交易所经理的指示下，这些掩护公司使用洗白后的外币在国际市场上采购武器部件和其他物资。
制裁 家香港实体
OFAC 还制裁了以下 家位于香港的掩护公司：
CAREGIS TRADING HK LIMITED
Gainon Co., Limited 蓋倫有限公司
CAREGIS TRADING HK LIMITED
GOLDEN BRONZE LIMITED
KUMU LIMITED 枯木有限公司
NET TRADING CO., LIMITED
SAISAIPEN CO., LTD (a.k.a. NOVELUCK TRADING LIMITED)
Meishur Limited 梅樹有限公司
Relan Limited 熱藍有限公司
Roslami Limited 羅斯拉有限公司
Turpami Limited 塗爾潘有限公司
Suesian Co. Limited 雪絲安有限公司
Burren Co., Limited 布林有限公司
Saisaipen Co., Limited
Xaster Co., Limited
Delaite Trading Co. Limited
Jocwa Co. Limited
Tenglan Limited
Kuwan Co., Limited
Jiankang Food Limited (f.k.a. CHONGMINGDAO INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED)
Sino Trade Limited
Fengxian International Trading and Services Co. Limited
Copezzi Industrial Co. Limited
Caregis Trading HK Limited
Lzmar Trading Limited
Cherry Star Co. Limited
制裁具次级制裁效力。