美国禁止伊拉克 Al-Huda 银行进入美国金融体系
- Boring Editor
- 2024年6月30日
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2024 年 6 月 26 日
美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 根据《美国爱国者法案》第 311 条 发布了一项最终规定，禁止国内金融机构和代理机构为或代表 Al-Huda Bank（一家充当恐怖主义融资渠道的伊拉克银行）开设或维持代理账户，从而将 Al-Huda Bank 与美国金融体系隔离开来。
2024 年 1 月 31 日，金融犯罪执法局发布了一项调查结果和拟议规则制定通知 (NPRM)，将 Al-Huda Bank 确定为主要洗钱关注的外国金融机构。
FinCEN 采取第 311 条行动是为了保护美国金融系统免受 Al-Huda Bank 非法活动的侵害。根据这项最终规则，受监管金融机构现在不得为 Al-Huda Bank 或代表 Al-Huda Bank 开设或维护代理账户，并被要求采取合理措施，不得为美国外国银行机构的代理账户处理涉及 Al-Huda Bank 的交易，从而防止 Al-Huda Bank 间接进入美国金融系统。这项最终规则还要求受监管金融机构对其外国代理账户进行特殊尽职调查，合理设计以防止其用于处理涉及 Al-Huda Bank 的交易。