欧盟理事会通过一项指令，以将违反欧盟制裁的行为定性为刑事犯罪
- Boring Editor
- 2024年5月25日
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2024年4月29日，欧盟理事会通过一项指令，以将违反欧盟制裁的行为定性为刑事犯罪：
指令通过情况
日期：2024年4月29日
指令编号：(EU) 2024/1226
目的：定义违反欧盟限制性措施的刑事犯罪和处罚，并修订2018/167号指令
成员国执行期限：成员国需在2025年4月30日前将该指令转化为国内法律
刑事犯罪定义
违反行为：包括故意违反欧盟制裁禁令或义务的行为
具体犯罪行为：
资产冻结和/或经济资源措施的违反和规避：涉及价值超过10,000欧元的资金或经济资源
贸易控制措施的违反和规避：即使仅因严重疏忽，涉及价值超过10,000欧元的商品、服务、交易或活动
包括与受制裁商品相关的贸易、出口、进口、销售、购买、转让、过境、运输、经纪、保险、技术援助或任何其他服务
提供金融服务或执行金融活动，如融资、金融援助、提供投资和投资服务、发行可转让证券和货币市场工具、接受存款、处理纸币、提供信用评级服务、提供加密资产和钱包
提供非金融服务，如法律咨询、信托服务、公关服务、会计、审计、簿记和税务咨询服务、商业和管理服务、IT咨询、广播、建筑和工程服务
违反或未遵守授权条件：涉及价值超过10,000欧元的商品、服务、交易或活动
处罚规定
自然人：
最高监禁期限：根据犯罪性质和涉及的商品、服务、交易或活动的价值，从至少一年到至少五年不等
附加刑事和非刑事处罚：如罚款、吊销许可证和执照、暂时取消竞选公职资格
法人：
可选的附加刑事或非刑事处罚：如排除公共福利或援助的资格、撤销参与相关犯罪活动的许可证和授权
其他规定
加重和减轻情节：考虑犯罪者使用虚假或伪造文件、销毁证据、恐吓证人或举报人等加重情节；如果犯罪者提供关键信息，可考虑减轻情节
法人责任：如果法人内部人员为法人利益犯罪，法人也可能承担责任
处罚措施：成员国需实施措施以冻结和没收犯罪工具和收益，以及受欧盟制裁的资金或经济资源
时效期限：犯罪行为发生之日起至少三年
调查和起诉：成员国需促进对违反欧盟制裁行为的调查、起诉和处罚