欧盟就涉俄制裁规定的“尽最大努力”（best efforts) 义务作出指引及要求加强尽职调查义务Boring Editor2024年11月27日讀畢需時 3 分鐘2024年11月22日要讀取更多嗎？訂閱 boringcompliance.com 持續閱讀此專屬文章。 立即訂閱
美国以伊朗金融行业制裁权限将俄VTB Bank列入全面制裁并警告次级风险2026年9月14日 美国财政部于2026年9月14日发布新闻稿，在“Operation Economic Outcast”（经济孤立行动）下，由外国资产控制办公室（OFAC）依据第13902号行政令（E.O. 13902）将俄罗斯VTB Bank Public Joint Stock Company（VTB Bank，俄文БАНК ВТБ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТ
英国OFSI澄清：冻结账户利息不得贷记至同一被指定人的另一账户2026年9月14日 英国财政部金融制裁执行办公室（OFSI）在现行《UK Financial Sanctions FAQs》第203问中明确：《俄罗斯（制裁）（脱欧）条例2019》（The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019，下称Russia Regulations）第58(3)条，以及反恐等其他制裁制度中的对应条款，是否允许相关机构（re
OFAC修订FAQ 5：如何判定制裁名单筛查是否构成有效命中2026年9月9日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年9月9日修订FAQ 5（主题为Assessing OFAC Name Matches），该问答最初于2015年1月30日发布。问题为：进行制裁筛查时，如何判定是否与OFAC名单上的名称构成有效匹配（valid match）。修订与同日对FAQ 13、51、58、59、74至78的更新一并公布，属于OFAC清理许可类与名单匹配类
