新泽西居民承认帮助俄罗斯国防部门逃避美国出口管制
- Boring Editor
- 2024年11月2日
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2024 年 11 月 1 日
瓦迪姆·耶尔莫连科 (Vadim Yermolenko) 现年 43 岁，拥有美国和俄罗斯双重国籍，现居住在新泽西州，他承认犯有串谋违反《出口管制改革法》、串谋实施银行欺诈以及串谋欺骗美国的罪行，他参与了一个跨国采购和洗钱网络，试图为俄罗斯军方和情报部门获取敏感的两用电子产品。
根据法庭文件，被告隶属于 Serniya Engineering 和 Sertal LLC，这两家公司总部位于莫斯科，受俄罗斯情报部门的指导，为俄罗斯军事工业综合体和研发部门采购先进电子产品和精密测试设备。Serniya 和 Sertal 在世界各地（包括美国）经营着庞大的空壳公司和银行账户网络，这些空壳公司和银行账户被用来实施该计划，以掩盖俄罗斯政府和美国原产设备的真正俄罗斯最终用户的参与。
被告及其同谋非法购买和出口高度敏感的出口管制电子元件，其中一些元件可用于开发核武器和高超音速武器、量子计算和其他军事应用。2022 年 2 月俄罗斯入侵乌克兰后，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 和美国商务部 (DOC) 工业和安全局 (BIS) 对 Serniya、Sertal 以及该计划中使用的几名个人和公司实施了制裁并实施了额外的出口限制，称他们“是俄罗斯联邦战争机器的工具”。
Sertal 获得了俄罗斯联邦安全局 (FSB) 的许可，可进行高度敏感和机密的采购活动。FSB 是俄罗斯的主要安全机构，也是苏联克格勃的主要继承机构。Serniya 网络的俄罗斯客户包括国有国防企业集团俄罗斯国家技术集团 (Rostec)、国家原子能公司俄罗斯国家原子能公司 (Rosatom)、国防部、对外情报局 (SVR) 以及 FSB 的各个部门，包括军事反间谍部和科学技术情报局，通常称为“T 局”。
为了实施这一计划，被告帮助在美国设立了多家空壳公司和数十个银行账户，以非法转移资金和出口管制商品。在起诉书指控的期间，超过 1200 万美元通过被告拥有或控制的账户。这些资金部分用于购买用于雷达、监视和军事研发的敏感设备。在一个案例中，被告的一个账户中的资金被用于购买出口管制狙击手子弹，这些子弹在被走私到俄罗斯之前在爱沙尼亚被截获。
同案被告 Alexey Brayman 此前已承认串谋诈骗美国，目前正在等待宣判。对同案被告 Vadim Konoshchenok（一名涉嫌为 FSB 特工）的指控在 Konoshchenok 被从美国遣返后被驳回，Konoshchenok 是美国和俄罗斯之间谈判达成的囚犯交换协议的一部分。被告 Nikolaos Bogonikolos 的案件仍在审理中。被告 Boris Livshits、Alexey Ippolitov、Svetlana Skvortsova 和 Yevgeniy Grinin 仍逍遥法外。