厄瓜多尔前审计长因国际贿赂和洗钱计划被美国判处 10 年监禁
- Boring Editor
- 2024年10月2日
- 讀畢需時 2 分鐘
2024 年 10 月 1 日
厄瓜多尔前审计长今天因参与数百万美元的国际贿赂和洗钱计划被判处 10 年监禁，在该计划中，他收受了超过 1000 万美元的贿赂，并在南佛罗里达州洗钱。
根据法庭文件和庭审中出示的证据，2010 年至 2015 年间，现年 73 岁的 Carlos Ramon Polit Faggioni 向总部位于巴西的建筑集团 Odebrecht SA 索要并收受了超过 1000 万美元的贿赂。Polit 当时担任厄瓜多尔审计长，负责保护公共资金免遭欺诈和根除腐败。相反，Polit 收受了 Odebrecht 的贿赂，以换取取消罚款和不对 Odebrecht 在厄瓜多尔的项目处以罚款。此外，在 2015 年左右，Polit 还收受了一名厄瓜多尔商人的贿赂，以换取帮助该商人获得厄瓜多尔国有保险公司的某些合同。从 2010 年左右开始，至少持续到 2017 年，在 Polit 的指示下，该阴谋的另一名成员利用以朋友和同事名义注册的佛罗里达公司，使 Polit 贿赂计划的收益“消失”，而这些行为往往是在同事不知情的情况下发生的。这些阴谋者还利用 Polit 贿赂计划的资金在佛罗里达州购买和翻新房地产。
4 月 23 日，Polit在审判中被判一项共谋洗钱罪、三项隐瞒洗钱罪和两项从事犯罪所得财产交易罪。除了监禁外，波利特还被要求服刑三年并没收 1650 万美元。
2016 年 12 月， Odebrecht SA 承认串谋违反《反海外腐败法》（FCPA）的反贿赂条款，并承认向厄瓜多尔等 12 个国家的公职人员行贿近 8 亿美元。