两名俄罗斯出生的美国公民因密谋向俄罗斯运送价值 50 万美元的奢侈品而被捕
- Boring Editor
- 2024年6月14日
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阿拉斯加地区昨天发出起诉书，指控阿拉斯加州安克雷奇市 40 岁的谢尔盖·涅菲多夫(Sergey Nefedov)和华盛顿州贝尔维尤市 35 岁的马克·舒莫维奇(Mark Shumovich)涉嫌在未获得所需许可和批准的情况下，从美国向俄罗斯非法出口价值近 50 万美元的雪地车及相关零件，违反了美国出口法。涅菲多夫和舒莫维奇昨天上午分别在阿拉斯加州和华盛顿州被捕。
起诉书指控，至少在 2022 年 3 月至 2023 年 5 月期间，涅菲多夫和舒莫维奇与在俄罗斯和香港做生意的个人合谋通过香港的一家中介公司向俄罗斯运送雪地摩托及其相关零件，以逃避美国根据 2022 年 2 月 24 日俄罗斯全面非法入侵乌克兰后根据第 14068 号行政命令对俄罗斯奢侈品实施的出口限制。
为了进一步实施这一阴谋，一名在俄罗斯拥有一家雪地摩托销售公司的俄罗斯国民（同谋 1，即 CC-1）据称与一名在香港做生意的俄罗斯国民（同谋 2，即 CC-2）签订了合同，将价值近 100 万美元的货物从香港运往俄罗斯。另外，据称 CC-1 还为 CC-2 的公司开具发票，用于从 Nefedov 的公司 Absolut Auto Sales LLC 购买雪地摩托和其他赛车。据称，CC-1 告诉一名货运代理，他需要将货物从美国“转运到第三国”，因为向俄罗斯运送设备“已被停止”。
根据起诉书，涅菲多夫和舒莫维奇随后从美国的雪地车经销商和货运代理商那里收到了购买和运输雪地车的报价。据称，涅菲多夫将这些报价转发给了 CC-1，CC-1 批准了报价并指导涅菲多夫向美国经销商和货运代理商提出其他问题。为了筹集购买雪地车的资金，CC-1 的公司据称将资金电汇给 CC-2 在香港的公司，该公司再将资金电汇给涅菲多夫的公司 Absolut Auto Sales LLC。涅菲多夫在舒莫维奇的帮助下使用这些资金在美国购买了雪地车。根据起诉书，涅菲多夫和舒莫维奇告诉货运代理商，雪地车将运往香港，他们知道香港出口不需要许可证，从而导致货运代理商向美国当局提供虚假信息，隐瞒雪地车的最终用户和目的地。
当局扣押了与此案有关的所有雪地摩托。涅菲多夫和舒莫维奇被指控犯有以下罪行，最高刑罚如下：密谋从美国非法出口货物并欺骗美国（5 年监禁）；虚假电子出口信息活动（5 年监禁）；走私（10 年监禁）；违反《出口管制改革法》的无证非法出口（20 年监禁）；以及密谋进行国际洗钱（20 年监禁）。涅菲多夫还被指控洗钱和作出虚假陈述，违反《出口管制改革法》，这两项罪行的最高刑罚均为 20 年监禁。被告面临的最高刑罚是 20 年监禁。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后确定刑期。