BORING COMPLIANCE
无聊合规

根据欧盟法规833/2014第3ea条，俄罗斯船只不得进入任何欧盟领土，但作为例外，成员国可以批准运输食品的船只进入。 荷兰基础设施和水资源管理部长已通知荷兰议会，政府将禁止俄罗斯船只在荷兰港口卸载食品。这一决定是在 Pointer...

作为加密货币交易所币安与美国监管机构达成的 43 亿美元和解协议的一部分，顾问公司 Forensic Risk Alliance 和 Sullivan & Cromwell 律师事务所被选为外部监督者。 这项举措是在与美国当局达成协议后的结果，旨在确保币安遵守相关法规和规定...

瑞典电信巨头爱立信宣布，继 2019 年因违反《反海外腐败法》（FCPA）而达成和解之后，对该公司实施的独立合规监督结束。 该公司在周一的新闻发布会上宣布，与司法部 (DOJ) 达成的延期起诉协议 (DPA) 所要求的监控已于周日结束。...

2024年6月5日，美国众议院美中战略竞争特别委员会主席等议员致函美国国土安全部副部长罗伯特·席尔弗斯。信中要求强制劳工执法特别工作组（FLETF）立即将Gotion High Tech（合肥国轩高科动力能源有限公司）列入UFLPA实体名单。文件详细描述了Gotion与新疆...

在这次会议上，14个印太经济框架合作伙伴宣布了与IPEF协议相关的重大新成就，包括与供应链韧性、清洁经济和公平经济相关的协议，以及关于IPEF的总体协议。他们还签署了清洁经济协议、公平经济协议和关于IPEF的总体协议，并将继续采取必要步骤，包括进一步的国内磋商，以批准、接受...

中国安防设备公司同方威视就欧盟委员会对其荷兰和波兰办事处的突击搜查向法院提起诉讼，称没有证据支持有关其从非法政府支持中获益的指控。该公司表示，已向位于卢森堡的欧洲第二最高法院提起上诉。 同方威视在一份声明中表示：“欧盟委员会因怀疑同方威视违反欧盟外国补贴条例而对其办公室进行...

2024年5月31日, 美中战略竞争特别委员会主席约翰·穆伦纳（John Moolenaar）和11 名共和党成员致信美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen），呼吁外国资产控制和金融犯罪执法网络办公室调查支持伊朗军事和能源部门的六家中华人民共和国公司。...

2024 年 5 月 31 日， 欧盟理事会宣布对六名个人和三家实体的限制措施，原因是他们向俄罗斯转让无人机，以支持俄罗斯；向破坏中东和红海地区和平与安全的武装团体和实体转让无人机或导弹；或参与伊朗的无人机计划。 制裁清单包括： 哈塔姆·安比亚中央总部（Khatam...

欧盟批准成立新的反洗钱监督机构，旨在堵塞 27 个成员国境内非法现金流动的漏洞。 欧盟理事会宣布，已通过一系列反洗钱措施，其中包括在法兰克福设立一个机构，负责监管风险最高的金融机构。 该机构名为“反洗钱和打击恐怖主义融资局”（Anti-Money Laundering...

欧盟能源专员表示，欧盟针对俄罗斯液化天然气（LNG）转运提出的新制裁不太可能影响亚洲买家。 作为针对俄罗斯发动乌克兰战争的第 14 轮制裁措施的一部分，欧盟提议禁止欧盟设施为俄罗斯液化天然气转运至第三国提供转运服务。这不会影响欧盟的进口。...

5月31日，美国国务院表示作为回应香港国安相关的审判，正在根据《移民和国籍法》第 212(a)(3)(C) 条采取措施，对负责执行有关法律的中国内地和香港官员实施新的签证限制。 中国外交部言人回应：如果美方对香港特区官员实施签证限制，中方将坚决反制。...

欧洲联盟法院（General Court of the European Union）2024年5月29日判决，涉及对Farkhad Teimurovich Akhmedov的资产冻结措施。该判决由欧洲联盟法院的第一审判庭作出，涉及对乌克兰领土完整、主权和独立构成威胁或破坏...

经过 10 个月的调查，法国海关进行了一系列突袭行动，关闭了一家在法国经营的专门向俄罗斯出口货物的公司。 据法国经济部新闻稿报道，这家在暗网上宣传其逃避制裁服务的公司提交了虚假的海 关申报单，向俄罗斯出口了价值数千万欧元的商品。...

普通法院驳回了白俄罗斯航空公司 (Belavia Belarusian Airlines AAT) 的除名申请，该公司于 2021 年 12 月根据欧盟理事会条例 (EC) 第 765/2006 号第 2(6)(a) 条对白俄罗斯制裁制度进行了制裁，该条例授权制裁协助非法跨...

美国司法部 (DOJ) 在周三公布的和解协议中指控，Innovasis 及其总裁兼创始人 Brent Felix 和首席财务官 Garth Felix 向脊柱外科医生支付回扣，诱使他们使用 Innovasis 的脊柱设备，违反了《虚假索赔法》（the False...

美国金融业监管局（FINRA）对美国银行一家子公司处以 90,080 美元罚款，原因是该子公司未及时或不准确提交与证券发行相关的通知，且未能采用足够的监管制度。 根据该自律组织周二发布的最终通知，总部位于纽约市的经纪自营商美国银行证券在 2019 年 8 月至 2022 年...

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 继续打击俄罗斯在非洲的破坏稳定活动，制裁了两家与私人军事公司(瓦格纳集团) 有关联的公司。根据第 14024 号行政命令 (EO)，Mining Industries SARLU 和 Logistique Economique...

【发布单位】安全与管制局 【发布文号】商务部 海关总署 中央军委装备发展部公告2024年第21号 【发文日期】2024年05月30日 根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，经...

美国财政部和其他美国机构周二宣布了一项协调的联邦政策，涉及碳排放额度和其他自愿激励措施，以鼓励企业和农业减少碳足迹。 制造业、能源生产和农业产生的过量碳排放是气候变化的根源，如果不采取更强有力的干预措施，气候变化预计将进一步恶化。美国和其他国家已制定了到 2050...

发布机构：美国财政部外国资产控制办公室（OFAC） 美国财政部通过OFAC对与911 S5僵尸网络有关的网络犯罪网络进行了制裁，目的是破坏网络犯罪分子的活动，保护美国纳税人的利益，并防止非法行为者窃取美国政府的资金。制裁行动是与联邦调查局、国防刑事调查局、美国商务部出口执法...