BORING COMPLIANCE
无聊合规

2024年6月16日，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）发布公告于近日获悉，美国财 政部 OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）将公司列入 SDN 清单（特别指定 国民清单）。本次被列入 SDN 清单将可能对公司的外汇结算等方面产生影响，公司目前未...

周五上午，美国众议院以 217 票对 199 票通过了《2025 财政年度国防授权法案》，众议院以微弱优势通过了年度国防政策法案。 本法案中国相关事项如： 将中国无人机制造商大疆创新列入FCC管辖名单，禁止大疆创新未来产品在美国运营。...

2024 年 6 月 13 日 美国证券交易委员会(SEC )今天宣布，Terraform Labs PTE, Ltd. 和 Do Kwon 同意支付超过 45 亿美元，此前陪审团一致裁定他们策划了一起涉及加密资产证券的长达数年的欺诈案，当该欺诈案被揭穿时，导致投资者损失惨...

一家现已关闭的人工智能（AI）招聘初创公司的前首席执行官因涉嫌诈骗投资者超过 2700 万美元而面临最高 40 年的监禁，并可能受到美国证券交易委员会（SEC）的处罚。 美国证券交易委员会今天指控现已关闭的人工智能招聘初创公司 Joonko 的首席执行官兼创始人 Ilit...

美国对四名与伊拉克和叙利亚伊斯兰国 (ISIS) 有联系的个人实施了制裁，其中包括与 ISIS 有联系的人口走私网络的成员。对这些目标的调查以及随后的指定都是与土耳其政府密切协调进行的。由于这种密切合作，土耳其政府同时在国内针对该网络采取了自己的行动。...

阿拉斯加地区昨天发出起诉书，指控阿拉斯加州安克雷奇市 40 岁的谢尔盖·涅菲多夫(Sergey Nefedov)和华盛顿州贝尔维尤市 35 岁的马克·舒莫维奇(Mark Shumovich)涉嫌在未获得所需许可和批准的情况下，从美国向俄罗斯非法出口价值近 50...

美国商务部工业和安全局 (BIS) 对总部位于土耳其安卡拉的航空公司 Sapphire Havacilik San Ltd. STI (Sapphire) 处以 285,000 美元的民事罚款，以解决 BIS 拟议指控函中指控的违反 2018 年《出口管制改革法案》...

2024年6月11日 ，随着人工智能（AI）科技急速发展，AI的应用日渐普及。为应对AI 对个人资料私隐带来的挑战，体现国家的《全球人工智能治理倡议》，个人资料私隐专员公署（私隐专员公署）今日发布《人工智能 (AI): 个人资料保障模范框架》（《模范框架》）。...

英国上诉法院在Celestial Aviation Services Ltd 诉 UniCredit Bank案中作出判决，裁定英国对俄罗斯的制裁禁止根据信用证向俄罗斯公司支付飞机租赁费用，推翻了高等法院的判决。法院还考虑了基于美国制裁和 SAMLA 第 44 条的辩护。...

英国周四首次对俄罗斯的“影子舰队”船只实施制裁，称这些船只用于规避西方对俄罗斯石油贸易的制裁。此次制裁是 50 项新制裁措施的一部分，并与七国集团 (G7) 伙伴协调实施，还针对俄罗斯军方的弹药、机床、微电子产品和后勤供应商，其中包括位于中国、以色列、吉尔吉斯斯坦和土耳其的...

6月13日，媒体称七国集团领导人达成协议，使用俄罗斯资产为乌克兰提供 500 亿美元贷款。 媒体称，美国一名高级官员周四表示，七国集团领导人已就总统拜登推动的一项计划达成协议，该计划将向乌克兰提供 500 亿美元贷款，并以冻结的俄罗斯资产的利息作为担保。...

6月12日，欧盟委员会初步得出结论，中国的纯电动汽车(BEV) 价值链受益于不公平补贴，这对欧盟 BEV 生产商构成了经济损害威胁。调查还审查了这些措施对欧盟 BEV 进口商、用户和消费者可能造成的后果和影响。欧盟委员会通知，将从7月4日起，对从中国进口的电动车征收最高达3...

美国商务部针对俄罗斯和白俄罗斯的额外出口管制措施；将对俄罗斯和白俄罗斯的制裁合并为一部分；增加实体名单并更改实体名单结构；确认与许可例外可用性相关的行动所使用的标准，并澄清受俄罗斯和白俄罗斯行业制裁的商品范围。 主要行动包括： 严厉打击利用空壳公司进行资金转移的行为；...

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天的行动加大了与俄罗斯经济有业务往来的外国金融机构受到次级制裁的风险；限制俄罗斯军工基地利用某些美国软件和信息技术 (IT) 服务的能力；并与国务院联合针对俄罗斯境内外（包括亚洲、中东、欧洲、非洲、中亚和加勒比地区）的 300...

一名拥有美国和俄罗斯双重国籍的公民今日承认犯有串谋违反《出口管制改革法》的罪行，在未经授权的情况下向俄罗斯出口枪支零部件和弹药。 根据法庭文件，至少从 2020 年 7 月到 2023 年，58 岁的德米特里·蒂马舍夫 (Dimitry Timashev)...

OFAC 已将瑞士公民亚历山大·沃尔特·斯图德哈尔特 (Alexander-Walter Studhalter)除名，他因涉嫌支持苏莱曼·克里莫夫 (Suleiman Kerimov) 的金融网络而被列入制裁名单。 OFAC 还将他的两个儿子杰里米·斯图德哈尔特...

美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）在这份新闻稿中宣布对十个个人、实体和船只实施制裁，这些对象涉及非法运输石油和其他商品，特别是为胡塞武装（Houthis）的金融中介人Sa'id al-Jamal的网络提供支持。制裁措施针对的是海上运输和金融中介人、一些船只的管理者和...

美国国土安全部(DHS)将三家中国海鲜、铝和鞋类实体列入UFLPA实体清单，列入该实体清单的中国实体包括：东莞绿洲鞋业有限公司(译名，Dongguan Oasis Shoes Co., Ltd)、山东美佳集团有限公司(译名，Shandong Meijia Group...

英国高等法院商事法庭的判决书涉及Airbus Canada Limited Partnership（原告）和Joint Stock Company Ilyushin Finance Co.（被告）之间的法律纠纷。这是一起关于飞机供应合同的纠纷，其中被告寻求从原告那里追回之前...

俄罗斯外交部宣布将英国政界人士、记者和专家列入名单，原因是他们宣传“伦敦的反俄政策”。名单上没有透露具体姓名。 https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1954301/?lang=en