BORING COMPLIANCE
无聊合规

2024 年 7 月 3 日 多家媒体报道，德国政府周三出于安全考虑阻止向中国投资者出售大众汽车集团旗下一家子公司的燃气轮机机组。 德国经济部表示，大众旗下的 MAN Energy Solutions 原本计划将该部门出售给中国国有企业中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司...

2024 年7月1日 美国商务部工业和安全局 (BIS) 出口执法局发布了《别让这种事情发生在你身上！》(“Don’t Let This Happen to You!”)的更新版本，这是一份案例汇编，重点介绍了 BIS 的刑事和行政执法工作。该出版物上次更新时间为 2024...

2024 年7月2日 道格拉斯·爱德华·罗伯逊 (Douglas Edward Robertson)，56 岁，来自堪萨斯州奥拉西，曾任 KanRus Trading Company Inc. 副总裁，今天承认参与了长达数年的密谋规避美国出口法的罪行，他向美国政府提交了虚假...

2024年6月28日 欧盟委员会正在将Dmitry Beloglazov及其公司LLC Titul列入制裁名单。Dimitry Beloglazov 与已经受到欧盟限制措施制裁的 Oleg Deripaska 共同策划了一项复杂的规避计划。他的公司 LLC Titul...

2024年6月30日 欧盟这些综合措施旨在反映已经针对俄罗斯的几项限制性措施，从而解决俄罗斯和白俄罗斯经济之间存在的高度一体化所产生的规避问题。今天商定的措施将影响白俄罗斯经济的各个部门： 交易 延长对两用/先进商品和技术的出口禁令，并对可能有助于提高白俄罗斯工业能力的商品...

2024 年 7 月 2 日 美国工业和安全局 (BIS) 修订了《出口管理条例》(EAR)，在实体名单中增加了六个实体，目的地分别是中和国 (China) (2)、南非 (1)、阿拉伯联合酋长国 (UAE) (2) 和英国...

2024年6月28日 金融行动特别工作组（FATF）在新加坡召开会议，将摩纳哥列入需要加强洗钱风险监控的“灰名单”。 FATF 表示，自 2022 年 12 月以来，摩纳哥对其反洗钱制度做出了一些改进，包括成立了新的联合金融情报部门和反洗钱监督机构。但是，摩纳哥仍需要在六个...

2024年7月1日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了一名总部位于墨西哥的洗钱者和一家与锡那罗亚卡特尔有犯罪联系的中国洗钱组织成员，作为阻止非法麻醉品流入美国的持续努力的一部分。这一行动是美国政府与墨西哥政府合作，不断努力打击芬太尼贩运。...

2024 年 6 月 26 日 美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 根据《美国爱国者法案》第 311 条 发布了一项最终规定，禁止国内金融机构和代理机构为或代表 Al-Huda Bank（一家充当恐怖主义融资渠道的伊拉克银行）开设或维持代理账户，从而将...

2024 年 6 月 25 日 中石油国际美国公司（PCIA）同意支付1450万美元的罚款和没收，以和解美国司法部（DOJ）对其违反美国出口管制法的指控。 美国司法部在新闻稿中宣布，PCIA 是中国石油国际公司的子公司，在当局发现证据表明他们在自动出口系统 (AES)...

2024 年 6 月 27 日 美国国务院根据第 13846 号行政命令对参与运输伊朗石油或石化产品的三家阿拉伯联合酋长国公司实施制裁。 Sea Route Ship Management FZE 是 ASTRA 号 (IMO 9162928)...

2024 年 6 月 24 日 能源相关措施 转运禁令将如何影响俄罗斯的液化天然气收入？ 俄罗斯目前正在利用欧盟港口设施将俄罗斯液化天然气从其大型破冰船上卸到更小、更便宜的船只上，从而优化其天然气向世界其他地区的运输。欧盟不应再通过允许俄罗斯降低物流成本来促进俄罗斯液化天然...

2024 年 6 月 26 日 作为西方集体反俄运动的一部分，新西兰政府出于政治动机对俄罗斯个人和法人实施了制裁，为回应这一制裁，俄罗斯联邦将永久禁止36名新西兰公民入境，其中包括政治家、安全机构负责人、大学教师、记者和在该国塑造反俄议程的公众人物（以下是名单）: 另外,...

2024 年 6 月 25 日 为响应欧盟理事会5月17日做出的决定，即从6月25日起禁止俄罗斯三家媒体（包括俄新社、俄罗斯军工新闻报和俄罗斯报，RIA Novosti, Izvestia MIC and Rossiyskaya...

2024年6月25日 国务院已根据《国际武器贸易条例》（ITAR）对违反或串谋违反《武器出口管制法》（AECA）的人员实施法定禁令。 《美国国防授权法案》第 38(g)(4) 条（22 USC 2778(g)(4)）规定，如果申请人或任何出口方被判定违反《美国国防授权法案》...

2024 年 6 月 25 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁了近 50 个实体和个人，这些实体和个人构成了庞大的“影子银行”网络的多个分支机构，伊朗国防和武装部队后勤部 (MODAFL) 和伊斯兰革命卫队 (IRGC) 自 2020...

2024 年 6 月 24 日 欧盟委员会已向苹果公司通报了其初步意见该公司的 App Store 规则违反了《数字市场法案》（DMA），因为这些规则阻止应用程序开发商自由地引导消费者通过其他渠道获取优惠和内容。 此外，委员会还针对苹果公司启动了新的不合规程序，因为担心苹果...

2024 年 6 月 21 日 美联储和联邦存款保险公司表示，在联合审查了八家规模最大、最复杂的银行提交的 2023 年 7 月解决方案计划后，发现摩根大通、美国银行、高盛和花旗集团的“生前遗嘱”（living wills）都存在“缺陷”。 两家机构共同指出了花旗集团提交的...

2024年6月24日 第14轮制裁措施主要包括： 1.能源方面: （1）欧盟将禁止在欧盟境内为转运至第三国的俄罗斯液化天然气（CN代码2711 11 00）进行重新装载服务（过渡期为9个月：对于 2024 年 6 月 25 日之前签订的合同的执行，禁令直到 2025 年 3...

问：6月21日，美财政部发布对华投资限制拟议规则。请问中方对此有何评论？ 答：中方注意到美方发布相关文件。美方反复强调无意对华“脱钩”，无意阻挠中国经济发展，但却执意发布拟议规则，限制美方企业对华投资，打压中国产业正常发展。这是典型的泛化国家安全做法，违背两国元首旧金山会晤...